公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入20.05亿元，较2022年增长2.53%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4477.74万元，较2022年增长113.96%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3635.29万元，较2022年增长111.01%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7367.13万元，较2022年增长227.44%[8] - 2023年基本每股收益0.0931元/股，较2022年增长112.73%[8] - 2023年末资产总额22.88亿元，较2022年末减少6.56%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.17亿元，较2022年末增长10.38%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.03亿元、5.29亿元、5.62亿元、5.11亿元[8] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为956.74万元、1125.42万元、2044.79万元、350.78万元[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5350730.87元[9] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 843682.84元，2022年为1372252.83元，2021年为 - 69244.26元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为11574948.74元，2022年为8427027.98元，2021年为4726986.33元[11] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 520347.42元，2022年为1630460.77元，2021年为1343199.68元[11] - 2023年所得税影响额为1780345.38元，2022年为2035313.28元，2021年为702587.49元[11] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为6065.94元，2022年为145433.92元[11] - 2023年非经常性损益合计为8424507.16元，2022年为9248994.38元，2021年为5298354.26元[11] - 报告期内公司实现营业收入200,474.24万元，较上年同期增长2.53%[21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，较上年同比增长113.96%，实现扭亏为盈[21] - 2023年公司营业收入合计20.05亿元，同比增长2.53%[24] - 2023年电子行业收入18.99亿元，占比94.71%，同比增长5.55%；软件和信息技术收入1.06亿元，占比5.29%，同比下降32.17%[24] - 2023年家电类智能控制器收入15.13亿元，占比75.49%，同比下降0.51%；汽车电子类智能控制器收入2.78亿元，占比13.89%，同比增长59.98%[24] - 2023年国内销售16.11亿元，占比80.37%，同比增长7.08%；出口及境外销售3.94亿元，占比19.63%，同比下降12.67%[24] - 2023年公司完成发行股份募集配套资金事项，新增股份869.96万股，募集资金4750万元，用于补充流动资金[23] - 电子行业营业收入18.99亿元，同比增15.87%，营业成本15.97亿元，同比增5.55%，毛利率3.22% [25][26] - 软件和信息技术服务业营业收入1.06亿元，同比降32.17%，营业成本0.87亿元，同比降29.22%，毛利率降3.42% [26] - 国内销售营业收入16.11亿元，同比增15.76%，营业成本13.57亿元，同比增7.08%，毛利率4.51% [26][27] - 出口及境外销售营业收入3.94亿元，同比增16.80%，营业成本3.27亿元，同比降12.67%，毛利率降12.04% [27] - 电子行业产品销售量1668.35万套，同比增3.20%，生产量1670.5万套，同比增4.16%，库存量85.35万套，同比增2.58% [28] - 前五名客户合计销售金额9.51亿元，占年度销售总额比例47.43% [30] - 前五名供应商合计采购金额1.92亿元，占年度采购总额比例12.33% [30][31] - 销售费用3916.13万元，同比增26.88%；管理费用7578.19万元，同比增8.43%；财务费用2332.97万元，同比降36.33%；研发费用9021.25万元，同比增12.27% [31][32] - 2023年研发人员数量254人，较2022年的255人减少0.39%，占比10.75%，较2022年的11.02%减少0.27%[40] - 2023年研发投入金额90,212,544.54元，占营业收入比例4.50%，较2022年的80,351,281.03元及4.11%有所增长[41] - 2023年经营活动现金流入小计1,808,974,529.08元，较2022年的1,941,046,039.61元减少6.80%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额73,671,323.24元，较2022年的22,499,019.06元增加227.44%[41] - 2023年末货币资金315,040,102.11元，占总资产比例13.77%，较年初的457,995,767.43元及18.70%减少4.93%[43] - 2023年末应收账款524,039,889.02元，占总资产比例22.90%，较年初比重增加0.50%[44] - 2023年末存货512,825,562.01元，占总资产比例22.41%，较年初比重增加1.70%[44] - 2023年末短期借款533,009,528.86元，占总资产比例23.30%，较年初的758,982,620.57元及31.00%减少7.70%[45] - 报告期投资额169,900,000.00元，较上年同期的259,257,652.09元减少34.47%[48] - 金融资产中其他权益工具投资期初数2,721,488.00元，期末数1,635,788.00元[46] - 