份 有 公司根据2023年半年度整体经营情况，编制《2023年半年度报告》及其摘要。 详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 限 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-037 北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 科 二、董事会会议审议情况 技 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 股 （一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要 公 司 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 以 下 简 称 " 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

股东与任职情况 - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非上市公司前十名股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职，不在上市公司前五名股东单位任职[7] 独立董事任职限制 - 兼任独立董事的上市公司数量不超过5家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[10] 履职与处罚情况 - 过往任职独立董事期间，无连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一情形[12] - 最近三十六个月内未受中国证监会以外其他有关部门处罚[12] 多公司任职情况 - 不存在同时在超五家公司担任董监高情形[12]

非经营性资金占用 - 2023年非经营性资金占用各相关金额均为0万元[2] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来期初余额75728.23万元，累计发生1644.89万元，偿还2763.03万元，期末余额74610.09万元[2] 子公司往来资金 - 北京飞利信电子技术有限公司2023年末往来资金余额36138.84万元[2] - 湖北飞利信电子设备有限公司2023年末往来资金余额 - 895.51万元[2] - 多家子公司2023年期初和期末往来资金余额有具体数据[2]

独立董事任职条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位及前五股东单位任职[7] - 兼任独立董事的上市公司数量不超过5家[10] - 在公司连续担任独立董事未超6年[10] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[12] - 过往任职连续12个月未亲出席会议次数未超总数二分之一[12] - 最近36个月未受中国证监会外其他部门处罚[12] - 不存在同时在超五家公司担任董监高情形[12]

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明（李荣） 提名人北京飞利信科技股份有限公司董事会现就提名 李荣为北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京飞 利信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满将换届选举[2] - 2023年8月23日审议换届选举议案[2] - 第六届监事会成员任期三年[2] 股份持有情况 - 李士玉直接持有公司6,200股股份[4] - 截至公告日，穆柏新未持有公司股份[5] - 截至公告日，刘延娜未持有公司股份[7]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位或前五股东单位任职[7] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[10] - 在公司连续担任独立董事未超6年[10] 过往履职情况 - 过往任职无连续两次未亲赴董事会会议情形[12] - 过往任职十二个月未亲赴董事会次数未超总数一半[12] - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[12] - 不存在同时在超五家公司任董监高情形[12] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[13] 任职能力 - 具备上市公司运作知识，熟悉法规，有五年履职经验[5]

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明（张明照） 提名人北京飞利信科技股份有限公司董事会现就提名 张明照为北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京 飞利信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明（王汉坡） 提名人北京飞利信科技股份有限公司董事会现就提名 王汉坡为北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京 飞利信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提 ...

关于公司控股股东及一致行动人之陈洪顺先生 减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-036 北京飞利信科技股份有限公司 持有本公司股份 31,466,885 股（占本公司总股本的 2.19%）的控股股东及一 致行动人之陈洪顺先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集 中竞价交易方式、大宗交易方式减持其持有本公司股份合计不超过 3,029,316 股， 占公司总股本的 0.21%。 公司今日收到公司控股股东及一致行动人之陈洪顺先生的《减持股份告知函》。 现将有关情况提示如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，公司总股本为 1,435,273,808 股。公司控股股东及一致行动 人之陈洪顺先生持有的公司股份明细如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售股数量 | 无限售流通 | 司法冻结股数（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | 股数量（股） ...