证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-004 北京百纳千成影视股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增 加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司及控 股公司使用额度不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用 期限为自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内， 资金可滚动使用，使用募集资金进行现金管理的投资余额不超过 5.5 亿元人民币。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227 号）核准，公司向 5 名特定投 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 与会监事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该 事项。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会 议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

资金管理 - 公司及控股公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 2016年募集资金现金管理投资余额不超4亿元[3] - 2020年募集资金现金管理投资余额不超1.5亿元[3] - 额度使用期限为董事会通过之日起12个月内[3] 制度制定 - 制定《北京百纳千成影视股份有限公司舆情管理制度》[5]

净利润情况 - 2024年1月1日至12月31日归属于上市公司股东的净利润亏损2.6亿元 - 3.9亿元，上年同期亏损1.859122亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损2.9亿元 - 4.2亿元，上年同期亏损2.184332亿元[3] 业务亏损情况 - 2024年度部分播映电影、剧集产品亏损[5] 资产减值准备 - 2024年度预计计提资产减值准备2.7亿元 - 4亿元[5] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对归母净利润的影响金额为2500万元 - 3500万元[6]

文章核心观点 - 百纳千成截至12月31日股东户数减少，股价下跌 [1] 股东户数情况 - 截至12月31日公司股东户数为35901户，较上期（12月20日）减少3257户，环比降幅为8.32% [1] 股价情况 - 截至发稿，百纳千成最新股价为4.80元，下跌3.61%，本期筹码集中以来股价累计下跌22.83% [1] - 具体到各交易日，1次上涨，8次下跌 [2]

股东大会信息 - 2024年12月3日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月18日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表297,518,012股，占比31.5874%[9] - 网络292名股东，代表9,694,100股，占比1.0292%[9] 议案情况 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》，获通过[14][17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月18日14:30在京召开[2] - 会议采取现场与网络投票结合，网络投票时间为12月18日[2] 参会股东情况 - 296人代表307,212,112股参会，占比32.6166％[3] - 292名中小股东代表9,694,100股，占比1.0292％[4] 议案表决结果 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意率99.5629％[5] - 中小股东对该议案同意率86.1472％[5]

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-045 北京百纳千成影视股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所， 19 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-046 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本议案已由董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-047 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开的程序符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 ...