2023年公司非公开发行募集资金总额4750万元，净额4220万元，已累计使用4220万元，截至2024年1月23日全部使用完毕[51] - 补充流动资金项目承诺投资4220万元，截至期末累计投入4220万元，投资进度100%[52] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额4070元为利息收入，用于补充流动资金[54] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为 - 964,372,608.89元，合并报表未分配利润为 - 800,208,530.28元[96] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[96] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[96] - 2023年度公司实现营业收入200,474.24万元，较上年增长2.53%[180] - 2023年12月31日，公司应收账款原值为56,451.80万元，坏账准备为4,047.82万元，应收账款占资产总额的22.90%[181] - 2023年12月31日，公司长期股权投资的账面余额为49,238.95万元，减值准备为31,346.88万元[182] 各子公司财务数据 - 无锡和晶智能科技有限公司为子公司，注册资本638414275.25元，总资产1947588791.12元，净资产962765740.29元，营业收入1928404968.19元，营业利润115205230.09元，净利润96125044.40元[58] - 江苏中科新瑞科技股份有限公司为子公司，注册资本24000000元，总资产64956457.49元，净资产106061345.97元，营业收入19012286.22元，营业利润22642918.83元[59] - HODGEN INTERNA TIONAL (HK)LIM为子公司，注册资本30360313.64元，总资产106388651.03元，净资产10163682.26元，营业收入23491199.15元，净利润19544288.35元[60] 公司业务结构与市场地位 - 公司主要业务所处行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务[14] - 公司在国内智能控制器行业内位于前列，在全球家电智能控制器的冰箱领域持续保持行业领先地位[14] - 报告期内公司从事的主要业务范围未变，持续聚焦物联网板块业务[15] - 公司家电领域产品从白色家电拓展到洗碗机等其他家电产品[16] - 公司汽车电子业务前期拓展初显成效且保持增长，占比持续提升，产品供货多家国内外整车和配套企业[16] - 公司其他领域产品应用于通讯等三大终端领域，供货诺基亚等客户[16] - 公司智能信息化方案及服务包括智慧城市工程和智慧安全业务，服务覆盖32个行业领域[16] - 预计至2026年中国汽车电子行业市场规模达1486亿美元，较2022年的1181亿美元增幅为25.83%[17] - 公司在智能控制器领域有超20年积累，与家电、汽车、通讯等企业建立稳定合作关系[17] - 公司构建客户快速响应机制，获各大品牌客户认可并多次荣获“优秀供应商”[17] - 公司已形成无锡、淮北、墨西哥跨区域、跨国别生产基地布局[17] - 公司将继续拓展海外生产基地，推进跨地区、跨国别产能布局[17] - 公司将全力把汽车电子业务打造为智能制造业务的第二大支柱板块[16][17] - 智能制造业务本报告期实现营业收入189,868.10万元，较上年同期增长5.55%[21] - 家电领域本报告期实现营业收入151,330.64万元[21] - 公司在智能控制器领域有二十多年耕耘积累，形成稳定、高效和大规模制造能力[18] - 公司建立多区域生产基地，能为多行业客户提供长链条服务和个性化制造服务[18] - 公司形成独特MES系统和ERP系统，与上游供应商形成稳定关系，能稳定维持产能[18] - 公司智能制造业务与家电、汽车、通讯等行业企业建立稳定合作关系，客户包括BSH、GEA等[19] - 公司产品线向通讯基站、汽车电子等非家电领域拓展[20] - 业务运营主体和晶智能拥有变频控制、冰箱主控等核心技术[20] - 汽车电子业务2023年实现营业收入2.78亿元，较上年同期增长59.98%[22] - 其他领域2023年实现营业收入1.07亿元[22] - 智能信息化业务2023年实现营业收入1.06亿元，较上年同期下降32.17%[22] 公司生产基地建设 - 淮北制造基地过渡期项目已投入6条产线并达产[22] - 公司在墨西哥增设海外制造基地，完成第一阶段主要目标[22] - 公司与淮北市烈山区人民政府于2021年4月9日签署《和晶科技智造项目投资协议书》《和晶科技智造项目补充协议书》[150][152] - 2021年和晶智能在淮北投资新设全资子公司安徽和晶，注册资本2.50亿元[153] - 淮北制造基地过渡期项目预计容纳7条生产线，已投入6条并达产[153] - 2022年启动墨西哥增设海外生产基地工作，本次投资不超过1.5亿元[153] - 2024年1月香港和晶签署墨西哥场地租赁协议，租赁期限7年[153] 公司未来发展战略 - 公司将聚焦主业，推进内生增长和外延并购双轮驱动发展战略[62] - 2024年智能制造业务将拓展客户、丰富产品，加大汽车电子业务投入[62] - 2024年智能信息化业务将推广管控平台，扩大业务范围提升市场份额[62] - 公司已布局无锡、淮北、墨西哥生产基地，将推进墨西哥基地建设并关注海外设厂机会[62] - 公司将优化资源配置、管理流程，降低生产成本[62] - 公司将通过内外结合完善人才梯队建设[62] - 并购重组是公司长期战略，将寻找符合政策和发展需求的标的[62][63] - 智能制造业务将在家电领域精耕细作，非家电领域开拓新能源汽车业务[62] - 智能信息化业务采用“传统业务+新兴产品”双模式并行[62] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观环境不确定性风险[62] - 公司经营面临国际形势不确定致终端消费疲软、原材料价格波动、汇率波动、商誉减值、上海澳润股权交易诉讼等风险[64] - 公司将优化业务结构、布局多区域生产基地、延伸业务链以提高持续经营能力[64] - 公司将优化供应链体系、提高产品制造信息化智能化水平、加强成本控制以降低原材料价格上涨影响[64] - 公司将通过灵活定价机制和外汇套期保值控制汇率风险[64] - 中科新瑞在报告期加大与城镇街道、大型企业客户合作，推动业务向华东及全国扩展[64] - 公司诉讼请求一审获部分支持，已

