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宝莱特:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 11:24
会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:40召开,投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东22人,代表股份85,733,745股,占总股份32.4043%[4] - 通过现场投票的股东9人,代表股份79,350,342股,占总股份29.9916%[5] - 通过网络投票的股东13人,代表股份6,383,403股,占总股份2.4127%[6] - 通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份8,197,526股,占总股份3.0984%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份约97.9952%[7][9][12][14][17][21] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份约79.0333%[7][9][12][14][17][21] - 公司2024年度董事薪酬(津贴)议案同意6,595,643股,占出席会议有表决权股东所持股份79.3280%[19] - 公司2024年度董事薪酬(津贴)议案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份约79.0333%[19] - 修订《公司章程》等议案同意84,014,993股,占比97.9952%[24][27][28][30] - 中小股东对修订《公司章程》等议案表决同意6,478,774股,占比79.0333%[24] 其他 - 本次会议各项提案均获得通过[8][11][13][15][18][20][23] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开等程序符合规定,表决结果合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[34]
宝莱特:广东精诚粤衡律师事务所关于宝莱特2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-20 11:23
股东大会安排 - 公司2024年4月24日决定于5月20日召开2023年年度股东大会,4月25日刊登通知公告[6] - 5月13日刊登补充通知公告,取消部分提案,其他事项不变[6] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00,现场会议于5月20日14:40召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东或代理人9人,代表股份79,350,342股,占比29.9916%[8] - 参加网络投票股东13人,代表股份6,383,403股,占比2.4127%[9] 议案审议 - 审议12项议案,与公告相符[11] - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.9952%[13] - 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》同意股数占比79.3280%[18] - 《关于修订<公司章程>》等特别决议事项同意票数比例超有效表决权总数三分之二通过[21][22] - 《关于修订<关联交易决策制度>》反对股数1,718,052股,弃权700股,同意股数84,014,993股,占比97.9952%[24] 其他 - 股东大会表决程序符合规定,结果合法有效[24] - 法律意见书正本叁份,于2024年5月20日出具[25][26]
宝莱特:财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2023年年度持续督导跟踪报告
2024-05-15 10:31
业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润 -6500余万元[3] - 2023年计提各类减值损失1.17亿元[3] 合规相关 - 2023年7月19日因财务问题收到警示函[4] - 各项承诺事项均已履行[7] 保荐机构情况 - 每月查募集资金专户,列席董事会1次[3] - 现场检查1次,5月7 - 9日报送报告[3] - 发表独立意见5次,2023年8月15日培训1次[3][4] - 报告期内无保荐代表人变更[8]
宝莱特:财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司定期现场检查报告
2024-05-15 10:31
业绩总结 - 2023年归母净利润 - 6500余万元,因计提减值损失1.17亿元[5] - 2024年一季度归母净利润360余万元[5] 合规整改 - 2023年因财报问题收警示函,已整改并提交报告[6] - 保荐机构2023年8月对相关人员现场培训[6] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 建立内审制度和部门,公告与实际一致[3] - 有防占用资金制度,无占用情形[4]
宝莱特:关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知公告
2024-05-13 09:15
股东大会时间 - 2024年5月20日下午14:40召开2023年年度股东大会[3][33] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15—15:00[29] 其他信息 - 2024年5月13日取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案[4] - 股权登记日为2024年5月10日[8] - 现场会议召开地点为珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室[11] - 议案8、议案10为特别决议议案,需出席本次年度股东大会股东所持表决权2/3以上通过,其他提案为普通决议议案,需经出席本次年度股东大会股东所持表决权过半数通过[12] - 会议登记时间为2024年5月13日—2024年5月17日9:30 - 17:00[13] - 会议联系人是李韵妮、钟欣昊,联系电话为0756 - 3399909[18] - 公司邮编地址为519085[19] - 网络投票代码为350246,投票简称为宝莱投票[26] - 证券代码为300246,证券简称为宝莱特,债券代码为123065,债券简称为宝莱转债[35]
宝莱特:第八届董事会第十五次会议决议公告
2024-05-13 09:15
会议情况 - 公司于2024年5月13日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 董事会九名董事全部参与表决[1] 提案取消 - 会议审议通过取消2023年年度股东大会部分提案的议案[2] - 取消《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》[2] - 取消提案议案同意9票,弃权0票,反对0票[2]
宝莱特:关于回购公司股份的进展公告
2024-05-07 09:23
回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份,价格不超12元/股,期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日,累计回购1915500股,占总股本0.7240%[3] - 最高成交价7.02元/股,最低6.31元/股,已支付12846858元[3] 后续安排 - 回购符合规定,后续将在期限内继续实施回购计划[5][6]
宝莱特:公司章程(2024年4月)
2024-04-24 10:51
公司基本信息 - 公司于2011年7月19日在深圳证券交易所上市,首次发行1050万股[5] - 公司注册资本为263,683,817元[5] - 公司股份总数为263,683,817股,均为普通股[12] 股东信息 - 珠海经济特区医药保健品进出口有限公司认购1143.04万股,占比38%[12] - 英属维尔京群岛上实医药科技网络有限公司认购1143.04万股,占比38%[12] - 珠海市捷比科技发展有限公司认购601.60万股,占比20%[12] - 深圳市骥新投资顾问有限公司认购60.16万股,占比2%[12] - 上海盛基创业投资管理有限公司认购60.16万股,占比2%[12] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%,应在三年内转让或注销[16] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[18] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起一年内不得转让[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次,需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[29] - 董事人数少于6人时,公司需在2个月内召开临时股东大会[33] 董事会 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上,应提交审议[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时,董事会应召开临时会议[78] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名,总经理每届任期3年[84] - 副总经理由总经理提名,董事会决定[85] - 董事会秘书需为公司非独立董事或高级管理人员[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成,职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报,上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[96] - 符合条件下,公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[109] - 公司合并、分立、减资,应自决议之日起10日内通知债权人[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120]
宝莱特:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-24 10:51
广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006718 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 目 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006718 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东: 本专项 ...
宝莱特:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-24 10:51
股东大会时间 - 2024年5月20日14:40召开2023年年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议登记时间为2024年5月13日 - 2024年5月17日9:30 - 17:00[13] 代码信息 - 证券代码为300246,债券代码为123065[14] - 网络投票代码为350246,投票简称为宝莱投票[26] - 债券简称为宝莱转债[35] 议案决议 - 议案9、议案11为特别决议议案,需出席股东所持表决权2/3以上通过[12] - 其他提案为普通决议议案,需出席股东所持表决权过半数通过[12] 会议联系 - 会议联系电话为0756 - 3399909,传真号码为0756 - 3399903[18][19] - 邮箱为ir@blt.com.cn,邮编地址为519085[19][20] 审议议案 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等议案[33]