证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-019 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议于2025 年 08 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席贾小慧女士主 持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于 中国证监会指定创业板信息披露的网站（w ...

融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2025 年 08 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持， 本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-018 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为强化融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议 决定。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验且 ...

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度规范管理、防控风险[2] - 遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 至少在公司、部门及业务环节层面安排[5] - 建立和实施考虑目标设定等八要素[5][6] - 涵盖销售收款等12个业务环节[6][7][8] - 包括印章使用等各项管理制度[9] 财务与信息制度 - 建立独立财务核算体系和规范财务制度[9] - 信息管理内控制度涵盖信息处理权责等内容[9] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制并制定相关制度[10] - 对分公司和参股公司内控制度比照要求安排[11] 内部审计 - 工作资料保存时间不少于十年[15] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[14] - 每年至少提交一次内部审计报告[15] - 审计委员会督导至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[18] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[19] - 披露年度报告时披露内部控制评价报告及相关主体意见[19] 监督核查 - 内部审计部门负责日常检查监督并配备专门人员[14] - 审计委员会对评价报告发表意见，保荐机构核查并出具意见[19] - 如指出内控重大缺陷，董事会作专项说明[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[8] 关联交易规则 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司的行为[11] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况[4] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则[4] - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签且正在履行的交易可免审议程序[5] - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[12] - 关联交易价款管理应遵循诚实信用等原则[12] 关联交易审议 - 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，提交董事会前需经独立董事专门会议审议同意[13] - 公司拟与关联人达成交易总额3000万元以上且占最近一次经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会批准[15] - 公司与关联人达成关联交易总额高于300万元或高于最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[15] 担保相关规定 - 公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%，且为股东等关联方提供担保的，该担保事项需经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，应在董事会通过后披露并提交股东会审议[26] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[26] 其他规定 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应每三年重新履行审议程序[21] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序[25] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助[26] - 公司向关联方委托理财，按交易类型连续十二个月内累计计算适用关联交易规定[27] - 公司关联交易包括提供担保、对外投资、放弃权利等事项[11]

薪酬委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会成员一致，届满连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2][7] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后六个月内召开[9] - 董事会、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[11] - 会议召开前三日发通知，紧急情况除外[14] 会议举行与表决 - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 委员每人一票表决权，决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 讨论关联议题时，关联委员应回避[17] - 表决方式为记名投票表决[19] 会议记录与决议 - 需制作决议和记录，出席委员签字确认[21] - 议案获规定票数，经宣布形成决议，签字后生效[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 责任与监督 - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者可免责[21] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[21] 会议记录要求 - 应真实准确完整，反映与会意见，相关人员签字[22][23] - 至少包含日期、地点、议程等内容[23] 档案保存与保密 - 会议档案由证券部保存，期限为十年[23] - 出席及列席人员对会议事项负有保密义务[23] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[25]

融捷健康科技股份有限公司股东会议事规则 融捷健康科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 第四条 股东会的召集、召开程序应当符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告 ...

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况不受此限[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 委员每人享有一票表决权，决议需全体委员过半数通过[24] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，过半数无关联委员出席即可举行[25] - 表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[18] 职责权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并遴选审核[8] - 可就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[8] 决议流程 - 会议需制作会议决议和记录，出席委员签字确认[20] - 议案获规定表决票数，主持人宣布后形成决议，签字生效且不得擅自修改[20] - 决议生效次日应向董事会通报情况[20] 责任与检查 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[20] - 决议实施中应跟踪检查，违规事项汇报董事会处理[20] 会议记录 - 记录应真实准确完整，反映委员意见，出席人员签字[21] - 记录至少包括日期、地点、召集人等内容[21] 档案保存与保密 - 会议档案由董事会办公室保存，期限为十年[22] - 出席及列席人员对会议事项保密[22] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[24]

第一章 总则 第一条 为进一步提高融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《融捷健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 融捷健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 融捷健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 版） 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； 第二条 本制度适用于公司 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关法律法规的规定设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程 ...