董事会提名 - 公司第五届董事会提名刘希彤为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[21][22] - 被提名人具备相关知识经验，满足会计资格条件[17][18] - 被提名人及其亲属不在公司任职，近十二个月无相关情形[20][27] - 被提名人近三十六个月未受谴责批评，任职公司不超三家[32][36] - 被提名人在公司连续任职独立董事未超六年[38]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[4] - 各次会议分别审议通过2023年报、2024年各季度及半年度报告[4] 公司情况 - 2024年未发生重大关联交易等多项重大事项[8][9][10][11] - 监事会认为2024年年度报告内容真实准确完整[15]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日下午3:00至5:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 可在微信小程序搜索或扫二维码进入“约调研”[2] - 董事长、总经理胡光辉等人员出席[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[5]

独立董事提名 - 刘希彤被提名为三六五网第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 候选人最近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[25][30] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] - 候选人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等条件[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年报审计机构，需股东会审议[2] - 董事会已通过续聘议案，将报股东大会批准[15][16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户29家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 容诚在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审[8] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[10] - 项目合伙人郑磊等近三年未因执业受罚[12]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名盛宇华为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[28][29][30][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37]

内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制在重大方面保持有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的95.28%，营业收入占91.50%[6] 制度建设 - 公司制定资金营运、采购业务等多项相关制度[11][12][14][15][16][18][19] - 公司建立完整会计核算和财务报告体系及有效信息收集和分析体系[20][22] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价有资产总额潜在错报定量标准[29] 监督机制 - 公司内部控制设自我评价和内部审计双重监督机制，一般缺陷发现即更正[33] 其他情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[35]

董事会换届 - 提名胡光辉、齐东为非独立董事候选人[1] - 提名盛宇华、刘希彤为独立董事候选人，刘希彤为会计专业人士[1] - 董事候选人需股东会审议，累积投票制选举产生[2] - 第六届董事会任期三年，换届前第五届仍履职[2] 公司架构调整 - 自换届起拟不再设监事会，职能由审计委员会承接[3]

业绩总结 - 2024年营业总收入12275.09万元，同比下滑35.31%[5] - 2024年净利润亏损8533.49万元[7] - 2024年淘房业务大幅下滑，金服业务收入略降[5] 2024年策略 - 建设精准数据营销体系，深化AI应用[3][4] - 探索存量房营销模式，提升金服业务能力[5] 2025年展望 - 完善精准数据营销，探索AI融合拓展新领域[11]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在创业板指定网站披露[1]