报告刊登 - 公司于2024年4月25日刊登2023年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目召开[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有副董事长兼总经理徐宏斌等[2] 提问方式 - 投资者可提前5个交易日登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 投资者可拨打公司投资者热线电话0510 - 85259761预提问[2] - 投资者可发送邮件至stock@hodgen - china.com、wufan@hodgen - china.com预提问[2]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超4750万元[1] 股份发行 - 2023年10月27日向特定对象非公开发行8699633股完成登记，11月6日上市[2] - 发行股票锁定期均为6个月[2][3] 股本变化 - 募集配套资金股份发行后，总股本由480399857股增至489099490股[4] 限售股情况 - 2024年5月6日8699633股限售股上市流通，占总股本1.7787%[6] - 申请解除股份限售股东10名[6] - 限售流通股占比从8.1170%降至6.3383%，无限售流通股占比升至93.6617%[9] 顾问意见 - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议[10]

股份解除限售 - 10名股东解除限售8,699,633股，占总股本1.7787%[3] - 可上市流通日期为2024年5月6日[3] 股本情况 - 发行新增8,699,633股，发行后总股本489,099,490股[4] - 截至2024年4月26日，限售股占比8.1170%，流通股占比91.8830%[6] - 限售股上市后，限售股占比6.3383%，流通股占比93.6617%[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行8,699,633股普通股，每股5.46元，募资47,499,996.18元，扣承销费后42,199,996.18元[1] - 2023年10月20日募集资金到账完成审验[2] - 截至2023年12月31日累计使用募资42,199,996.18元，专户余4,070元利息[3][6] - 2024年1月23日募资全部使用完毕，专户销户[5] 资金使用与管理 - 募资用于补充流动资金，投资进度100%[5][15] - 公司按规定管理使用募资，信息披露无违规[11]

业绩总结 - 2023年1 - 12月计提信用及资产减值损失共2938.51万元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额2938.51万元[10] 数据详情 - 信用减值损失1634.39万元，含应收票据等坏账损失[2] - 资产减值损失1304.12万元，含存货跌价等损失[2] - 其他应收款减值因上海一什未付5881.42万元[3] - 2020 - 2023年对上海一什共计提坏账4675.89万元[4] - 存货原材料转回118.12万元，商品计提1132.36万元[4] 决策进展 - 2024年4月24日通过2023年度计提资产减值准备议案[11]

业务发展 - 2024年聚焦主业，推进智能制造和智能信息化业务发展[2] - 智能控制器业务推动非家电领域业务快速发展[3] 市场拓展 - 2024年拓展新能源汽车领域业务及BMS产品市场[3] - 开拓海外市场，推进墨西哥生产基地建设[3][4] 基地建设 - 提升淮北基地制造能力和管理水平，降低成本[3] 信息化业务 - 整合资源，加大研发投入，推广一体机产品[3] - 寻求与大客户合作，力争业务增长[3] 经营目标 - 加强产品推广，优化客户和产品结构[4] - 实现净利润稳步增长[4]

2023年独立董事履职情况 - 应出席董事会等会议共17次，实际全出席[5] - 多次对公司重大事项出具意见[14][15][16] 2024年独立董事展望 - 继续勤勉尽职，提高履职能力[17] - 保持沟通提建议，保障股东权益[17]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-019 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 通过后，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为人民币 90,000 万元及 350 万美元（其中 65,000 万元由公司为合并报表范围内的下属公 司提供担保，15,000 万元由公司全资子公司为公司提供担保，350 万美元由公司 全资子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计（2023 年度）净资产的 100.86%。除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，公司及控股子公司 不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保 情形。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十七次会议审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议 案》 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入200,474.24万元，同比增长2.53%[2] - 2023年度归属股东净利润4,477.74万元，同比增长113.96%，扭亏为盈[2] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设和核心人员培训[12] - 2024年董事会加强与投资者沟通，建立完善管理机制[12] 其他 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[3][6] - 董事会下设四个专门委员会，由9名董事组成[7][8] - 2023年按时披露报告、公告，加强与投资者联系[10][11]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方 式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认 形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律法规和中国 ...