经审查，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-048 新天科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届监事会第四次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-044 新天科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 ...

新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理及使用制度》的要求对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况 进行了 核查，经核查我们认为：2023年上半年，公司已按照相关规定对募集资 金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违 规的情形。公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的 ...

关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-046 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开了第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年半 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独 立意见，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023年半年度利润分配预案的基本情况 新天科技股份有限公司 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 9,235.75 万元，母公 司 2023 年上半年度净利润为 6,791.17 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并 报表累计可供分配利润 146,380.86 万元，母公司累计可供分配利润 117,384.25 万元（以上财务数据未经审计）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报 及公司未来经营发展的资金需求计划，公司2023年上 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-045 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议作出决 议，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2023年09月05日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年09月05日9:15—9: 25，9: 30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15—15:00期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投 ...

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第四次会议 的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届董事会第四次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通 过以下决议： 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-047 新天科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

智慧农业节水项目 - 公司智慧农业节水产品通过物联网等技术实现农田灌溉信息化、智能化、数字化，可做到水肥一体化，实现无人化作业，省水省肥 [1] - 智慧农业节水已在新疆、内蒙等区域大批量应用，如新疆呼图壁县二十里店镇东滩村使用后水资源利用率达 80% [2] 募投项目 - 募投项目主要有智慧水务、智慧农业节水等，2024 年底前达到预定可使用状态 [2] - 我国供水管网平均漏损率为 13.39%，部分城市高达 23%以上，公司智慧水务系统可提升管理水平、降低漏损率 [2] - 我国农业用水量占用水总量比例平均为 61.88%，但灌溉水利用系数仅为 0.5，国家重视农业灌溉问题，“十四五”规划提出新增高效节水灌溉面积 0.6 亿亩等目标 [2][3] - 2022 年我国智慧农业市场规模为 754 亿元，预计 2027 年将达 1214 亿元，复合年均增长率 10% [3] 海外业务 - 公司成立海外事业部，外贸出口国家达 20 个，产品销往印度、尼日利亚等多个国家和地区 [3] - 公司将响应国家战略，加快国际化发展步伐，提升市场份额 [3] 研发竞争力与投入 - 公司坚持以人为本，加强人力资源管理，完善人才机制，加大创新激励政策留住核心人才 [4] - 2022 年公司研发费用 8000 多万元，占营业收入达 7.68%，未来将继续加大研发投入 [4]

业务市场需求与前景 - 城乡供水一体化推动农村市场对物联网智能水表需求增长，其在农村供水智能化改造空间广阔 [1][2] - 我国农业用水量占比 61.88%，灌溉水利用系数低，智慧农业节水前景广阔，预计 2027 年智慧农业市场规模达 1214 亿元 [2][3] - 国家对水资源漏损控制严格，未来电磁智能水表需求增大 [3] - 2025 年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在 9%以内，智慧水务市场规模预计从 2020 年 104.4 亿元增长到 2025 年 209.4 亿元 [4][5] - 我国每年新增供热面积约 2.9 - 4 亿平方米，新增建筑供热面积对应智慧供热市场空间 150 - 400 亿元，智慧供热行业市场空间广阔 [6] 产品与系统优势 - 物联网智能水表可远程抄表缴费，实时采集处理用水数据，提高管理效率，降低水资源流失率 [1][2] - 智慧农业节水系统可远程采集农田数据，实现水肥一体化，农户可通过 APP 远程灌溉，提高农事效率，节水省肥 [2] - 电磁水表始动流速低、量程比宽、测量精度高、抗干扰能力强，在供水行业应用广泛 [3] - 智慧水务系统整合多种技术，实现实时感知和城域化汇集管理，为水资源管理提供辅助决策，降低水务公司漏损率 [4] - 智慧供热基于物联网和人工智能技术，可实时监控控制供热系统，降低成本，提高质量效率，为用户提供个性化服务 [6] 政策支持 - “十四五”规划提出建设节水型社会，新增高效节水灌溉面积 0.6 亿亩，创建 200 个节水型灌区，到 2025 年建成高标准农田 10.7 亿亩 [3] - 2023 年中央一号文提出加强高标准农田建设，统筹推进高效节水灌溉 [3] - 2022 年住建部、发改委联合印发通知加强公共供水管网漏损控制，2023 年确定 50 个重点城市（县城） [4][5] 公司业务应用情况 - 智慧农业节水产品已在新疆、内蒙、甘肃、河北等区域大批量应用 [3] - 电磁水表及流量计业务实现较好业绩增长，产品获众多一二线水务集团批量应用 [3] - 智慧水务系统已在全国数百个水务公司应用 [4] 理财产品风控与规划 - 公司购买大多为保本理财产品，事前审慎选择合作金融机构，合理预计收益损失，定期全面检查控制风险 [6]

智慧供热发展趋势 - 目前暖气大多按面积收费弊端明显，加重居民负担且造成能源浪费 [1] - 2020年我国二氧化碳排放量约100亿吨，集中供热碳排放近10亿吨，北方城镇供热能耗大 [1] - 我国提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标，传统供热企业面临挑战，智慧供热大势所趋 [2] - 2021年我国商品房竣工面积7.3亿平方米，房地产竣工面积约10.14亿平方米，北方新增供热面积约2.9 - 4亿平方米，新增建筑供热智慧市场空间150 - 400亿元 [2] 智能水表情况 - 公司智能水表产品种类多，技术路线全，包括NB - IoT无磁水表等多种类型，满足不同客户需求 [3] - 公司研发早，有20余年经验，500余人研发团队，有大规模智慧化工厂，服务能力强，竞争优势突出 [3] - 超声波水表通过检测时差计算流量，具有始动流速低等优点，应用于大用户用水和农业灌溉用水计量场景 [3] 智慧水务情况 - 公司智慧水务系统整合多种技术，实现水务全流程智慧管控，包括二张网、一个平台等 [3][4] - 系统已在全国数百个水务公司应用，提升管理水平，降低漏损率 [4] - 政策要求2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，50个试点城市有不同漏损率目标 [4] - 2020年我国智慧水务市场规模104.4亿元，预计2025年达209.4亿元，行业将迎来快速发展机遇期 [4][5] 海外市场拓展情况 - 公司在提升国内市场份额基础上积极布局海外，产品销往印度、尼日利亚等多个国家和地区 [5]

深圳市全景网络有限公司 | | 5、贵公司有在"一带一路"布局吗？ | | --- | --- | | | 目前，公司在深度布局国内市场的同时，加速向海外市场扩 | | | 大销售规模，公司也在沿着一带一路沿线国家大力进行产品推 | | | 广，谢谢。 | | | 6、智能电表的公司万胜智能近三天涨幅高达 57%，市场看好 | | | 智能电表在电力、AI、机器人的前景，贵公司打算扩大智能 | | | 电表业务吗？ | | | 公司智能电表业务目前收入占比较低，目前，公司的业务重 | | | 点在智慧水务、智慧热力、智慧燃气、智慧农业节水等，谢谢。 | | | 7、新天科技股价多年不涨，请问公司有啥举措，是否是经 | | | 营无后续力，无护城河。 | | | 公司所处的行业市场空间巨大，公司自上市以来经营较为稳 | | | 健，公司也在持续提升市值管理，加强对投资者的沟通，提升公 | | | 司的透明度，谢谢。 | | | 8、智能水表会扩产吗 | | | 感谢您对公司的关注，公司募投项目智慧水务、智慧农业节 | | | 水等产品的产能项目目前正在建设中 | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 20 ...