财务规划 - 公司制定2025年度财务预算报告[1] - 财务预算不代表盈利预测，实现存在不确定性[3] 业务策略 - 业务涵盖物联网软硬件研发、制造、应用及服务[3] - 智能控制器业务稳固国内市场，拓展国外客户[3] - 智能控制器业务延伸到家电、新能源汽车领域[3] - 提升墨西哥生产基地效率，降低运营成本[3] - 智能信息化业务整合资源，寻求与大客户合作[3] 未来展望 - 2025年面临复杂经营环境，力争净利润增长[3] 报告发布 - 董事会于2025年4月19日发布报告[4]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-012 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构（含内控审计），本议案 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总数 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-016 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -9.16亿元，合并报表未分配利润为 -7.48亿元[7] - 2025年度公司监事年津贴每人1.2万元，监事会主席年津贴2.4万元[9] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[7] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信不超10亿元[10] - 公司及子公司预计担保总额度不超8亿元[11] - 公司为和晶智能担保不超6.5亿元，为中科新瑞担保不超5000万元[11] 会议相关 - 第六届监事会第二次会议2025年4月18日召开，4月9日通知监事[2] - 多项议案同意3票，反对、弃权0票[2][3][5][6][7][8][10][11][13][15][16] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》[17] 其他 - 立信会计师事务所继续担任2025年度审计机构[8]

无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，会议由独立董事刘渊先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2024 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 2024 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形。 无锡和晶科技股份有限公 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -9.1600985913亿元，合并报表未分配利润为 -7.4793137799亿元[12] - 《2024年度利润分配预案》为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 《2025年第一季度报告》财务数据未经审计[23] 人员薪酬 - 2025年度公司董事年度津贴标准为每人9.60万元（税前）[17] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》规定高级管理人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[18] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数为9票，反对和弃权票数为0票[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][20][22][23][24] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告将与决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台[2][7][8][9][10][12][13][14][15][22][23][24] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][7][8][9][11][12][16][17] - 《2024年度财务决算报告》等议案已经公司董事会审计委员会审议通过[7][8][9][13][14][15][16] 授信担保 - 公司及子公司预计2025年度向金融机构申请综合授信，总额度不超过10亿元[19][20] - 公司与合并报表范围内子公司预计2025年度担保总额度不超过8亿元[20] - 公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度预计不超过7亿元[20] - 公司为和晶智能提供不超过6.5亿元担保[20] - 公司为江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过0.5亿元担保[20] - 全资子公司和晶智能对公司提供担保总额度预计不超过1亿元[20] 会议安排 - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] - 公司董事会定于2025年5月16日14:00召开2024年度股东大会[24]

业绩总结 - 截至2024年12月31日母公司未分配利润 -916,009,859.13元[1] - 截至2024年12月31日合并报表未分配利润 -747,931,377.99元[1] 未来展望 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 因未分配利润为负及资金需要不进行利润分配[2] 其他 - 2025年4月18日审议通过《2024年度利润分配预案》[1] - 公告于2025年4月19日发布[9]

交易进展 - 公司于2022年12月13日收到发行股份购买资产并募集配套资金的注册批复[3] - 2022年12月14日完成交易标的公司31.08%股权过户工商变更登记手续[3] - 2022年12月29日向交易对方发行的新增股份上市[3] - 2023年11月6日向特定对象发行股份募集配套资金的新增股份上市[3] 合规承诺 - 公司承诺提供信息真实、准确、完整、有效，无隐瞒、虚假和重大遗漏[4][5] - 公司及相关主体最近36个月无重大资产重组相关内幕交易处罚或追责[5][7][9][14][16][20][21][22][24] - 公司最近36个月无严重行政处罚、刑事处罚，无违反证券法规处罚，无重大违法行为[5] - 公司最近36个月诚信良好，最近12个月无严重损害投资者权益等重大失信行为[5] 股份锁定 - 公司因本次发行股份购买资产取得的新增股份，权益不足12个月，36个月内不得转让；否则12个月内不得转让[17] - 财通基金等获配投资者承诺自和晶科技向特定对象发行股份募集配套资金上市之日起6个月内不转让所认购股份[25] 其他承诺 - 承诺方约束职务消费行为，促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[8] - 若交易信息涉嫌虚假等被调查，相关方在结论形成前不转让股份并提交锁定申请[7][10] - 公司及控制的企业不占用和晶智能及其控制公司资金[17][19] - 公司避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易，遵循公开、公平、公正原则[12] - 承诺方在2024年度内已履行完毕承诺事项，不存在违反承诺情形[25]

无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10971 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"和晶科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10969 号的 无保留意见审计报告。 和晶科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是和晶科技管理层 的 ...

内部控制审计 - 审计公司对和晶科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为和晶科技该日保持有效财务报告内控[7]