内部控制情况 - 2023年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营收占99%[4] 制度建设 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构，制定多项制度规范各机构和管理层[6] - 制定系统人力资源、资产管理、采购、销售、工程管理等制度[7][11][12] 合规情况 - 2023年度关联方交易及时披露，无损害上市公司利益情形[15] - 2023年度对外担保对象均为子公司，无违规担保和大股东占用资金情况[16] 重要性水平衡量 - 以营业总收入2%作为利润表整体重要性水平衡量指标[17] - 以直接损失占资产总额2%作为非财务报告重要性水平衡量指标[19] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 独立财务顾问认为公司法人治理结构健全，对内部控制自我评价报告无异议[24]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-016 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2024]第 ZA11519 号），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -964,372,608.89 元；合并报表中的未分配利润为-800,208,530.28 元。 为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已实施完成的股份回购注销情况如下：公司分别于 2022 年 11 月 28 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11519 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事董事会、股东大会等会议应出席与实际出席次数一致[5] - 2023年独立董事对多项事项发表意见[14][15][16][17] - 2023年度独立董事按规定履职维护股东权益[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按法规要求履行义务[18]

内部控制 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99%[5] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[5] - 公司制定规范权力等的系列制度[5] 制度建设 - 公司有系统人力资源管理制度[6] - 销售制度涵盖多环节并明确岗位责任[10] - 建立工程管理相关制度管控项目全过程[10] - 每年初按程序编制年度全面预算[11] 合规情况 - 2023年关联方交易及时披露，无损害公司利益情形[12] - 2023年对外担保对象为子公司，无违规担保等情况[12] 重要性水平 - 以营业总收入2%衡量利润表整体重要性水平[15] - 以直接损失占资产总额2%衡量非财务报告重要性水平[17] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告重大、重要缺陷[20]

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红 涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...

财务表现 - 2024年第一季度，和晶科技营业收入为53.04亿元，同比增长31.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元，同比下降13.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长531.40%[5] - 总资产为219.67亿元，较上年末下降3.99%[5] 业务表现 - 营业收入主要增长来源于智能制造业务销售增加[8] - 营业成本增加主要是由于智能制造业务销售增加，成本同步增加[8] - 财务费用减少主要是受益于智能制造业享受政策减少[8] - 投资收益大幅下降主要是由于富吉瑞股票价格变化[8] - 现金流量净额增加主要是由于本期销售回款增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,400股，前十名股东中荆州慧和股权投资合伙企业持股占比最高，为17.05%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人[11] - 本期解除限售股份中，淮北市成长型中小企业基金有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司等公司的限售股份数量均为10,114,478.0股[11] - 董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份每年按照上年末持股总数的75%予以锁定，其中顾群持有的高管锁定股份数量为3,152,453.00股[12] 资产状况 - 2024年第一季度，无锡和晶科技股份有限公司的流动资产合计为1,567,545,689.87元，较期初下降了88,496,731.94元[13] - 公司的非流动资产合计为629,191,582.34元，较期初下降了2,819,324.19元[14] 季度变化 - 本期营业总收入为530,444,392.81元，较上期增长127,669,326.54元[15] - 无锡和晶科技股份有限公司2024年第一季度净利润为8,137,194.93元，较上一季度下降了1,320,363.40元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为33,784,446.11元，较上一季度增加了28,433,715.24元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,133,181.43元，较上一季度增加了58,962,482.68元[19]

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司于 2023 年 10 月向特定对象发行人 民币普通股（A 股）8,699,633 股，每股发行价格为人民币 5.46 元，募集资金总 额为人民币 47,499,996.18 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"）担任 无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...