审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[7][8] 审计机构情况 - 截至2024年底，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户17家[2][3] - 购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 近三年事务所及42名从业人员受多种处罚[3] 审计费用 - 公司2024年度报告审计费用为159万元[5]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳金信诺高新技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董 事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司业务回顾概述 报告期内，公司基于线缆产品的技术积累及品牌优势，传统通信线缆组件业 务及特种业务均保持稳定盈利，高速业务保持快速增长趋势，公司主要事业部、 经营部与职能部门的经营管理情况如下： 1、线缆产品事业部 公司基于在线缆为代表的射频基础元器件领域的核心技术优势，通过自主创 新逐步实现武器装备核心零部件"国产化替代"，相关产品广泛运用于航天、航 空（包括民用航空）、电子、兵装、核工 ...

报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》等报告[1] 业绩说明会 - 2025年5月20日15:00 - 17:00以网络互动形式召开[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3] - 参会人员包括董事、董事长黄昌华等[3] 投资者参与 - 可于2025年5月20日前会前提问，当天参与互动[4] - 可在价值在线或易董app查看情况及内容[6] 联系人信息 - 联系人伍婧娉，电话0755 - 86338291 [5] - 传真0755 - 26581802，邮箱ir@kingsignal.com [5]

报告期内，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股 东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会 的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其 职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 公司第四届监事会成员共计 3 人，其中职工监事 1 名。2024 年 10 月 8 日， 公司召开第四届监事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选 举第五届监事会非职工代表监事的议案》；2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工 代表监事的议案》，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员；于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[17] 员工情况 - 公司目前共有3204名员工，其中博士3人，硕士研究生52人，本科生457人，专科生859人[18] 业务拓展 - 公司将延续“海外、特种、创新”举措拓展业务[12] 制度建设 - 公司制定多项信息披露管理制度，信息披露管理内部控制有效[14] - 公司制定《财务管理制度——采购与付款制度》规范采购与付款程序[25] - 公司制订《工厂车间现场管理办法》等制度完成成本相关工作[26] - 公司制定《财务管理制度——销售与收款制度》规范销售与收款业务[27] - 公司制定《关联交易管理办法》规范关联交易[31] - 公司制定《对外担保管理制度》规范对外担保[32] 内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[6] - 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法开展评价工作[34] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[36] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象说明[34][35] - 非财务报告重大、重要缺陷有迹象说明[36][37] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37][38] 监督与报告 - 内审部每季度对募集资金的存放与使用进行监督并出具内部审计报告[21] - 2025年初公司管理层编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[22] 资产盘点 - 公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点[24] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构和内部控制体系，2024年度内控评价报告基本反映实际情况[41]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值和信用减值损失共计1175.17万元[2] - 2024年信用减值损失为385.25万元[3] - 2024年资产减值损失为789.92万元[3][4] - 本次计提对报告期利润总额影响1175.167351万元[12] 其他新策略 - 单项金额重大应收款项判断标准为100万元以上（含）[5] - 不同账龄应收款项和票据计提比例不同[5][7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[8] - 长期资产有减值迹象时测试减值[9][10] - 商誉减值测试分摊账面价值[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行8500.00万股，发行价6.26元/股，募集资金总额53210.00万元，净额51284.15万元[1] - 2024年以募集资金直接投入募投项目9989.66万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目27819.04万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余4542.61万元[2] - 报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额20000.00万元[4] - 报告期末累计利息收入、理财收益扣除手续费净额1077.50万元[5] - 各银行募集资金专户合计金额为45426128.33元[13] - 截至2024年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为4542.61万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20000万元[26] 