本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 1.00 审议通过了《关于山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的 议案》 针对中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东国瓷功能材料股份 有限公司、许少梅采取责令改正措施的决定》（〔2025〕72号）中所涉及的问题，公 司进行了全面梳理和深入分析，同时认真检视公司实际情况，制定整改计划，落实整 改措施，进一步提升公司治理水平，完善内部控制流程。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-058 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 9 月 26 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第二 次会议的通知》。本次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯会议的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 ...