鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、叶小平、 俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独 立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和 《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-037 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"迪安诊断"）以通讯表决相的方式召开了第四届董事会第三十二次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事候选人声明 声明人邓泽林，作为迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： _邓泽林承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近 一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事证书 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人迪安诊断技术集团股份有限公司董事会现就提名李天天为迪安诊断 技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-041 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二 十一次会议审议通过，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事候选人声明 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 声明人李天天，作为迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： __________________________ ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-038 迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 18 日 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十一次会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议 由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以通讯表决方式通过了 以下决议： 一、审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，监事会同意提名师玉鹏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会 监事就任前，公司第 ...

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司已在报告中详细描述可能面临的风险，并提出应对措施[3] - 公司主要财务指标包括管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任等方面[4] 产品介绍 - 公司产品主要分为检验仪器、体外诊断试剂、校准品等[9] - 体外诊断产品主要用于体外诊断，包括免疫学诊断试剂、生化诊断试剂等[10] - 检验科是医院不可或缺的科室之一，包括临床化学、临床微生物学等分支学科[11] - 病理科主要承担病理诊断工作，确定疾病性质和死亡原因[12] - 生化检验通过测定组织、体液成分揭示疾病变化和药物治疗对机体的影响[13] 财务数据 - 迪安诊断技术集团股份有限公司2023年上半年营业收入为68.42亿元，同比下降36.37%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为45.33亿元，同比下降75.89%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元，同比增长104.87%[30] - 基本每股收益为0.7231元，同比下降76.11%[30] - 加权平均净资产收益率为5.91%，同比下降21.74%[30] 公司业务拓展 - 公司是一家以提供“服务+产品”为核心业务的医学诊断整体化解决方案提供商，致力于为各类综合医院与专科医院、社区卫生服务中心等各级医疗机构提供以疾病为导向的体外诊断产品及医学检测服务[35] - 公司在全国布局了43家连锁化实验室，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域，为超过22000家医疗机构提供3300余项医学检测项目，共获得67张国内外认证认可证书[35] - 公司产品经销网络在全国覆盖了16个省市，拥有分子诊断、病理诊断、质谱诊断三大自产产品线，代理产品覆盖罗氏诊断、希森美康、法国梅里埃等国内外品牌产品约1000种，终端客户超4000家[35] 公司战略与发展 - 公司战略稳步推进，聚焦六大重点工作，包括推动战略性业务精深、实现国际业务的破冰、推进组织变革的深化、加速数智化战略的落地、推进亚运健康服务、推进质量和合规的精益求精[36] - 公司持续扩展全国服务网络，已形成完善的实验室布局，满足全国一线临床精准检测需求[38] - 公司新增三级医院客户数127家，三级医院收入占比提升至28%，特色学科产品增速显著[38] - 公司新开检测项目321项，特检收入实现11.18亿元，同比增长31.53%，特检业务收入占传统诊断收入的比例提升至41.00%[38] 股权投资与资金运作 - 公司长期股权投资占总资产比例为3.53%，同比下降1.62%[56] - 公司募集资金总额为106,197.6万元，已累计使用募投项目资金总额为560,360,978.28元[65] - 公司已增发A股69,428,843股，募集资金净额为1,061,976,009.60元[67] - 公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过1亿元人民币，用于与主营业务相关的生产经营，截至2023年6月30日，公司实际使用了7500万元，已归还2000万元，剩余5500万元[71] 公司财务状况 - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-12.91亿元，同比增长1459.36%[51] - 公司固定资产增长至1,347,273,228.52元，同比增长6.81%[57] - 短期借款减少至1,368,979,282.97元，同比下降6.92%[57] - 应付职工薪酬下降至647,229,992.11元，同比减少3.27%[57]

