山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玥） 声明人王玥作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提名 为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-046 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司 ...

募资情况 - 2020年12月向特定对象发行股份40,469,279股，每股20.67元，募资总额836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[1] - 2025年募资年初余额34,417,497.83元，本报告期投入13,497,200.00元，6月30日余额21,085,916.74元[3] - 累计变更用途的募资总额为282,000,000.00元，比例为34.29%[19] 资金账户 - 截至2025年6月30日，齐商银行东营西城支行两账户余额分别为4,616.24元和19,336,779.21元，招商银行东营分行账户余额1,744,521.29元，合计21,085,916.74元[7] 资金管理 - 2025年4月同意用不超3,500万元闲置募资现金管理，期限12个月，6月30日专户余额2,108.59万元，未到期现金管理余额1,923.68万元[8] 项目投入与效益 - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目累计投入200,000,000.00元，投入进度100.00%，本年度效益11,522,340.76元[19] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目累计投入5,880,550.00元，投入进度100.00%，本年度效益14,179,406.07元，项目可行性发生重大变化[19] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目本年度投入4,064,360.00元，累计投入178,212,035.57元，投入进度104.83%，本年度效益46,525,484.61元[19] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目本年度投入9,432,840.00元，累计投入137,895,527.82元，投入进度91.01%，本年度效益 - 408,416.01元[19] 其他 - 截至2025年6月30日本年度置换支付承兑汇票12,604,050.00元，累计置换166,806,707.23元[12][20]

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-030 山东国瓷功能材料股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开第五 届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及摘要的议案》。 2025年8月19日 公司《2025年半年度报告》将于2025年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-044 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘欣梅） 声明人刘欣梅作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提 名为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-036 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，同意公司取消监事会，并修订《公司章程》的部分条款，该事项 尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会代为行 使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订和完善，具体如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | --- | --- ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-042 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李济东） 声明人李济东作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提 名为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该 ...

独立董事提名人声明与承诺（李济东） 提名人山东国瓷功能材料股份有限公司董事会现就提名李济东为山东 国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-043 山东国瓷功能材料股份有限公司 一、被提名人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-032 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃 优先认股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次子公司增资概述 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"）于 2025年8月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司 国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的议案》，为 了充分调动公司和国瓷赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称"国瓷赛创"） 经营管理团队和核心骨干员工的工作积极性，建立健全长效激励机制，同时也 为了增强子公司的资金实力，促进相关业务的发展，公司拟对国瓷赛创增资引 入关联方和员工持股平台"铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙）"， 同时公司放弃对上述股权的优先认购权。增资的具体金额如下： | 序号 | 名称 | 增资金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 张曦 | 2,785 | | 2 | 于正国 | 1,640 | | 3 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-038 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年8月16日召开了2025年第一次职工代表大会，经公司职 工代表大会民主选举，选举王晓红女士为公司第六届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 附件： 王晓红女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组 成公司第六届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会决议生效之 日起至公司第六届董事会任期届满日止。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资 格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-040 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月17日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2025年9月5日（星期五）召开2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午2:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日上 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公 ...