会议信息 - 联建光电第七届监事会第五次会议于2024年8月27日15:30召开[1] - 会议通知于2024年8月20日发送全体监事[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] 审议结果 - 会议以记名投票方式审议通过《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》[1] - 监事会认为报告符合规定，内容真实准确完整[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

股价情况 - 联建光电股票2024年8月13 - 15日连续3日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未向第三方提供2024年半年度业绩信息[7] 公司情况 - 经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 拟于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[7]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-042 深圳市联建光电股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监凌君建女士提交的书面辞职报告，凌君建女士因个人原因辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，凌君建女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 凌君建女士的原定任期为2024年3月25日至2027年3月24日。截至本公告披露 日，凌君建女士直接持有上市公司股份18,000股，占公司总股本的0.0033%；凌君 建女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理，不存在其 他应当履行而未履行的承诺事项。 备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、第七 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2024年7月31日10:00召开[1] - 会议通知于2024年7月30日送达全体董事[1] - 应参加会议董事5名，实际参加5名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任何浩彬为财务总监[1] - 聘任财务总监议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2024年6月27日9:30召开[1] - 会议通知于2024年6月25日送达全体董事[1] - 应参加会议董事5名，实际参加5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》[1] - 核销事项符合规定，不涉关联方，不损公司及股东利益[1] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议于2024年6月27日10:00召开[1] - 会议通知于2024年6月25日送达全体监事[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》[1] - 核销表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-040 深圳市联建光电股份有限公司 关于核销部分长期挂账应付账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次核销对公司的影响 公司本次核销的应付账款合计 2,090,044.38 元，全部计入 2024 年度公司营 业外收入，预计将增加公司 2024 年度利润总额 2,090,044.38 元。本次核销真实 反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求， 本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。 三、董事会审计委员会意见 本次核销长期挂账应付款项事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允、真实地反映 公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司本次核销长期 挂账应付款项事项。 四、董事会关于本次核销事项的合理性说明 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关 ...

地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 亨安备字（2024）第 010004 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部《关于对深圳市联建光电股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 291 号）（以下简称"问询函"）收悉。对问询函中所提及的需年审会计师发表意见的财务会计问题，广东 亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）对深圳市联建光电股份有限公司（以 下简称"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 问题1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 9.81 亿元， 同比下降 21.41%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (以下简称"扣非净利润") -0.21 亿元。你公司主 要产品为 LED 显示屏， 2023 年毛利率约为 29.63%，你公司 自 2017 年以来连续多年持续亏损。 （1）请公司结合行业发展、业务拓展、 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-037 深圳市联建光电股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年度年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市联建光电股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函【2024】第291号），公司现根据问询函所涉问 题进行说明和答复，具体内容公告如下： 问题1、年报显示，你公司报告期实现营业收入9.81亿元，同比下降21.41%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净利润"） -0.21亿元。你公司主要产品为LED显示屏，2023年毛利率约为29.63%，你公司 自2017年以来连续多年持续亏损。请你公司： （1）结合行业发展、业务拓展、主要客户、可比公司等情况，说明业绩连 续大幅亏损的原因、持续经营能力是否发生变化、公司为改善盈利能力已采取和 拟采取的措施； （2）结合对问题（1）的回复，说明应收账款、存货、固定资产等经营性资 产 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市联建光电股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 291号 简称"亨安所"）对上述问题进行核查并发表明确意见。 2.年报显示，你公司报告期末应收账款余额为 1.95 亿 元，本年计提坏账准备 862.43 万元，坏账准备余额为 6,435.38 万元，计提比例为 33.02%。 深圳市联建光电股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 9.81 亿元， 同比下降 21.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（以下简称"扣非净利润"）-0.21 亿元。你公司主 要产品为 LED 显示屏，2023 年毛利率约为 29.63%，你公司 自 2017 年以来连续多年持续亏损。 请你公司： （1）结合行业发展、业务拓展、主要客户、可比公司 等情况，说明业绩连续大幅亏损的原因、持续经营能力是否 发生变化、公司为改善盈利能力已采取和拟采取的措施； （2）结合对问题（1）的回复，说明应收账款、存货、 固定资产等经营性资产减值准备计提是否及 ...