薪酬标准 - 内部董事按相关岗位薪酬标准发薪，不领董事津贴[4] - 全职董事长参照办法领薪，不领董事长津贴[4] - 独立董事津贴每人每年50,000元[4] - 董事长津贴每年50,000元[4] - 董事津贴每人每年30,000元[4] 费用与发放 - 董事差旅费、食宿费由公司承担[5] - 董事津贴公司代扣税，按季度发放[5] 其他规定 - 独董、外董离职或弃津贴次月停发[5] - 方案经股东大会审议通过实施、修改与废止[7] - 方案由董事会负责解释[7]

会议时间 - 董事会决定9月15日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议9月15日14:30召开，网络投票9月15日进行[1][2] - 股权登记日为9月8日[2] 会议审议 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[4][6] 会议登记 - 现场会议登记时间为9月12日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30，地点为公司9楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为“350247”，投票简称为“融捷投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15至15:00[15] 投票要求 - 股东互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”一项划“√”，否则无效[17] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字[19]

会议信息 - 第六届监事会第十二次会议8月15日发通知，8月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》[6]

会议安排 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开[2] - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[37] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案全票通过[7] - 多项公司治理制度修订议案全票通过，部分需提交股东大会审议[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度规范管理、防控风险[2] - 遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 至少在公司、部门及业务环节层面安排[5] - 建立和实施考虑目标设定等八要素[5][6] - 涵盖销售收款等12个业务环节[6][7][8] - 包括印章使用等各项管理制度[9] 财务与信息制度 - 建立独立财务核算体系和规范财务制度[9] - 信息管理内控制度涵盖信息处理权责等内容[9] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制并制定相关制度[10] - 对分公司和参股公司内控制度比照要求安排[11] 内部审计 - 工作资料保存时间不少于十年[15] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[14] - 每年至少提交一次内部审计报告[15] - 审计委员会督导至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[18] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[19] - 披露年度报告时披露内部控制评价报告及相关主体意见[19] 监督核查 - 内部审计部门负责日常检查监督并配备专门人员[14] - 审计委员会对评价报告发表意见，保荐机构核查并出具意见[19] - 如指出内控重大缺陷，董事会作专项说明[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会成员一致，任期届满连选可连任[5] 职责与工作要求 - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 审阅公司财务会计报告，对其真实性等提出意见[8] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告核查验证[9] - 指导和监督审计部工作，审计部向其报告工作[10] - 督导审计部至少每半年对特定事项检查一次[10] - 根据审计部报告出具内部控制评价报告[11] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会议[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[18] - 所作决议须经全体委员过半数通过方为有效[18] - 讨论关联议题，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联委员过半数通过；出席无关联委员不足总数二分之一时，提交董事会审议[18] - 表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[19] - 会议应制作会议决议和记录，出席委员需签字确认[22] - 委员或指定人员应在决议生效次日向董事会通报情况[22] - 会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等内容[23] 档案保存与细则生效 - 会议档案由证券部保存，保存期限为十年[24] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[26]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[8] 关联交易规则 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司的行为[11] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况[4] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则[4] - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签且正在履行的交易可免审议程序[5] - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[12] - 关联交易价款管理应遵循诚实信用等原则[12] 关联交易审议 - 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，提交董事会前需经独立董事专门会议审议同意[13] - 公司拟与关联人达成交易总额3000万元以上且占最近一次经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会批准[15] - 公司与关联人达成关联交易总额高于300万元或高于最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[15] 担保相关规定 - 公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%，且为股东等关联方提供担保的，该担保事项需经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，应在董事会通过后披露并提交股东会审议[26] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[26] 其他规定 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应每三年重新履行审议程序[21] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序[25] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助[26] - 公司向关联方委托理财，按交易类型连续十二个月内累计计算适用关联交易规定[27] - 公司关联交易包括提供担保、对外投资、放弃权利等事项[11]

薪酬委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会成员一致，届满连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2][7] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后六个月内召开[9] - 董事会、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[11] - 会议召开前三日发通知，紧急情况除外[14] 会议举行与表决 - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 委员每人一票表决权，决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 讨论关联议题时，关联委员应回避[17] - 表决方式为记名投票表决[19] 会议记录与决议 - 需制作决议和记录，出席委员签字确认[21] - 议案获规定票数，经宣布形成决议，签字后生效[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 责任与监督 - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者可免责[21] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[21] 会议记录要求 - 应真实准确完整，反映与会意见，相关人员签字[22][23] - 至少包含日期、地点、议程等内容[23] 档案保存与保密 - 会议档案由证券部保存，期限为十年[23] - 出席及列席人员对会议事项负有保密义务[23] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[25]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，且持股股数在相关期间不得低于10%[9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[30] 会议主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由半数以上委员共同推举一名委员主持；股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[24] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[24] 表决权规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 投票权征集与表决方式 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] - 股东会选举董事可实行累积投票制[28] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[29] 表决结果处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[28] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[32] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 公司应在股东会结束后2个月内实施利润分配具体方案[35] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的决议[35]

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况不受此限[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 委员每人享有一票表决权，决议需全体委员过半数通过[24] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，过半数无关联委员出席即可举行[25] - 表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[18] 职责权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并遴选审核[8] - 可就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[8] 决议流程 - 会议需制作会议决议和记录，出席委员签字确认[20] - 议案获规定表决票数，主持人宣布后形成决议，签字生效且不得擅自修改[20] - 决议生效次日应向董事会通报情况[20] 责任与检查 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[20] - 决议实施中应跟踪检查，违规事项汇报董事会处理[20] 会议记录 - 记录应真实准确完整，反映委员意见，出席人员签字[21] - 记录至少包括日期、地点、召集人等内容[21] 档案保存与保密 - 会议档案由董事会办公室保存，期限为十年[22] - 出席及列席人员对会议事项保密[22] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[24]