公司财务与治理 - 公司第六届第十五次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 审议包括2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年公司营业收入构成为远红外理疗设备占比70.9% 其他业务占比16.95% 家用桑拿设备占比5.97% 空气净化系列占比4.84% 健身器械系列占比1.34% [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 相关上市公司股价普遍上涨 [1] - 宠物智能手机等创新产品推出 具备为主人"打电话"等功能 [1]

财务表现 - 营业收入4.3亿元 同比增长29.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4752万元 同比增长65.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3907.5万元 同比增长38.96% [1]

交易业务概述 - 公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务以应对外汇波动风险 交易目的为防范外币汇率波动风险并降低财务费用 出口业务主要以美元结算 [1] - 业务品种包括远期结售汇 外汇掉期 货币掉期 外汇互换 外汇期权及其他金融衍生品 交易限于与生产经营主要结算货币相同的币种 [1] - 交易额度不超过人民币1亿元或等值外币 额度使用期限自董事会审议通过起12个月内有效且可循环使用 [1] 交易实施与管理 - 交易对手方为具有金融衍生品交易业务资格且资信良好的境内外银行 证券公司等金融机构 不涉及关联方 [1] - 资金来源为公司自有资金 不涉及募集资金 [1] - 授权公司总经理全面管理 财务总监负责具体业务管理 执行《金融衍生品交易业务管理制度》 [1] 审议程序 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月25日审议通过该议案 属董事会审批权限 无须提交股东大会 [2] 风险控制体系 - 已建立《金融衍生品交易业务管理制度》规范投资和控制风险 财务部门跟踪价格变化并提交风险分析报告 审计部门审查业务并向审计委员会报告 [2] - 审慎审查合约条款 严格执行风险管理制度以防范法律风险 [2] 业务影响与会计处理 - 开展该业务旨在规避外汇市场风险 降低财务费用并增加汇兑收益 不会对财务及经营状况产生不利影响 [3] - 公司将根据相关会计准则进行核算处理 具体结果以审计报告为准 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.33亿元，同比增长29.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4752万元，同比增长65.72% [1] 业务构成 - 主营业务为健康产品产销，包括远红外理疗桑拿房、便携式桑拿房、空气净化器及健身器材 [1] - 参股健康服务企业影联云享（远程诊断和电子胶片项目）和乐馨管理（健康体检项目） [1] 产品线营收分析 - 远红外理疗桑拿房收入3.09亿元，同比增长33%，毛利率46.80% [2] - 便携式桑拿产品收入1963.58万元，同比微降0%，毛利率30.21% [2] - 空气净化器收入1652.74万元，同比下降3%，毛利率5.03% [2]

会议情况 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议[1] 报告审议与发布 - 公司审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网[1]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额10,061,777.68元[4] - 2025年累计发生额582,982.84元[4] - 2025年偿还累计发生额1,416,871.16元[4] - 2025年期末余额9,227,889.36元[4] 子公司及关联企业 - 安徽乐金环境科技非经营性往来期末余额1,305,101.33元[4] - 安徽乐金环境科技经营性占用期末余额4,309,646.67元[4] - 芜湖桑乐金电子科技经营性占用期末余额3,542,721.36元[4] - 上市公司子公司及附属企业期末余额9,157,469.36元[4] - 安徽乐金健康管理经营性往来期末余额70,420.00元[4] - 其他关联方及其附属企业期末余额70,420.00元[4]

股份发行与募资 - 2016年11月8日向潘建忠、黄小霞发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元购买资产[1] - 2016年11月8日向陈伟、李江发行股份15,555,556股、支付现金6,360万元购买资产[1] - 2016年11月8日向特定投资者发行47,507,953股，每股9.43元，应募集447,999,996.79元，扣除费用后实际净额426,856,121.68元[1] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3,512,194.01元，累计利息收入扣除手续费净额1,248.87元[3] - 2025年上半年支付综合办公与产品体验服务中心0元，永久补充流动资金3,513,442.88元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0元[4] - 产业并购与孵化资金项目支付7,000万元[6] - 公司拟将“综合办公与产品体验服务中心项目”结项后节余的106.31万元永久补充流动资金[9] - 截至2025年6月30日，公司将专户节余351.34万元转入自有资金账户[9] 投资进度 - 截至2025年6月30日，支付产业并购与孵化资金97,500,000元，支付综合办公与产品体验服务中心38,936,961.41元[11] - 募集资金总额为44,800.00，本年度投入0.00[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为106.31，累计变更用途的募集资金总额为5,356.31，比例为11.96%[21] - 已累计投入募集资金总额为44,800.00[21] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）投资进度100.00%[21] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯）投资进度100.00%[21] - 产业并购与孵化项目投资进度100.00%[21] - 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费投资进度100.00%[21] - 综合办公与产品体验服务中心投资进度100.00%[22] - 部分募集资金永久补充流动资金投资进度100.00%[22] - 承诺投资项目合计投资进度100.00%[22]

公司更名 - 2009年3月，公司更名为安徽桑乐金股份有限公司[3] - 2015年8月，公司更名为安徽乐金健康科技股份有限公司[3] - 2019年1月4日，公司更名为融捷健康科技股份有限公司[3] 上市信息 - 2011年7月7日获批首次向社会公众发行人民币普通股2050万股，7月29日在深交所上市[3] - 首次公开发行前股份总数为6125万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等专节，统一表述，完善治理机制[1] - 规定董事长或总经理为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[3][4] - 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等五种[6] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[7] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[10] - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可诉讼[13] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[18] - 股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会及相关召集流程[19][21][22] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[38] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名[43] - 董事辞职相关规定及责任[41][42] 委员会相关 - 审计委员会等专门委员会职责及组成[43][58] - 审计委员会等会议召开及决议规则[59] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[66] - 公司每年度分红一次，董事会可提议中期现金分红[68] 其他 - 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议[80] - 多项公司治理制度修订及生效情况[81][82] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[83] - 公告日期为2025年8月26日[85]

投资情况 - 投资种类含远期结售汇、外汇掉期等金融衍生品业务[2] - 投资金额不超1亿元自有资金（或等值外币）[2] - 交易额度12个月内有效且可循环使用[5] 业务信息 - 2025年8月25日会议审议通过开展业务议案[6] - 交易目的是套期保值、规避外汇风险[3] - 交易对手为合格金融机构，无关联方[5] 风险与管理 - 业务存在汇率、内控等风险[8] - 已建立制度控制风险[9] 业务影响 - 开展业务可规避风险、降费用、增收益[10]

公司历史 - 2009 年 3 月公司更名为安徽桑乐金股份有限公司[2] - 2015 年 8 月公司更名为安徽乐金健康科技股份有限公司[2] - 2019 年 1 月 4 日公司更名为融捷健康科技股份有限公司[2] - 2011 年 7 月 7 日获批首次向社会公众发行人民币普通股 2050 万股，7 月 29 日在深交所上市[3] 股份相关 - 首次公开发行前股份总数为 6125 万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的 10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%[7] 股东权益 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求审计委员会起诉[12] - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开 10 日前提临时提案[24] 会议相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[21] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[53] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，决议应经半数以上监事通过[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上可不再提取[67] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，公司应分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%[69] - 公司未来 12 个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的 5%（募集资金项目除外）可不现金分红[69] 组织架构 - 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，董事会中独立董事为 2 名[44][45] - 监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，主席由全体监事过半数选举产生[65] - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[59]