财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.6亿元，同比下降13.30% [1] - 净利润3835.78万元，同比增长362.86% [1]

诉讼金额 - 公司请求上海一什支付转让对价款58,814,210元及违约金1,940,868.93元[4] - 上海一什反诉请求公司支付违约金11,447,146.73元、赔偿损失18,919,030.25元[5] 判决结果 - 一审判决上海一什支付转让款及违约金，公司支付部分违约金并赔偿损失68,466.10元[5] - 二审驳回上诉维持原判，明确各阶段诉讼费用分担[7][8] 坏账准备 - 2020 - 2023年对上海一什未付款项计提坏账准备[12] - 需审慎判断2024年是否再计提，再审影响利润不确定[13] 公司应对 - 公司经营正常，将通过法律途径应对诉讼[14] - 根据进展履行信息披露义务[14]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称"和晶宏智"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 1 / 3 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-002 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和晶科技"）分别于 2015 年 2 月 11 日、2015 年 10 月 28 日与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海兆韧"）、李嘉、童华签订了关于合作设立苏州兆戎空天创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州空天"）的相关合伙协议，其中公 司认缴出资人民币（下同）3,000 万元（认缴出资比例 58.14%）、李嘉认缴出资 1,000 万元（认缴出资比例 19.38%）、童华认缴出资 1,000 万元（认缴出资比例 19.38%）为苏州空天的有限合伙人，上海兆韧认缴出资 160 万元（认缴出资比例 3.10%）为苏州空天的普通合伙人。而后于 ...

诉讼情况 - 2024年11月14日，荆州慧和起诉陈柏林，请求归还本息及罚息并拍卖其44,856,287股公司股票[2] - 2025年2月11日，诉讼获法院受理，未开庭审理[3] 股权情况 - 截至公告披露日，荆州慧和持股83,370,000股，占总股本17.05%[4] - 截至公告披露日，荆州慧和拥有表决权股份128,226,287股，占总股本26.22%[4] - 诉讼完成若陈柏林不再持股，荆州慧和表决权股份变为83,370,000股，占比17.05%，仍为控股股东[5]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会股东及代表72名，持股139,412,384股，占比28.5039%[5] - 现场出席5名，持股131,126,805股，占比26.8098%[5] - 网络投票67名，持股8,285,579股，占比1.6940%[5] 选举结果 - 冯红涛等多人当选，同意票数占出席有效表决权股份总数约98.70%[6][8][16][17][18][20][21] - 中小投资者对选举同意票数占比约78.16% - 78.19%[6][8][16][17][18][19][20][23] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 召集人为董事会，12月12日董事会会议通过召开议案[4] - 采用现场与网络投票结合，地点在江苏无锡兖矿信达大厦[4] 其他 - 股东大会决议合法有效[24] - 律师事务所为北京海润天睿，律师为唐申秋、李志伟[24] - 公告日期为2024年12月30日[27]

公司治理 - 2024年12月30日完成第六届董事会、监事会换届选举[2] - 第六届董监高任期三年[2][3] - 刘江涛、曾会明、吴坚任期届满离任[4] - 冯红涛任第六届董事会非独立董事、董事长[2] 人员信息 - 吴坚持有公司股份490,000股[4] - 董事会秘书为白林，代表为吴凡[7] 联系方式 - 办公地址为江苏无锡新吴区汉江路5号 - 1号楼 - 5楼[7] - 联系电话0510 - 85259761，传真0510 - 85258772[7] - 董秘邮箱bailin@hodgen - china.com，代表邮箱wufan@hodgen - china.com[7]

监事会选举 - 2024年12月30日召开职工代表大会，选举黄妙淼为第六届监事会职工代表监事，任期三年[1] - 2024年12月30日召开第二次临时股东大会，选举姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[1] - 公司第六届监事会由黄妙淼、姜叶、徐喜喜共同组成[1] 监事情况 - 黄妙淼历任多职，现任公司监事、投资主管[5] - 截至会议召开日，黄妙淼未持股，与相关方无关联关系[5] - 黄妙淼无不符合担任监事规定的情形[5]

会议安排 - 2024年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年12月13日刊登召开2024年第二次临时股东大会的通知[6] - 2024年12月30日15:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，所持股份131,126,805股，占比26.8098%[11] - 网络投票股东67人，代表股份8,285,579股，占比1.6940%[12] - 现场和网络投票股东共72人，合计持有表决权股份139,412,384股，占比28.5039%[12] 会议相关 - 本次股东大会召集人为董事会，有召集资格[14] - 无临时议案[15] - 采取现场和网络投票结合、记名投票表决，议案均获通过[16][18][20] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[21]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-063 无锡和晶科技股份有限公司 三、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举公司第六届 董事会专门委员会的委员如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送 达方式送达全体候选董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经半数以上 董事推举，会议由董事冯红涛先生主持，公司监事以及高级管理人员候选人列席 了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举黄妙淼为公司第六届监事会主席[2] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 黄妙淼出生于1987年11月，本科学历[6] - 黄妙淼现任公司职工代表监事、投资主管[6] - 截至会议日，黄妙淼未持公司股份，无关联关系，无不良情形[6]