华昌达智能装备集团股份有限公司 第二条 公司董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东大会的有关决 议，设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分 之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第四条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，适时组成新的委员会或解 散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法 规的规定，特制订本工作细则。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。 （二）最近三 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 执业处罚情况 - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次；33名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[4] - 签字项目合伙人近三年受证监会派出机构监管措施1次，2023年12月29日因执行华昌达2022年财报审计部分程序不充分被出具监管警示函[4][5] 审计情况 - 2023年度审计就公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案，所有重大事项达成一致意见，无未解决分歧[7] - 2023年度审计，质量复核人员提复核意见，项目组书面回复并提供落实证据[7] - 2023年度审计未识别出质量管理缺陷，项目组成员未因质量问题被问责[8] - 2023年审计在计划、预审等阶段制定详细合理方案并与公司沟通[9] - 2023年审计配备专业团队，核心成员有多年上市公司审计经验，后台多领域专家支持[9] - 大信对公司2023年度财务报表及财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[13] 资质与保障 - 2022年，大信取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[10] - 大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[11] 聘任情况 - 2023年4月24日第四届董事会审计委员会2023年度第一次会议通过续聘议案并提交董事会[15] - 2023年4月25日公司第四届董事会第三十次会议同意续聘大信为2023年度审计机构，聘期一年[12] - 2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过续聘大信及支付报酬议案[12] - 2024年4月15日公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议通过2023年年报等议案并提交董事会[15] 沟通会议 - 2023年年报审前沟通会议确定2023年年度审计计划[15] - 2023年年报审计工作沟通会议就审计结论等充分沟通[15] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信在2023年年报审计中表现良好，按时完成工作[16]

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 19 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 2023 年 年度报告及报告摘要、2024 年第一季度报告。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—009 华昌达智能装备集团股份有限公司 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度按照《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（编号大信审字[2024]第 2- 00364 号）。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： （一）公司 2023 年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 285,954.12 万元，较上年同期下降 20.19%； 营业利润 8,417.57 万元，较上年同期下降 38.70%；归属于母公司所有者的净利 润为 7,754.35 万元，较上年同期下降 27.03%。报告期内，公司围绕既定的经营 目标开展业务，公司境内子公司实现业绩增长，但受海外汽车市场环境的影响， 美国汽车工人罢工等因素，导致客户部分项目的进度推迟，公司境外子公司经营 业绩不及预期，公司全年净利润较上年同期下降。截至目前，上述影响因素已消 除，公司境外子公司项目正常执行。 项目 2023 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在对公司 内部控制制度的建设以及 2023 年度内部控制执行情况做了详尽的调查和评估 后，认真审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》，经审核后认为：公司按 照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，建立健全并有效实施了内部控 制，公司治理结构完善，有效的降低了企业经营风险。公司内部控制制度符合 公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

关联交易金额 - 2023年度与深圳高新投关联交易实际发生额184万元[1] - 截至披露日已发生关联交易金额284万元[2] - 2024 - 2025年预计关联交易担保费和手续费不超1000万元[1] 关联交易详情 - 2023年保理服务实际发生额184万元，占比100%，与预计差异22.67%[2] 关联方信息 - 深圳高新投注册资本1385210.5万元，持股28.03%[4] - 深圳市高新投商业保理有限公司为其全资子公司，注册资本50000万元[4][5] 交易原则与影响 - 日常关联交易遵循公平原则，按市场价格协商[2][3][6][7][8] - 预计交易利于业务开展，不损害公司及股东利益[7] - 全体独立董事同意日常关联交易预计事项[8]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024-008 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性的原 则，公司及下属子公司对2023年末主要资产的价值进行充分的评估及分析，对可 能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，共冲回计提信用减值损失244.97万元，计提资产减值损失 1,604.38万元（经审计），具体情况如下： | ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 竹怀宏 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在2023年度的任职期间（2023年5月17日—2023年12月31 日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权， 依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 竹怀宏，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中南财经 政法大学管理学硕士。现任深圳信息职业技术学院财务会计副教授、高级税务培训 师，入选全国财税竞赛评委专家库。主要研究方向为财务管理、公司税务、公司治理 结构、制度经济学与产权设计等领域。主要著作有《浅议通货膨胀的本质》、《试论 会计的信息含量与会计专业建设》等 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 2023 年度独立董事履职情形和 其本人出具的《独立董事独立性年度自查情况表》，就公司董事会现任独立董事 严本道、郑春美、竹怀宏的 2023 年度独立董事履职独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司第五届董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的任职资 格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现任 独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东及其 附属企业任职，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性要求。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 ...