佳沃食品股份有限公司独立董事 关于第四届董事会二十九次临时会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事， 对拟提交公司第四届董事会第二十九次临时会议审议的相关事项进行了认真审阅， 与公司相关人员进行了充分、有效的沟通，发表事前认可意见如下： 一、关于与控股股东签署《借款协议之补充协议》暨关联交易事项的事前认可 意见 公司控股股东同意豁免公司对其负有的债务本金，同时将《补充协议》列明的 借款协议中约定的借款（包括已经归还的借款本金部分）所对应的利息从相关借款 起始日起修改为零息，有利于减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公 司持续经营能力，本次债务豁免是佳沃集团单方面、不附带任何条件、不可变更且 不可撤销的豁免，豁免后佳沃集团也不会因本次豁免事项而以任何方式要求公司 承担任何责任或履行任何其他义务，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-089 佳沃食品股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次临时 会议于2023年11月29日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于 2023年11月26日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际 出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士以视频方 式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与 会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1．审议通过《关于与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的议 案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协议 之补充协议>暨关联交易的公告》。 公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-092 佳沃食品股份有限公司 关于下属子公司与控股股东下属子公司 签署《债务豁免协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为进一步支持佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的业务 发展，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）下属子公司 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited（以下简称"佳沃香港"）决定豁免 公司下属子公司 Fresh Investment SpA （以下简称" Fresh "）、 Food Investment SpA（以下简称"Food"）、Australis Mar S.A.（以下简称 "AMSA"） 合计 8,050 万美元债务。以上债务豁免为佳沃香港单方面、无条件并不可撤销 之豁免，自豁免协议生效后，佳沃香港不得要求 Fresh 、Food、AMSA 偿还已豁 免的债务或履行任何其他义务。 同时，佳沃集团下属子公司 ...

佳沃食品股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及佳沃食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二 十九次临时会议相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下： 一、关于与控股股东签署《借款协议之补充协议》暨关联交易事项的独立意 见 经审议，本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事陈绍鹏先生、周庆 彤先生、吴宣立先生和万小骥女士回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。公司控股股东同意豁免公司对其负有的债务本金，同时将《补 充协议》列明的借款协议中约定的借款（包括已经归还的借款本金部分）所对应 的利息从相关借款起始日起修改为零息，有利于减轻公司债务压力，优化公司资 产负债结构，提升公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 符合公司和全体股东 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-090 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次临时 会议于2023年11月29日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于 2023年11月26日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际 出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。会议由监事 会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《关于与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项有助于改善公司的财务状况，优化 公司的资产负债结构，提升公司持续经营能力，并履行了相关法律法规规定的审 议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的 利益。因此，监事会同意公司本次与控股 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）（以下简称 《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重 整等事项》相关条款规定，现将相关进展情况公告如下： 一、重整申请的进展情况 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-088 佳沃食品股份有限公司 关于公司被债权人申请重整进展情况暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月4日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请 人"）收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院（以下简称"八师中院"或 "法院"）送达的《通知书》，债权人上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海莱吉"或"申请人"）以公司不能清偿到期债务，且明显缺 乏清偿能力，但具有重整价值及重整可能为由，于2023年8月4日向八师中院申 请对公司进行重整。具体内容详见公司于 2023年8月4日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《佳沃食品股份有限公司关于被债权人申请重整 的提示性公告》（公告编号 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-085 佳沃食品股份有限公司 关于公司董事减持计划期限届满未减持的公告 公司董事吴宣立先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日披露了《关 于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-038），公司董事吴宣 立先生持有公司股份390,000股，占公司总股本比例0.2239%，计划在该减持预 告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持 公司股份不超过97,500股（占公司总股本比例0.0560%）。2023年8月22日，公 司披露了《关于董事股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023- 060），截至该公告披露日，吴宣立先生未减持本公司股份。 近日，公司收到吴宣立先生出具的《股份减持计划期限届满的告知函》， 吴宣立先生减持计划期限届满，未减持公司股份。具体情况如下： 一、股东减持计划实施情况 二、相关说明及风险 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-087 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，分别于2023年10月24 日、2023年11月10日召开了第四届监事会第二十四次临时会议及2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，王维勇先生因个 人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担 任任何职务。 王维勇先生的原定任期为 2022 年 5 月 5 日至 2024 年 1 月 28 日。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意田晨先生当选公司第四届监事会非 职工代表监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四 届监事会届满之日止。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非职工代表监事辞 职暨补选非职工代表监事 ...

佳沃食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次临时 会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月17日以电子 邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会 议由监事田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表 决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 鉴于公司原监事会主席王维勇先生辞去第四届监事会主席、监事职务，经公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，补选田晨先生为公司第四届监事会非 职工代表监事。 经公司全体监事一致推举，公司监事会选举田晨先生为监事会主席，任期自 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-086 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十五次临时会议决议公告 二、备查文件 1．第四届监事会第二十五次临时会议决议。 特此公告。 ...

一、诉讼的基本情况 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-084 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执 ...