佳沃食品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 - 1 - | | | | 第一章 总 则 | | - | 3 - | 第二章 经营宗旨和范围 | | - | 4 | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | - | 4 - | 第一节 | 股份发行 | | - | 4 - | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - | 5 - | 第三节 | 股份转让 | | - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 | | - | 7 - | 第一节 | 股东 | | - | 7 - | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | - | 9 - | 第三节 | 股东大会的召集 | | - | 13 - | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | - | 14 - | 第五节 | 股东大会的召开 | | - | 16 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | - | 19 - | 第五章 董事会 | | - | 23 - | | | ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《佳沃食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事必须具有独立性。 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理规则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出 建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予 的其他职权。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员应由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设一名主任委 ...

第一章 总则 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理规则》及《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 佳沃食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月修订） 第五条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 提名委员会委员应由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设一名主任委员（召集人，下同）负责主持提名委员会 工作并召集提名委员会会议。主任委员由 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会及独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 提名人佳沃食品股份有限公司董事会现就提名郭祥云女士为佳沃食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人承 诺书）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

佳沃食品股份有限公司 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或 现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若采用 通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同 意会议决议内容。 第六条 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《佳沃食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在 ...

第一章 总 则 佳沃食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资评审小组组 长，另设副组长 1-2 名。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第一条 为适应佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《 ...

佳沃食品股份有限公司 3．涉案的金额：涉案金额约 4,500,000 美元。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-007 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1．案件所处的仲裁阶段：已向圣地亚哥民事法院（下称"民事法院"）提 交仲裁申请，申请已获受理，目前尚未指定仲裁员，且未进行审理。 2．上市公司所处的当事人地位：上市公司的智利子公司 Australis Mar S.A （以下简称"AMSA"或"申请人"）为本次仲裁的申请人。 4．对上市公司损益产生的影响：上述仲裁案件尚未审理，目前无法估计上 述仲裁案件对公司利润的最终影响，公司将根据上述仲裁案件进展情况依法及时 履行信息披露义务。 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的智利子公司AMSA的代理律 师向民事法院提交了仲裁申请，并于智利时间2024年1月24日收到民事法院签发 的召开听证会的决议。截至本公告披露日，仲裁申请已获受理，尚未进行审理。 二、有关本 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-006 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十一次临时会议 审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2024 年 2 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 5．会议召开方式 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭祥云 ，作为佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...