募集资金情况 - 公司向特定对象发行28,723,404股，每股18.80元，募集资金总额539,999,995.20元，净额528,049,313.53元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金已投入28,810.96万元[7] 项目投资调整 - 2022年调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”投资总额至57,277.52万元，增加13,387.50万元[3] - “宝莱特血液净化产业基地项目”增加400万人份血液透析干粉产能，增设备投资1,680万元[8] - “宝莱特血液净化产业基地项目”部分透析器生产线投资总额由7,000万元调增至15,000万元，使用募集资金由7,000万元增至11,500万元[8] - “宝莱特血液净化研发中心项目”投资总额由5,400万元调至7,000万元[13] - “血液净化产业基地项目”募集资金投入调整为30,000.00万元，“血液净化研发中心项目”调整为5,500.00万元[14] - 调整后项目投资总额由85,462.12万元增至95,062.12万元，募集资金投入不变[17] 产能转移与新增 - 2022年将部分透析器生产线1,200万支产能转移至苏州君康，余下800万支仍在原基地，计划投资7,000万元[4] - 公司将在苏州君康新增纺丝生产线以满足透析器膜材需求[20] 项目进度与风险 - 2023年“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日[5] - 调整后募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”备案和环评手续正在办理[21] - 募投项目存在建设未达预期、新增产能市场消化、折旧摊销、市场环境等风险[22][23][25][26] 决策与审批 - 董事会同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投入及内部投资结构和内容[28] - 监事会同意本次募集资金调整事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[30] - 保荐机构对公司本次调整募集资金内部投资结构等事项无异议[31] 产品进展 - 珠海生产基地的血液透析粉于2023年6月取得注册证可与透析液配套销售[20] 资金使用策略 - 公司拟将“宝莱特血液净化产业基地项目”部分募集资金调整至血液净化研发中心项目并调整其内部投资结构[18] - 公司拟将“宝莱特血液净化产业基地项目”节余募集资金用于新增产能的设备购置费用[19]