| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对控股子公司进行财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"）提供不 超过人民币 3000 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不 低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行 融资综合利率，期限自资助协议签署之日起不超过 24 个月。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第 五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，本次财务资助事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 名称：浙江宏丰半导体新材料有限公司 成立日期：2021 年 8 月 23 日 住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 ...

财务资助情况 - 公司拟以自有资金向宏丰半导体提供不超3000万元资助，额度内可循环使用[2] - 借款利率不低于同期贷款基准利率和出借人当期实际对外银行融资综合利率[2] - 资助期限自协议签署日起不超24个月[2] 决策相关 - 资助事项在董事会审议权限内，无需股东大会审议[3] - 资助议案表决9票同意，0票反对，0票弃权通过[4] 影响评估 - 资助风险可控，不损害公司及股东利益，不影响日常经营[4]

财务资助 - 公司拟以自有资金向宏丰半导体提供不超3000万元资助[2] - 额度内可循环使用，借款期限不超24个月[2] - 借款利率不低于相关基准利率和综合利率[2] 决策情况 - 监事会认为风险可控、程序合规，利率公允[3] - 资助事项表决3票同意，0票反对与弃权[4]

债券发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券[3] 转股价格 - 调整前“宏丰转债”转股价格为5.37元/股[2][4] - 调整后“宏丰转债”转股价格为5.35元/股[2][4] - 转股价格调整生效日期为2024年6月18日[2][4] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 本次权益分派期间“宏丰转债”不暂停转股[2]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利0.20元（含税），不送股、不转增[2] - QFII等每10股派0.18元[4] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 股权登记日2024年6月17日，除权除息日6月18日[6] - 代派现金红利6月18日划入账户，部分股东公司自派[7][8] 可转债 - 转股期2022年9月21日至2028年3月14日，股本或因转股变化[2] - 转股价格由5.37元/股调为5.35元/股，6月18日生效[9][10] 咨询方式 - 咨询公司证券部拨打0577 - 85515911[11]

股东持股与质押 - 陈晓持股172,649,060股，比例39.50%，质押7,247万股[2] - 林萍持股15,444,000股，比例3.53%，质押935万股[2] - 两人合计持股188,093,060股，比例43.03%，质押8,182万股[2] 质押延期 - 陈晓两次质押延期合计1,401万股，占比8.12%[3] 未来到期质押 - 控股股东及一致行动人未来一年到期质押8,182万股[4] 影响说明 - 质押延期不新增融资，无不利影响，无业绩补偿[3][4] - 截至披露日，质押股份无平仓风险[4]

股权结构 - 陈晓持股172,423,460股，比例39.44%[2] - 林萍持股15,444,000股，比例3.53%[2] - 两人合计持股187,867,460股，比例42.97%[2] 股份质押 - 陈晓质押7,247万股，占比42.03%，总股本16.58%[2] - 林萍质押935万股，占比60.54%，总股本2.14%[2] - 两人合计质押8,182万股，占比43.55%，总股本18.72%[2] 质押延期 - 陈晓两次质押延期共1,146万股，占比6.64%，总股本2.62%[3] 未来到期 - 控股股东及一致行动人未来一年到期质押8,182万股，占比43.55%，总股本18.72%[4] 其他情况 - 质押延期不新增融资，无不利影响，无业绩补偿[3][4] - 截至披露日，质押股份无平仓风险[4]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电话、口头方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号 温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议的董事 4 名， 通过通讯方式表决的董事 5 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于不向下修正"宏丰转债"转股价格的议案》 公司股价 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于不向下修正"宏丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发"宏丰转 债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且未来 3 个月（即 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日） 内，如再次触发"宏丰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 22 日重新起算，若再次触发 "宏丰转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"宏丰转债"的转股价格向下修正权利。 （3）2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2022 年度利 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出 （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； （2）网络投票：2024 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温 州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 ...