融捷健康科技股份有限公司市值管理制度 融捷健康科技股份有限公司 市值管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范融捷健康科技股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第10号——市 值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之 一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资 者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从 ...

制度内容 - 制定防范控股股东及其关联方资金占用制度[2] - 防止占用资金、资产和资源，人员等应分开独立[3][4][6] - 关联交易按规定决策结算，防非正常资金占用[7] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，各部门分工负责[10] - 财务总监发现侵占2日内报告董事长[12] 处理措施 - 董事会秘书发限期清偿通知，未清偿申请冻结股份偿债[13][15] - 协助侵占处分责任人，董事对担保损失担责[17][20] - 非经营性占用资金等致损失，处分追责[21][22] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行，解释权归董事会[19][20] - 经股东会审议批准实施和修改[21]

融捷健康科技股份有限公司独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （2025 版） 第一条 为了进一步完善融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《融捷健 康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第七条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 1 融捷健康科技股份有限公司 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 内审部及财务部为牵头部门。其中，协 ...

融捷健康科技股份有限公司对外担保制度 融捷健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典> 有关担保制度的解释》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 部门规章以及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《融捷健康科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公 司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会秘书工作制度 融捷健康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作， 融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《融捷健康科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （五）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数累计达到两 ...

融捷健康科技股份有限公司章程 二○二五年八月 融捷健康科技股份有限公司 章 程 | | | 融捷健康科技股份有限公司章程 第二条 公司系依照公司法等有关法律法规之规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司（以下简称"南亚有限"）依法 整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记取得营业执照。 2009 年 3 月，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽桑乐金 股份有限公司。 2015年8月，经2015年第四次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽乐金健康 科技股份有限公司。 2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为融捷健康科 技股份有限公司。2019年1月14日，公司取得了由合肥市工商行政管理局换发的新《营 业执照》，统一社会信用代码：91340100610307675N。 公司于2011年7月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股2050万股，于2011年7月29日在深圳证券交易所上市。 融捷健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

融捷健康科技股份有限公司投资者关系管理制度 融捷健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为推动融捷健康科技股份有限公司（以下简称公司）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认 同的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同； （二）形成尊重和保护投资者的企业文化； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，促进公司治理水平不断提升； （五）实现公司价值和投资者利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （三）主动性原 ...

融捷健康科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025版） 融捷健康科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，特制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （四）负责做好向证监局的信息上 ...

融捷健康科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年（修订版） | | | 融捷健康科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的财务管理，加强财务监督，发挥财务在公司经营管理 和提高经济效益中的重要作用，根据 《中华人民共和国会计法》、《企业财务通 则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及下属分、子公司等实行独立核算的单位 (以下统称下属单位)。 第二章 财务管理目的及职能 第三条 财务管理目的：以"企业财富最大化"作为财务管理目标,大力推 进财务管理体制创新,加强财务管理职能，拓宽财务管理领域，更新财务管理观 念，提高财务工作效率，以实现公司内部财务控制机制最优化，从而促进公司持 续、稳定、快速、健康的发展。 第四条 财务管理职能：为公司全面建设管理型财务,将财务工作归结为核 算、决策、计划和控制四大职能。 一、组织财务核算 1、根据最新《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，结合本公司经 营特点，选择合理的会计核算方法组织公司的财务核算。 2、及时、准确、全面、完整地核算公司经营成果，反映公司财务状况，并 及时分析反馈，汇报公司领导，为 ...

重大信息报告主体 - 重大信息报告义务人包括公司董事、高管等，含持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人[3] - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是直接责任人[26] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是内部信息告知第一责任人[28] 需报告的交易情况 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[8] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 其他需报告情况 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[13] - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产30%需报告[16] 报告要求与责任 - 各部门及下属分、子公司在重大事件最先触及相关时点后应及时预报重大信息[21] - 重大事项超约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[22] - 报告义务人应在知悉信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[23] - 董事会秘书、报告人等在信息未公开披露前负有保密义务[25] - 报告人未按规定履行义务致公司信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[26] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后送交董事会秘书[29] - 发生重大信息应上报而未及时上报，追究相关人员责任[29]