证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—028 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本 公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时） 会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金 弥补亏损的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东会审议，旨在从法律及会计处 理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定 暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。 公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关 ...

会议决策 - 2024年7月1日召开第五届董事会第五次（临时）会议[2] - 决定于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，待股东会审议[3][4] - 上海德梅柯和公司使用公积金弥补亏损议案待股东会审议[5][6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海德梅柯未分配利润 -177,270,012.64元[5] - 截至2023年12月31日，华昌达母公司未分配利润 -1,856,107,181.87元[6]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为 -18.56亿元[1] - 2019 - 2020年公司母公司亏损大，受涉诉及有息负债影响[2] 财务策略 - 拟用18.56亿公积金弥补母公司累计亏损[1] - 弥补后，盈余公积金减至0，资本公积金减至5083.83万元[3] - 弥补后，2023年度可供分配未分配利润由负变0[3] 决策进展 - 董事会和监事会审议通过弥补亏损议案[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》于 2024 年 7 月 1 日起正式生效，由 于原《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十 条第（一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公 司章程》的相应条款。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—024 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据 2024 年 7 月 1 日生效施行的《公司法》，公司拟修订《公司章程》的相应条 款如下： | 序号 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | 修订原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮 ...

公司基本信息 - 公司2011年9月15日核准首次发行2170万股普通股，12月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为142150.6508万元，股份总数142150.6508万股均为普通股[7][18] 股份相关规定 - 发起人股份公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董监高首次上市6个月内离职，18个月内不得转让；7 - 12个月离职，12个月内不得转让[24] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会30日内执行[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足等6种情形2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持股10%以上股东等可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[44] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[48] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 分红相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[112] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%[113] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[122] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报上公告[131][132]

业绩数据 - 截至2023年底，可供股东分配未分配利润 -177,270,012.64元，盈余公积金34,545,008.18元，资本公积金244,848,779.84元[1] - 拟用公积金177,270,012.64元弥补累计亏损[1] - 弥补后，盈余公积金至0元，资本公积金至102,123,775.38元，未分配利润变为0[3] 亏损原因 - 2019 - 2020年亏损因原大股东债务纠纷等[2] 决策进展 - 董事会、监事会通过弥补亏损议案[4] - 提请2024年第一次临时股东会审议[4]

股东会信息 - 公司拟于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2024年7月17日下午2:30[2] - 股权登记日为2024年7月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月17日多个时段[2] - 投票代码为350278，投票简称为“华昌投票”[16] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》等议案[4] 登记信息 - 会议登记时间为2024年7月16日9:00至17:00[5] - 登记地点为湖北省十堰市东益大道9号华昌达证券部[6]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东经营发展资金需求。 2、股票来源：2021 年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协 议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。 3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的 比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过 10,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.703%）。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌达"）于近日 接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙 ...

营收目标和发展策略 - 公司未来5年营收目标为100亿元，通过内生式创新和外延式并购等方式实现[1] - 公司聚焦核心竞争力，在前瞻性技术和市场领域进行并购拓展，提高全球行业地位[1] - 公司持续加大新工艺、新技术、新产品的研发投入，增加具有强大核心竞争力的成长性和战略性产品[1] 国内外业务布局 - 公司在国外市场占据优势地位，同时积极拓展国内新能源汽车、仓储物流、光伏等高速发展行业[2] - 公司为特斯拉、比亚迪等国内外知名新能源车企提供自动化生产线建设服务，获得客户高度认可[2] 成本管理和股价表现 - 公司员工薪酬较高受工龄、海外收入水平及汇率等因素影响，公司持续采取有效成本控制措施[2][3] - 公司重视与投资者沟通互动，通过多种方式传递公司价值，努力提升经营业绩和资本市场形象[3] 子公司发展情况 - 公司在深圳和上海设有子公司，拓展海外业务[3][4] - 子公司深圳华富达正在有序开展经营活动[4]