会议基本信息 - 公司董事会2025年4月24日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议2025年5月15日在郑州召开，网络投票同日进行[8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）263人，代表股份167,361,137股，占比35.1342%[9] 议案表决情况 - 《新开普电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》总表决同意167,017,030股，占比99.7944%，中小股东表决同意77,424,984股，占比99.5575%[11] - 《新开普电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》总表决同意167,009,130股，占比99.7897%，中小股东表决同意77,417,084股，占比99.5474%[12][13] - 《新开普电子股份有限公司2024年度财务决算报告》总表决同意167,007,730股，占比99.7888%，中小股东表决同意77,415,684股，占比99.5456%[14] - 《2024年度审计报告》议案总表决同意167,005,130股，占比99.7873%，中小股东同意77,413,084股，占比99.5422%[15] - 《2024年年度报告》及摘要议案总表决同意167,004,530股，占比99.7869%，中小股东同意77,412,484股，占比99.5415%[16] - 2024年度利润分配预案议案总表决同意167,002,330股，占比99.7856%，中小股东同意77,410,284股，占比99.5386%[17] - 2025年度董事薪酬政策议案总表决同意78,523,356股，占比99.5270%，中小股东同意77,395,884股，占比99.5201%[20] - 2025年度监事薪酬政策议案总表决同意166,352,067股，占比99.7621%，中小股东同意77,372,384股，占比99.4899%[21] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构议案总表决同意167,004,830股，占比99.7871%，中小股东同意77,412,784股，占比99.5418%[22][23] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意166,997,730股，占比99.7829%，中小股东同意77,405,684股，占比99.5327%[24] - 2024年度计提资产减值准备及资产核销议案总表决同意166,978,830股，占比99.7716%，中小股东同意77,386,784股，占比99.5084%[25] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理议案总表决同意166,986,830股，占比99.7763%，中小股东同意77,394,784股，占比99.5187%[27] - 终止实施2023年限制性股票激励计划议案总表决同意166,206,292股，占比99.7694%，反对93,200股，占比0.0559%，弃权291,007股，占比0.1747%[28] - 补选第六届监事会监事议案总表决同意167,004,730股，占比99.7870%，反对79,200股，占比0.0473%，弃权277,207股，占比0.1656%[30] 关联股东回避情况 - 2025年度董事薪酬政策议案关联股东杨维国、李玉玲、华梦阳回避表决[18] - 2025年度监事薪酬政策议案关联股东陈振亚、王葆玲回避表决[21] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[31] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[32]