项目实施主体及地点调整 - 2024年3月14日，公司同意不再纳入济南讯诺信息技术有限公司为高速率线缆等项目实施主体，实施地点相应减少[15][32] - 2024年4月10日，公司新增KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANY LIMITED为高速率线缆等项目实施主体，增加泰国为实施地点，调整实施方式等[17][32][33] - 2024年12月26日，公司增加东莞讯诺电子有限公司为高速率线缆等项目实施主体，实施地点相应增加[18][33] 资金使用决策 - 2024年3月14日，公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[21][33] - 2024年9月27日，公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，此前资金已归还[22][33][34] - 2024年1月19日，公司同意使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25][34] 项目投资进度 - 高速率线缆等生产项目承诺投资24500.00，调整后22300.00，本年度投入9578.41，累计投入13184.79，投资进度59.12%[31] - 高性能特种电缆生产项目承诺投资9600.00，调整后8000.00，本年度投入230.75，累计投入257.75，投资进度3.22%[31] - 卫星通信终端研发项目承诺投资7900.00，调整后7000.00，本年度投入180.15，累计投入390.84，投资进度5.58%[31] - 补充流动资金承诺投资17500.00，调整后13984.15，本年度投入0.35，累计投入13985.66，投资进度100.01%[31] 其他事项 - 2024年1月，注销3个募集资金专户[9] - 2024年6月，济南讯诺返还资金并注销专户[10] - 2024年12月，公司等签订募集资金四方监管协议[10] - 截至2024年12月31日，公司有13个募集资金专户[11] - 2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入、节余募集资金、超募资金、变更募集资金投资项目资金使用的情况[19][23][24][27] - 2024年度，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用重大情形[28] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额为0元[34] - 2024年4月10日，公司审议通过部分募投项目相关调整议案[34] - 截至2024年12月31日，公司共使用3231.28万元自有外汇支付募投项目资金并完成等额置换[34]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户180家，审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户17家[2] 职业保险与处罚情况 - 职业保险累计赔偿限额为30,000万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[4] 审计相关事项 - 2024年4月25日董事会、5月22日股东大会通过续聘议案[5] - 对公司2024年度财务报告及内控出具标准无保留意见审计报告[7] - 制定项目咨询等政策程序，近一年解决重大会计审计问题[10] - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[13] 团队与制度保障 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[14] - 后台支持团队含多领域专家，技术专家全程支持[14] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[15] 综合评价 - 中汇所资质合规有效，履职保持独立性[18] - 完成公司2024年度审计工作，报告意见表达公允[18]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募集资金总额53210万元，净额51284.15万元[1] - 截至2025年2月28日，募投项目合计募集资金投入总额51284.15万元，累计投入30102.93万元，投资进度58.70%[5] 项目调整 - “高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额调至33440.26万元，募集资金投入调为31965.94万元[4][11][23] - “高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额调至3888.19万元，募集资金投入调为3552.08万元[4][13][23] - “卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额调至1781.98万元，募集资金投入调为1781.98万元[4][15][23] - “高速率线缆、连接器及组件生产项目”调增资金由另两项目调入[4][11] 项目进度 - “高速率线缆、连接器及组件生产项目”截止2025年2月28日累计投入15348.81万元，投资进度68.83%[5] - “高性能特种电缆及组件生产项目”截止2025年2月28日累计投入377.62万元，投资进度4.72%[5] - “卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”截止2025年2月28日累计投入390.84万元，投资进度5.58%[5] - “补充流动资金”项目截止2025年2月28日累计投入13985.66万元，投资进度100.01%[5] 项目预期 - 高速率线缆等生产项目达产后年销售收入9.5亿元[18] - 高速率线缆等生产项目预计2025年6月30日达到可使用状态[11] - 高性能特种电缆及组件生产项目调整后预计2025年6月30日达到可使用状态[13] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目调整后预计2025年6月30日达到可使用状态[15] 其他事项 - 公司拟增加控股孙公司济南讯诺作为高速率线缆等生产项目实施主体，注册资本2000万元[11] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过调整募投项目议案[22][24] - 保荐机构核查认为调整事项符合法规，无异议[25][26] - 调整事项尚需提交股东大会审议[23][24] - 公司将调整经营管理等策略提升市场份额并适应政策变化[20] - 公司将高效完成项目投资建设并加大市场开拓力度[19] - 公司将积极应对调整募投项目实施存在的延期、变更等风险[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王诚、黄文锋、李静独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立判断情况[1] - 2024年度独立董事无影响独立性情形，履职并提专业意见[1]