应收票据变化 - 2023年3月31日应收票据为1.53亿元，较2022年12月31日增长40.52%[7] 营业收入变化 - 2023年1 - 3月营业收入为32.32亿元，较上年同期下降30.48%[9] - 营业总收入本期发生额为32.32亿元，上期发生额为46.49亿元[51] 归母净利润及扣非归母净利润变化 - 2023年1 - 3月归母净利润为1.60亿元，较去年同期下降78.74%[9] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润为1.39亿元，较去年同期下降81.47%[9] 现金流量净额变化 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，较上年同期增长76.50%[7] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.75亿元，较上年同期增长61.65%[7] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，较上年同期下降163.60%[7] - 经营活动现金流入小计为36.33亿元，去年同期为28.41亿元；经营活动现金流出小计为38.62亿元，去年同期为38.14亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，去年同期为-9.73亿元[36] - 投资活动现金流入小计为2.70亿元，去年同期为1.45亿元；投资活动现金流出小计为3.45亿元，去年同期为3.41亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.75亿元，去年同期为-1.96亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为1.90亿元，去年同期为17.20亿元；筹资活动现金流出小计为4.91亿元，去年同期为12.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，去年同期为4.73亿元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-194.68万元，去年同期为-27.10万元；现金及现金等价物净增加额为-6.07亿元，去年同期为-6.96亿元[36] 股东持股情况 - 香港中央结算有限公司持有4958.88万股人民币普通股[21] - 报告期末普通股股东总数为33155名，前10名股东中陈海斌持股比例为26.23%，香港中央结算有限公司持股比例为7.91%[43] 股份回购情况 - 2023年2月累计回购公司股份191.86万股，占公司目前总股本的0.31%，成交总金额为4999.43万元[25] 资产及所有者权益变化 - 2023年报告期末总资产较上年度末增长0.50%，归属于上市公司股东的所有者权益增长1.62%[15] - 公司2023年第一季度非流动资产合计40.23亿元，较之前的42.67亿元有所下降；资产总计211.62亿元，较之前的210.56亿元略有上升[28] - 期末货币资金为38.48亿元，年初为42.00亿元；交易性金融资产期末为4.61亿元，年初为4.50亿元；应收账款期末为103.49亿元，年初为99.56亿元[48] 负债变化 - 公司流动负债合计73.24亿元，较之前的77.48亿元有所下降，其中短期借款为21.16亿元，较之前的19.41亿元有所增加[28] - 长期借款期末为28.23亿元，年初为29.68亿元；租赁负债期末为3.07亿元，年初为3.17亿元；非流动负债合计期末为36.50亿元，年初为38.06亿元[51] 费用及收益变化 - 公司利息费用为6817.07万元，较之前的5132.34万元有所增加；利息收入为1056.89万元，较之前的526.26万元有所增加[31] - 公司投资收益为 - 355.41万元，较之前的148.41万元由盈转亏，其中对联营企业和合营企业的投资收益为 - 579.46万元，较之前的 - 20.28万元亏损扩大[31] - 公司公允价值变动收益为609.21万元，较之前的475.83万元有所增加；信用减值损失为 - 1.17亿元，较之前的 - 9273.70万元亏损扩大[31] 利润相关指标变化 - 公司利润总额为3.55亿元，较之前的10.82亿元大幅下降；归属于母公司所有者的净利润为1.60亿元，较之前的7.54亿元大幅下降[31] - 公司综合收益总额为2.55亿元，较之前的9.17亿元大幅下降；归属于母公司所有者的综合收益总额为1.60亿元，较之前的7.54亿元大幅下降[33] - 公司基本每股收益为0.2557元，较之前的1.2148元大幅下降；稀释每股收益为0.2554元，较之前的1.2090元大幅下降[33] 资产项目变化 - 公司固定资产为13.13亿元，较之前的12.38亿元有所增加；在建工程为1.06亿元，较之前的0.89亿元有所增加[28] - 公司商誉9.79亿元，较之前的8.20亿元有所增加；递延所得税资产为2.37亿元，较之前的1.94亿元有所增加[28] 其他损益项目 - 非流动资产处置损益为50.28万元，计入当期损益的政府补助为2155.46万元，委托他人投资或管理资产的损益为191.51万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为609.21万元，其他营业外收入和支出为-202.18万元，所得税影响额为523.66万元，少数股东权益影响额为109.27万元，合计为2171.35万元[40] 业务线收入变化 - 诊断服务业务收入为12.22亿元，较去年同期（剔除新冠业务）增长26.21%；自研产品业务收入为1.24亿元，较去年同期（剔除新冠业务）增长51.22%；渠道产品业务收入为19.98亿元，较去年同期增长9.39%[42] 研发费用及现金流情况 - 公司研发费用投入1亿元，经营性现金流为-2.29亿元，较去年同期明显改善[42] 优先股股东限售股情况 - 公司优先股股东中陈海斌期初限售股数为1.23亿股，期末仍为1.23亿股，限售原因为高管锁定股，每年解除限售25%[45] - 公司优先股股东限售股合计期初为1.24亿股，本期解除限售1.13万股，期末为1.24亿股[45] 基金设立情况 - 2023年3月，公司与招商局资本管理（北京）有限公司等共同设立的杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有限合伙）完成基金备案[47] 销售及税费返还现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为35.74亿元，上期为28.22亿元；收到的税费返还本期为91.62万元，上期为43.15万元[55] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额本期为41.47亿元，上期为21.45亿元；期末现金及现金等价物余额本期为35.40亿元，上期为14.49亿元[58] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 迪安诊断技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（股东大会交流） | | | | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 时间 | 月 2023 4 24 15:00-17:00 | 年 | | | 日 | | 地点 | 全景网"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） | | | | | | | （本次年度业绩说明采用网络远程的方式举行） | | | | | | 上市公司接待人 | 董事长：陈海斌 | | | | | | 员姓名 | 董事、总经理：黄柏兴 | | | | | | | 财务负责人：姚震 | | | | ...

股票代码：300244 股票简称：迪安诊断 公告编号：2023-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日 出席本次说明会的人员有：董事长陈海斌、总经理黄柏兴、财务负责人姚震、 独立董事丁国其、董事会秘书陶钧。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 24 日（周一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）定于 2023 年 4 月 24 日（周一）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度报 ...