独立董事提名 - 赵明川被提名为依米康第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[22][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[39]

董事会换届 - 2025年5月19日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会任期三年，将选2非独董、2独董[2][3] 股东持股 - 张菀直接持股70,504,500股，占比16.01%[10] - 孙屹峥直接持股46,462,709股，占比10.55%[10] - 张菀夫妇合计持股26.56%[10] - 孙晶晶持股18,000,000股，占比4.09%[10] 人员变动 - 芮明杰任期已满不再任职[4] - 赵明川2024年7月18日任第五届独董[16]

人事提名 - 姜玉梅被提名为依米康科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，近十二个月无禁止情形[22][28] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺履职 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名赵明川为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

董事会提名 - 公司董事会提名姜玉梅女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等方面有多项限制条件[21][22][27][30][33][35][36]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 2025年5月19日召开第一次职工代表大会[1] - 选举胡大明为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由胡大明和4名非职工代表董事组成[1] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 胡大明信息 - 胡大明1957年生，本科学历[4] - 2014 - 2018年担任公司供应链总监[4] - 2018年至今担任公司COLO事业部总监[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[4] - 任职资格符合相关规定[4]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开，现场会议下午14:00开始，网络投票全天进行[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东387人，代表股份99,816,392股，占公司有表决权股份总数的22.6604％[7] - 通过现场投票的股东4人，代表股份89,189,092股，占公司有表决权股份总数的20.2478％[7] - 通过网络投票的股东383人，代表股份10,627,300股，占公司有表决权股份总数的2.4126％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东382人，代表股份3,727,300股，占公司有表决权股份总数的0.8462％[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意99,575,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,568,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7516％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意99,574,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7577％[12] - 《2024年年度报告》（全文及摘要）同意99,566,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意99,561,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7443％[16] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》回避表决股份95404500股，同意4152992股占94.1318％，反对195900股占4.4403％，弃权63000股占1.4280％[18] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》回避表决股份96089092股，同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[20] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意99539292股占99.7224％，反对178200股占0.1785％，弃权98900股占0.0991％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意99540392股占99.7235％，反对192900股占0.1933％，弃权83100股占0.0833％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意99547792股占99.7309％，反对189000股占0.1893％，弃权79600股占0.0797％[25] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意99567292股占99.7504％，反对187700股占0.1880％，弃权61400股占0.0615％[27] 中小投资者议案表决结果 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》中小投资者同意3468400股占93.0540％，反对195900股占5.2558％，弃权63000股占1.6902％[19] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》中小投资者同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[21] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意3450200股占92.5657％，反对178200股占4.7809％，弃权98900股占2.6534％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意3451300股占92.5952％，反对192900股占5.1753％，弃权83100股占2.2295％[25]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人387名，代表股份99,816,392股，占比22.6604%[11] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份89,189,092股，占比20.2478%[12] - 参加网络投票股东383名，代表股份10,627,300股，占比2.4126%[13] - 参加会议中小投资者股东382名，代表股份3,727,300股，占比0.8462%[15][16] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意99,575,092股，占比99.7583%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,568,492股，占比99.7516%[23] - 《2024年度财务决算报告》同意99,574,492股，占比99.7577%[25] - 《2024年年度报告》同意99,566,992股，占比99.7501%[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意99,561,192股，占比99.7443%[29] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》同意4,152,992股，占比94.1318%[31] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》同意3,438,300股，占比92.2464%[33] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意99,539,292股，占比99.7224%[34] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意99,540,392股，占比99.7235％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意99,547,792股，占比99.7309％[38] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意99,567,292股，占比99.7504％[40] 会议相关信息 - 会议于2025年5月19日现场和网络投票结合召开，现场会议下午14时在成都公司会议室举行[7][8][9] - 会议经公司第五届董事会第三十一次会议决议同意召开[5] - 公司董事会于会议召开二十日前以公告方式通知全体股东[6] - 本次会议表决程序和结果合法有效[41] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[42]

股东持股与质押 - 孙屹峥本次质押270万股，占所持5.81%，占总股本0.61%[1] - 孙屹峥持股46462709股，比例10.55%，累计质押82.70%[4] - 张菀持股70504500股，比例16.01%，累计质押32.62%[4] - 股东及一致行动人合计持股143228173股，比例32.52%，累计质押42.89%[5] 股份限售与冻结 - 已质押股份限售和冻结23000000股，占已质押37.44%[5] - 未质押股份限售和冻结43378375股，占未质押53.03%[5] 风险情况 - 控股股东孙屹峥、张菀质押股份无平仓风险[6]

新财富金牌董秘评选 - 新财富金牌董秘评选是中国资本市场极具权威性与公信力的标杆评选，见证了中国资本市场的发展历程 [1] - 金牌董秘群体凭借卓越的专业素养与创新实践能力，持续优化上市公司治理、深化投资者关系管理 [1] - 董事会秘书是上市公司治理架构中的"关键齿轮"，承担承上启下、内外联动的战略职能 [1] 依米康董事会秘书叶静 - 叶静女士荣获"第二十一届新财富金牌董秘"称号，凭借其专业知识、丰富经验和敏锐市场洞察力 [2] - 叶静女士法学硕士出身，曾担任总监、常务副总裁等关键职位，在规范治理、资本运作及企业管理等领域表现卓越 [4] - 自2022年8月起任职依米康董事会秘书，积极推进合规经营，强化投资者关系管理，树立良好企业形象 [4] 公司治理与资本运作 - 叶静女士不断优化公司治理结构，深入钻研法人治理等规范性课题，提炼具有实践指导意义的专业建议 [4] - 积极搭建公司与资本市场沟通的桥梁，协助辖区上市公司及行业协会组织外联活动，推动行业整体水平提升 [4] - 在公司战略转型期间，对内参与制定资产剥离方案，对外与股东、投资人及监管机构进行有效沟通 [7] 依米康财务表现 - 依米康一季度实现营业总收入3.18亿元，同比增长26.44% [6] - 归母净利润703.93万元，同比增长34.77% [6] - 扣非净利润706.28万元，同比增长91.54% [6] 公司发展战略 - 依米康从数据中心精密空调等关键设备提供商转型为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商 [6] - 完成环保领域业务剥离，战略聚焦信息数据领域，步入高质量发展阶段 [6] - 截至2024年末，依米康及下属子公司已获得152项专利，186项著作权 [7] 董秘职业发展 - 董秘能力进阶的三大关键：沟通协同、学而不辍、容纳百川 [9] - 董秘需与管理层、业务部门保持紧密协作，与监管机构和投资者建立高效互动 [9] - 持续学习最新监管动态、行业趋势、市场动向，更新知识体系，提升专业素养 [9] 行业前景与机遇 - AI大模型训练与推理、云计算、自动驾驶等前沿科技领域蓬勃发展，市场对强大算力需求持续攀升 [11] - 依米康凭借在算力基础设施领域的深厚积累与领先优势，有望在科技浪潮中充分受益 [11] - 未来将以温控设备为排头兵，联动智能工程、物联软件、智慧服务三大板块，打造智能、高效、绿色的数字基础设施 [11]