公司历史 - 2009 年 3 月公司更名为安徽桑乐金股份有限公司[2] - 2015 年 8 月公司更名为安徽乐金健康科技股份有限公司[2] - 2019 年 1 月 4 日公司更名为融捷健康科技股份有限公司[2] - 2011 年 7 月 7 日获批首次向社会公众发行人民币普通股 2050 万股，7 月 29 日在深交所上市[3] 股份相关 - 首次公开发行前股份总数为 6125 万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的 10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%[7] 股东权益 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求审计委员会起诉[12] - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开 10 日前提临时提案[24] 会议相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[21] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[53] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，决议应经半数以上监事通过[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上可不再提取[67] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，公司应分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%[69] - 公司未来 12 个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的 5%（募集资金项目除外）可不现金分红[69] 组织架构 - 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，董事会中独立董事为 2 名[44][45] - 监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，主席由全体监事过半数选举产生[65] - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[59]