关于公司、全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-001 新开普电子股份有限公司 关于公司、全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高新技术企业认定情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"新开普""公司"）于近日收到由河南省 科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称"迪科远望"）于 近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》。同时，公司获悉全资子公司上海树维信息科 技有限公司（以下简称"上海树维"）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作 领导小组办公室下发的《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术 企业进行备案的公告》，确认上海树维获得高新技术企业重新认定并完成备案， 上海市高新技术企业认定管理机构将根据上述文件打印并颁发《高新技术企业证 书》。具体情况如下： | 企业名称 | 证书 ...

关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-084 新开普电子股份有限公司 关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得奖励及补助的基本情况 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 29 日，新开普电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"新开普"）、全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称"迪 科远望"）、上海树维信息科技有限公司（以下简称"上海树维"）、郑州新开普 科技有限公司（以下简称"新开普科技"）、控股子公司完美数联（杭州）科技有 限公司（以下简称"完美数联"）、福建新开普信息科技有限公司（以下简称"福 建新开普"）、北京希嘉创智数据技术有限公司（以下简称"希嘉数据"）、上海 渲图信息科技有限公司（以下简称"上海渲图"）及二级控股子公司上海新开普志 成信息科技有限公司（以下简称"新开普志成"）累计收到各类政府奖励及补助共 计 10,510,596.58 元，占公司最近一期经审计净利润的 9.35%。现将有关情况公告 如下 ...

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0168 号 致：新开普电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过视频方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新开普 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-083 新开普电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和 网络投票相结合的表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司章程>的议案》； 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 25 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ...

新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东 大会会议通知已于2023年12月9日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站， 现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会； 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-082 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年12月25日（星期一）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

第一章 总 则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 对外担保管理制度 新开普电子股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司的子公司及其他有控制关系的单位。 第七条 虽不符合第六条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合 作关系的申请担保人，该申请担保人经营和财务方面正常，不存在比较大的经营 风险和财务风险，且申请担 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-081 新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年12月25日（星期一）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日 15:00期间的 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-079 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股 ...

新开普电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

章程修订对照说明 新开普电子股份有限公司 章程修订对照说明 经新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出修 订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内 容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经全体独 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大 | | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 馈意见。 | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决 | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； ...