证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-046 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"迪安诊断"或"公司"）于近日在公司 会议室召开职工代表大会，应到职工代表48人，实到职工代表48人。本次会议召 开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议就公司相 关事宜形成如下决议： 鉴于公司第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，本次会议以现场举手表决方式，推选林秀文女士、刘 学通先生（简历请见附件）出任公司第五届监事会职工代表监事，依照《公司法》 《公司章程》等相关规定，履行相应职责。 林秀文女士、刘学通先生将与一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 监事会 2023年10月31日 附件:职工监事个人简历 1、林秀文简历 林秀文女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为34.50亿人民币，同比下降29.25%[4] - 营业收入为102.92亿人民币，同比下降34.15%[7] - 本期营业总收入为102.9亿元，较上期下降34.3%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7,758.57万人民币，同比下降85.84%[4] - 营业利润为103.2亿元，较上期下降69.6%[16] - 净利润为79.1亿元，较上期下降72.4%[17] - 综合收益总额为79.1亿元，较上期下降72.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36.68亿人民币，同比增长597.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为36.68亿人民币，同比增长597.92%[7] - 经营活动现金流入小计为119.6亿元，较上期下降0.9%[18] - 经营活动现金流出小计为75.4亿元，较上期增长0.5%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19.58亿人民币，同比下降462.66%[8] 资产状况 - 非流动资产处置损益为-1.05亿人民币，计入当期损益的政府补助为1.10亿人民币[5] - 货币资金期末余额为23.41亿人民币，同比下降44.26%[7] - 长期股权投资期末余额为6.83亿人民币，同比下降36.99%[7] - 短期借款期末余额为10.62亿人民币，同比下降45.30%[7] - 公司流动资产合计为14,649,991,434.95元，其中应收账款为9,390,093,551.17元，存货为1,503,727,356.83元[13] - 公司非流动资产合计为4,095,654,534.05元，其中固定资产为1,408,627,456.47元，商誉为859,481,810.38元[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,545股，前十名股东中陈海斌持股最多，持股比例为26.23%[9] - 公司实际控制人陈海斌先生及其一致行动人累计质押公司股数占总股本的10.75%[12] 其他 - 迪安诊断技术集团股份有限公司2023年第三季度负债总计为1155.4亿元，较上期增长38.4%[15]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-043 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 迪安诊断技术集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，迪安诊断技术集团股份有限公 司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二 十一次会议审议通过，现将会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股 ...

经核查，叶小平先生自 2022 年 12 月 30 日离任后至今，未买卖过公司股票， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会 换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，提名叶小平先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司 股东大会审议。该候选人简历详见附件。 叶小平先生自 2020 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日期间担任公司第四 届董事会董事，后为助力公司子公司资本规划的顺利实施，申请辞去公司第四届 董事会董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-041 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人迪安诊断技术集团股份有限公司董事会现就提名蒋斌为迪安诊断技 术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。 □ 是 √ 否 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）第四届董 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司已于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第三十二次会议。审议 通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对本次换 届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。 公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名陈海斌、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五 届董事会非独立董事候选人，提名李天天、蒋斌、邓泽林为公司第五届董事会独 立董事候选人。其中李天天已取得独立董事资格证书，蒋斌、邓泽林承诺积极报 名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，其中邓泽林为会计专业人士。上述各位候选人的简 历详请见附件 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关审议事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）以及迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着实事求是的态度，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的独立意见 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈 海斌、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期股东大会通过之日起三年。上述候选人中叶小平先生属于公司董 事离任三年内再次被提名为董事的候选人，不存在违规买卖公司股票的情况。公 司再次提名其为董事候选人，主要出于其个人教育背景、工作履历等各方面情况 综合考虑。 1 天天、蒋斌、邓泽林为公司第五届董事会独立董事候选人 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人迪安诊断技术集团股份有限公司董事会现就提名邓泽林为迪安诊断 技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事候选人声明 声明人蒋斌，作为迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： _蒋斌承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一 期独 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）第四届 监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司已于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届监事会第二十一次会议。审议通 过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-040 迪安诊断技术集团股份有限公司 附件：监事候选人个人简历 1、师玉鹏先生简历 师玉鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学院本 科毕业，北京大学光华管理学院 MBA 毕业。2012 年 1 月至 2013 年 3 月任北京 长安创新投资有限公司公司投资经理；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任中国食品 有限公司运营分析部副总监；2014 ...