股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月18日14:00现场召开，网络投票当天进行[1] - 会议股权登记日为7月12日[3] - 审议议案含总议案及《关于补选独立董事的议案》[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间7月18日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码350249，投票简称依米投票[18] 登记信息 - 登记时间自股权登记日下午收市至7月17日9:30 - 17:00[6] - 异地股东信函或传真登记需7月17日17:00前送达或传真[6] 其他信息 - 证券代码300249，证券简称依米康，公告编号2024 - 035[23][26] - 存在股东大会授权委托书和法定代表人证明书[23][26] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

独立董事提名 - 依米康科技集团提名赵明川为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律及深交所对独立董事任职资格及独立性要求[4] - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[8] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] 合规情况 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[27][31][33] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][37]

第五届董事会独立董事候选人 依米康科技集团股份有限公司 截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：赵明川 2024 年 7 月 2 日 1 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，本人赵明川被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人 同意接受公司董事会提名。 ...

市场扩张和并购 - 公司转让参股子公司川西数据30%股权[3] - 该30%股权对应认缴4500万元，实缴2700万元，作价3800.43万元转让[3] - 交易完成后公司不再持有川西数据股权[3]

股权交易 - 2024年5月30日公司通过转让川西数据30%股权议案，作价3800.43万元转让给蜀天信息[2] - 转让前公司对川西数据认缴4500万元，实缴2700万元，持股30% [10][12] - 转让后蜀天信息认缴12150万元，持股81%，公司不再持股[12] - 雅州建工转让前后持股19%不变[12] - 雅州建工放弃优先购买权利[16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，蜀天信息总资产187288.30万元，净资产25880.82万元，2023年营收67514.56万元，净利润5292.27万元[7] - 2024年Q1与2023年相比，营收从14435万元降至3941万元等[15] - 川西数据评估基准日2023年7月31日股东全部权益市场价值为17925.59万元[17] 交易安排 - 协议签订后5个工作日内，受让方支付20%即760.086万元等[21] - 若转让方未按时完成股权变更等，按已付价款每日万分之四付违约金[24] 交易原因及用途 - 转让股权因项目完工，继续持股与战略目标不匹配[26] - 转让所得用于补充公司流动资金[27]

公司持股与担保 - 公司持股依米康智能100%，其注册资本6312.5万元[4] - 高新投为依米康智能开合计15205581.19元质量保函，公司提供反担保[3] - 截至披露日，公司为子公司担保总额22520.56万元，实剩13748.56万元，占2023年净资产33.68%[10] 财务数据 - 2024年3月31日依米康智能资产48270.32万元，负债40452.86万元，资产负债率83.80%，净资产7817.45万元[6] - 2024年1 - 3月依米康智能营收8711.53万元，利润总额175.12万元，净利润141.26万元[6] - 2023年依米康智能营收21369.86万元，利润总额 - 4439.56万元，净利润 - 3998.67万元[6] 担保情况 - 公司及子公司逾期担保累计金额为0万元，无涉诉担保，败诉损失金额为0万元[11]

会议信息 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年5月16日召开[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] 担保事项 - 审议通过为全资子公司依米康智能提供担保议案[3] - 高新投为依米康智能申请合计15205581.19元质量保函[3] - 公司为高新投提供反担保[3] 表决结果 - 同意5票，反对0票，弃权0票，同意票占100%[3][4] 公告发布 - 《关于为全资子公司提供担保的公告》于2024年5月16日登巨潮资讯网[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共16名，持股106,268,210股，占比24.1251%[9] - 现场参会股东及代理人5名，持股89,189,692股，占比20.2479%[10] - 网络投票股东11名，持股17,078,518股，占比3.8772%[12] - 中小投资者股东11名，代表股份10,179,118股，占比2.3109%[14] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[17] - 《2023年度监事会工作报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[19] - 《2023年度财务决算报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[20] - 《2023年年度报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意106,248,410股，占比99.9814%[23] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》同意10,843,910股，占比99.8177%[24] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》同意10,159,318股，占比99.8055%[25] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%[27] 会议相关信息 - 会议于2024年5月13日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 董事会会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》为特别决议事项通过[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为特别决议事项通过[27] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[28]

参会股东情况 - 参加会议股东16人，代表股份106,268,210股，占总股本24.1251%[6] - 出席现场会议股东5人，代表股份89,189,692股，占总股本20.2479%[6] - 参与网络投票股东11人，代表股份17,078,518股，占总股本3.8772%[6] - 出席现场或网络投票中小投资者11人，代表股份10,179,118股，占总股本2.3109%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案同意票数106,264,210股，占出席会议股东所持股份99.9962%[7][9][10][12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意106,248,410股，占出席会议股东所持股份99.9814%[13] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》关联股东回避表决股份95,404,500股，同意10,843,910股，占出席会议股东所持股份99.8177%[14][16] - 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》议案关联股东回避表决股份96,089,092股，同意10,159,318股，占比99.8055%，反对19,800股，占比0.1945%，弃权0股[17] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%，反对4,000股，占比0.0038%，弃权0股[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%，反对3,700股，占比0.0035%，弃权300股，占比0.0003%[21] 中小投资者表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案中小投资者同意票数10,175,118股，占出席会议中小股东所持股份99.9607%[7][8][9][10][12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》和《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》中小投资者同意票数10,159,318股，占出席会议中小股东所持股份99.8055%[13][16] - 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》议案中小投资者同意10,159,318股，占比99.8055%，反对19,800股，占比0.1945%，弃权0股[18] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意10,175,118股，占比99.9607%，反对4,000股，占比0.0393%，弃权0股[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小投资者同意10,175,118股，占比99.9607%，反对3,700股，占比0.0363%，弃权300股，占比0.0029%[21] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次会议召集和召开程序合法有效[22] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和法律意见书[24]

会议情况 - 第五届董事会第二十二次会议于2024年4月30日召开，5名董事均参加[2] 融资议案 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超去年末净资产20%股票[3] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[3] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案》表决全票通过，待2023年度股东大会审议[3]