财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -9.1600985913亿元，合并报表未分配利润为 -7.4793137799亿元[12] - 《2024年度利润分配预案》为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 《2025年第一季度报告》财务数据未经审计[23] 人员薪酬 - 2025年度公司董事年度津贴标准为每人9.60万元（税前）[17] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》规定高级管理人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[18] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数为9票，反对和弃权票数为0票[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][20][22][23][24] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告将与决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台[2][7][8][9][10][12][13][14][15][22][23][24] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][7][8][9][11][12][16][17] - 《2024年度财务决算报告》等议案已经公司董事会审计委员会审议通过[7][8][9][13][14][15][16] 授信担保 - 公司及子公司预计2025年度向金融机构申请综合授信，总额度不超过10亿元[19][20] - 公司与合并报表范围内子公司预计2025年度担保总额度不超过8亿元[20] - 公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度预计不超过7亿元[20] - 公司为和晶智能提供不超过6.5亿元担保[20] - 公司为江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过0.5亿元担保[20] - 全资子公司和晶智能对公司提供担保总额度预计不超过1亿元[20] 会议安排 - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] - 公司董事会定于2025年5月16日14:00召开2024年度股东大会[24]