深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0059 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决 ...

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 83,801,877 股，占上市公司总股份的 15.2613％。通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,674,377 股，占上市公司总股份的 15.2381％。通过网络投票的股东 8 人，代 表股份 127,500 股，占上市公司总股份的 0.0232％。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-036 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日发出关于召开 2023 年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的 方式召开 2023 年年度股东大会，其中现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14:30 在深 圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召 ...

关于业绩补偿涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）因追索 业绩补偿款于2022年先后对北京远洋林格文化传媒有限公司原股东、上海励唐营 销管理有限公司原股东提起诉讼，要求各业绩补偿义务人对其应向公司支付的业 绩补偿款承担民事责任。 近日，公司收到了广东省深圳市中级人民法院下发的民事判决书（2023）粤 03民终1223号、民事裁定书（2023）粤03民终39574号，就上述案件作出了判决、 裁定，具体事项公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 （一）（2023）粤03民终1223号案 1、案件基本情况 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-035 深圳市联建光电股份有限公司 （二）（2023）粤03民终39574号案 上诉人（原审被告）：李卫国 被上诉人（原审原告）：深圳市联建光电股份有限公司 2、诉讼事由 上诉人李卫国因与被上诉人联建光电股权转让纠纷一案，不服广东省深圳市 宝安区人民法院（2022）粤0306民初12116号民事判决，提起上诉 ...

财务表现 - 联建光电2024年第一季度营业收入为143,381,834.69元，同比下降36.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,274,267.04元，同比增长88.24%[4] - 公司净利润为-22.74亿元，较上期有所下降[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,821,849.87元，同比增长137.88%[4] - 经营活动现金流出小计减少主要是因为支付供应商货款减少[25] - 经营活动产生的现金流量净额为17,821,849.87元，较上期减少[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-725,132.32元，较上期减少[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,813,881.11元，较上期增加[41] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为615,177,347.42元，其中货币资金为288,969,890.36元，应收账款为98,881,395.27元，存货为192,842,057.99元[35] - 公司流动负债合计约为932.22亿元，较上期略有下降[36] - 公司解除限售股份情况中，何吉伦的限售股数为15,912,289股，拟解除限售日期为重大资产重组后[33]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-033 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日 10:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2024年第一季度报告》 经审议，监事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度 报告》。 表决结果：3票赞成 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-032 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于2024年4月24日10:00在公司会议室召开，会议通知于2024年4月22日以微信 或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2024年第一季度报告》 董事会经审议：认为公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反 映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2 ...

注：以上财务数据均为合并报表数据 二、经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年度 2023 | | 年度 2022 | | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占收入 | 金额 | 占收入 | | | 营业收入 | 980,644,169.65 | 100.00% | 1,247,755,599.68 | 100.00% | -21.41% | | 营业成本 | 704,566,796.77 | 71.85% | 952,867,781.94 | 76.37% | -26.06% | | 销售费用 | 105,143,157.25 | 10.72% | 107,309,963.79 | 8.60% | -2.02% | | 管理费用 | 81,225,143.08 | 8.28% | 107,171,682.44 | 8.59% | -24.21% | | 财务费用 | 10,193,612.81 | 1.04% | 22,061,444.53 | 1.77% | -53.79% | | 资产减值损失 | -13,997, ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-018 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事 5 名， 实际参加会议董事 5 名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司董事会认为公司经营管理层在2023年度有效的执行了董事会、股东大会的各 项决议，公司董事会同意《2023年度总经理工作报告》的相关内容。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-030 深圳市联建光电股份有限公司 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 （四）投资期限及额度有效期 关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购 ...

报告发布 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月19日刊登[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月10日15:00至17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可会前访问指定网址或扫码提问[1] - 出席人员有总经理乔建荣等[3]