证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00 网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长李德富先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日下午2:00现场会议召开[8] - 2024年5月13日为投票时间[8] 股东情况 - 4名现场股东代表231,100股，占0.0163%[9] - 10名网络股东代表422,034,912股，占29.6893％[9] 会议结果 - 审议通过10项议案[12]

公司基本信息 - 公司名称为华昌达智能装备集团股份有限公司，股票简称为华昌达，股票代码为300278[8] - 公司注册地址为十堰市东益大道9号，办公地址也在同一地点[9] - 公司网址为http://www.hchd.com.cn，电子信箱为hchd@hchd.com.cn和hchd_zq@hchd.com.cn[9] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中提到公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为2,859,541,168.57元，较上年下降20.19%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为77,543,466.74元，较上年下降27.03%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-56,789,442.43元，较上年增长36.74%[10] - 公司2023年末资产总额为3,256,542,037.14元，较上年增长14.82%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,715,858,228.68元，较上年增长5.14%[10] 行业发展趋势 - 制造业作为社会经济发展的强大支撑，要以数字化、网络化、智能化制造为抓手，推进《中国制造2025》的实施与落实[17] - 国家出台一系列政策引导智能制造装备行业发展，包括财政支持、金融支持、人才培养和产业协同[17] - 随着人口老龄化加剧和人口红利逐渐消失，制造业企业纷纷开启“机器人换人”计划，驱动工业自动化行业快速发展[17] 产品与应用领域 - 公司主要产品包括机器人自动焊接、机器人视觉检测系统、在线冲孔技术等，广泛应用于汽车及汽车零部件行业[23] - 公司提供智能物流仓储系统整体解决方案，包括自动化立体仓库和配送分拣输送系统，提高智能仓储的智能化程度[23] - 公司为客户提供智能输送系统整体解决方案，实现装配、搬运、分拣等功能的智能装备系统，广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械等领域[23] 研发与技术创新 - 公司通过市场调研、信息收集，锁定目标客户，制定技术方案及商务方案，持续挖掘新需求保证公司营业收入增长[26] - 公司研发了多项智能装备项目，如自主导航堆垛机、EMS智能输送控制系统、电池烘干项目等，不断提升技术水平和产品应用范围[38][40][43] 人才队伍建设 - 公司高度重视人才梯队建设，积极构建人才发展体系，拥有先进的人才管理平台，不断完善员工培养体系[86] - 公司将持续实施人才梯队建设，通过引进与自主培养两种方式进行人才的培养和储备，完善科学的考核与激励机制[88] 财务风险管理 - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年达到了28,129,129.17元，同比增长115.98%[73] - 公司报告期内筹资活动产生的现金净流量增加，主要系公司本期取得借款的现金流入金额高于上期[73] 公司治理与合规 - 公司严格遵守相关法律法规，不断完善公司治理结构及内部组织架构，建立完善的内部管理制度和内控管理体系[91] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息[92] - 公司无控股股东、实际控制人，具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与第一大股东保持独立[94]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-252.44万元[1] - 2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为7754.35万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 相关会议审议通过该预案[1] - 董监事会认为预案合法合规合理[5][6]

公司治理 - 2023年召开董事会4次、股东大会1次[4] - 2023年完成董事会换届选举及聘任高级管理人员[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作超15天，参与内审交流[10] - 2024年将继续履职并加强沟通协作[14] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[11] 审计机构聘任 - 2023年续聘大信会计师事务所[12] - 2023 - 2025年境外子公司聘Plante Moran[13]

营业收入及利润 - 华昌达智能装备集团2024年第一季度营业收入为758,230,637.21元，同比增长23.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为30,490,577.23元，同比增长36.06%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-113,176,690.64元，较上年同期大幅下降562.62%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-113,176,690.64元，较上期-17,080,217.28元有所下降[22] 资产负债 - 公司2024年第一季度末，流动资产合计2,214,318,787.97元，较期初下降[18] - 公司2024年第一季度末，非流动资产合计815,350,400.19元，较期初略有下降[19] - 华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,278,117,601.60元，较上期1,539,649,956.31元有所下降[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,020，前十名股东持股情况中，深圳市高新投集团有限公司持股比例最高为28.03%[8] - 华昌达智能装备集团股东武汉国创资本投资有限公司持有32,420,000股股份[10] - 公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业因执行破产重整计划，持有本公司122,442,778股股份[11] - 公司高管陈泽解除限售股份4,441,228股，占持股总数的25%[12] - 公司股东颜华持有100股股份，因重大资产重组承诺限售部分股份[13] - 公司股东袁仁荣持有23,442,778股股份，因重大资产重组[14] - 公司股东东方证券股份有限公司持有27,000,000股股份，因重大资产重组[16] - 公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业因执行法院裁定，向债权人履行清偿义务，持股数量为0[17] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为758,230,637.21元，较上期613,572,148.27元有所增长[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为724,591,457.85元，较上期590,808,287.44元有所增长[20] - 公司2024年第一季度净利润为30,489,865.78元，较上期22,420,907.37元有所增长[21] - 公司2024年第一季度综合收益总额为34,149,309.38元，较上期25,699,599.10元有所增长[21] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0212元，较上期0.0158元有所增长[21] 现金流量及筹资活动 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,577,907.43元，较上期-2,064,824.97元有所下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为暂无数据[22] - 华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13,240,821.10[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,633,167.73[23] - 期末现金及现金等价物余额为469,398,447.70[23]

会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行财政部2022年准则解释第16号规定[3] - 会计政策变更不影响已披露财报盈亏及当期财务等[7] 财务数据变更 - 合并资产负债表递延所得税资产变更后为8407365.78元[8] - 合并资产负债表递延所得税负债变更后为5473858.59元[8]

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定： 一、报告期内监事会会议情况 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届第二十次 | 2023-4-25 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《关于计提商誉减值准备的议案》 | | | | 6.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 | | | | 8.《公司 2023 年第一季度报告》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报 | | | | 酬的议案》 | | | | 10.《关于为公司及董事、监事和高级管理人 | | | | 员购买责任险的议案》 | | | | 11.《关于监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 事会非职工监 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，审计等委员会中独立董事应过半数[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职与解职 - 提前解除应及时披露理由依据[10] - 不符合规定应停止履职辞职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应继续履职至新任产生，公司60日补选[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[14] - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会应反馈落实情况[14] - 审计委员会事项需成员过半数同意提交董事会，会议三分之二以上成员出席，每季度至少开一次[19] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[25] 公司相关规定 - 至少每半年召开全部由独立董事参加的会议[16] - 公司章程应规定专门委员会组成职责并制定规程[19] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息，资料至少保存10年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] 其他规定 - 履职公司人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[29] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 可建立责任保险制度降低风险[29] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[29] - 独立董事除津贴外不得从公司取得其他利益[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[32] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[34] - 制度由董事会负责解释[35]

会议规则 - 独立董事专门会议至少每半年召开一次，提前三天通知，全体同意可不受限[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 由过半数独立董事推举召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前应经会议审议并过半数同意[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[4] 其他规定 - 独立董事应发表独立意见，类型多样[6] - 公司为会议提供便利和支持，费用公司承担[7] - 细则由董事会负责解释修订，审议通过生效[8]