证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-031 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一）会议召开及出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份 32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总股本为基准，下同)的 17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公 司总股份的15.4134％；通过网络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占 上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份 3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。 二）议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过 了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

会议信息 - 公司2024年11月22日14:45召开股东大会，网络投票当天进行[5] - 10月23日公告召开通知，11月9日公告增加临时议案暨补充通知[6] 参会情况 - 现场3名股东代表29,412,505股，占比15.4134%；网络355名代表3,392,700股，占比1.7779%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意32,726,405股，占比99.7598%[12] - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意32,710,505股，占比99.7113%[13] 会议合规 - 召集、召开、表决程序合规，人员资格符合规定，表决结果有效[7][9][13] 其他 - 监事会和股东未提新提案，22日出具法律意见书[16][20]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-030 江苏三六五网络股份有限公司 关于库存股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销公司回购 专用证券账户库存股份为公司2021年回购的股份1,211,000 股股份，占注销前公 司总股本的0.63%；本次回购股份注销手续完成后，公司总股本从190,824,714 股 变更为189,613,714 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日， 公司本次回购股份注销已办理完成。 一、库存股份的基本情况 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及 相关事项，同意公司使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资 金以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过14元/股，回购的 股份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至2021年3月2日，公司回购累计使 用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月22日下午2:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月15日[6] - 现场会议在南京雨花台区中兴物联研发大楼3号楼6楼会议室[9] 股权情况 - 胡光辉持有公司股份28,727,950股，占总股本15.05%[3] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》和《补选非职工代表监事的议案》[9][27] 登记信息 - 现场登记2024年11月20 - 21日13:30 - 17:30，信函或邮件11月21日18:00前送达[14] - 登记地点为南京雨花台区中兴物联研发大楼3号楼6楼董事会办公室[15] - 预登记邮箱为dshbgs@house365.com[16] 投票信息 - 网络投票代码350295，简称为“三六投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为11月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24]

人员变动 - 监事汤荣因个人原因辞职，原定任期至2025年6月23日[1] - 公司拟提名王小娟为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 人员信息 - 王小娟1972年12月出生，本科学历，有注册税务师资格[4] - 2012年至今在公司任内部审计负责人[4] 其他 - 公告于2024年11月8日发布[3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22,574,678.06元，同比减少51.46%；年初至报告期末97,257,566.13元，同比减少30.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-15,296,781.73元，同比减少195.29%；年初至报告期末-8,453,553.89元，同比减少200.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,455,560.96元，同比减少225.12%；年初至报告期末-13,100,788.67元，同比减少384.21%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额570,411,235.18元，同比增长15.09%[2] - 本报告期末总资产1,304,182,166.24元，较上年度末减少5.97%；归属于上市公司股东的所有者权益1,209,363,201.98元，较上年度末减少1.02%[2] - 营业总收入从140,549,368.90元降至97,257,566.13元，降幅约30.80%[11] - 营业总成本从135,067,249.05元降至99,818,147.69元，降幅约26.09%[11] - 营业利润从21,694,403.46元降至 - 2,961,521.57元，降幅约113.65%[12] - 利润总额从21,333,699.04元降至 - 2,153,307.18元，降幅约110.10%[12] - 净利润从9,231,647.01元降至 - 7,567,973.85元，降幅约182.09%[12] - 综合收益总额从9,913,465.19元降至 - 7,567,973.85元，降幅约176.34%[13] - 基本每股收益从0.05元降至 - 0.04元，降幅约180%[13] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末较期初增加119.99%，因控股子公司小贷公司降低贷款规模收回资金[5] - 其他流动资产期末较期初减少63.88%，因小贷公司降低贷款规模收回资金[5] - 投资性房地产期末较期初增加77.89%，因原固定资产项下部分房产用于出租[5] - 应付职工薪酬期末较期初减少73.22%，因期初含上年度年终奖励及人员、薪酬变动[5] - 其他应付款期末较期初减少44.81%，因往来款减少[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额293,881,926.85元，期初余额133,590,437.13元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额389,980,000.00元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额14,973,072.33元，期初余额20,317,634.38元[9] - 2024年9月30日流动资产合计1,055,855,816.56元，期初合计1,138,139,959.84元[10] - 2024年9月30日资产总计1,304,182,166.24元，期初总计1,386,975,307.99元[10] - 流动负债合计从110,357,156.92元降至52,782,515.74元，降幅约52.22%[11] - 非流动负债合计从17,306,449.40元降至16,603,970.30元，降幅约4.06%[11] - 负债合计从127,663,606.32元降至69,386,486.04元，降幅约45.64%[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,320，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 胡光辉持股比例15.05%，持股数量28,727,950；蒋宁持股比例1.96%，持股数量3,736,258等[7] - 胡光辉与蒋宁为夫妻关系，其他股东关联关系未知[8] 行业政策与业务事项 - 9月26日中央政治局会议提及房地产相关政策，预计利于市场企稳，但需求端观望情绪强[8] - 报告期内控股子公司小贷公司起诉逾期违约贷款对象及保证人，事项仍在处理中[8] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为110,475,099.09元，上期为152,275,536.88元[14] - 收到的税费返还上期为651,682.91元，本期无相关数据[14] - 经营活动现金流入小计本期为172,889,806.84元，上期为272,931,390.54元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为570,411,235.18元，上期为495,626,963.69元[15] - 投资活动现金流入小计本期为393,229,252.37元，上期为19,893,003.22元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 389,488,209.48元，上期为17,450,765.76元[15] - 筹资活动现金流入小计上期为12,000,000.00元，本期无相关数据[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,665,939.52元，上期为 - 164,818,142.73元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为163,257,086.18元，上期为348,259,586.72元[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为293,881,926.85元，上期为668,731,069.33元[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月22日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议通知于2024年10月12日以电子邮件方式发出[1] 审议结果 - 会议审议通过公司《2024年第三季度报告》全文[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 同意票占本次监事会有效表决权票数的100%[2]

股份与资本变更 - 公司拟注销库存股1,211,000股[2] - 公司注册资本将从190,824,714元变更为189,613,714元[2] - 公司股份总数将从190,824,714股变更为189,613,714股[2] 过往回购注销情况 - 2019 - 2024年因回购注销限制性股票或库存股减少注册资本[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年10月22日召开，5名董事全参与[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》全文[2] - 审议通过《内部审计制度》（2024年10月修订）议案[3] - 因拟注销1211000股库存股修订《公司章程》[4] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[5]

江苏三六五网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-027 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2：45 开始 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东大会股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五） 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决定于 2024 ...