证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-054 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日披露 的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》显示，部分闲置募 集资金（金额为 5,000 万元，占募集资金总额比例为 4.71%）用于暂时补充流动 资金的使用期限超过 12 个月，实际超期使用 11 日，公司于 2023 年 11 月 30 日 将该笔款项归还至募集资金专项账户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第九条的规定和《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。公司董事长兼总经理陈海 斌、财务总监赵德康、董秘兼副总经理陶钧违反《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-053 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押及解除质押，相 关质押手续已办理完毕。具体事项如下： 二、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | 陈海斌 | 是 | 150 | 0.91% | 0.24% | 2021/9/1 | 2023/12/11 | 招商证券股 | | | | | | | | | 份有限公司 | | 陈海斌 | 是 | 440 | 2.68% | 0.70% ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-052 2022 年 11 月 18 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"迪安诊断"）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见 2022 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的公告。 本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 7,500 万元，在使用该资 金补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。 截至 2023 年 7 月 21 日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金人民币 2,500 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生的一致行动人杭州迪安控股有限公司（简称"杭州迪控"）通知， 获悉其将持有的公司质押股份全部解除质押，相关手续已办理完毕。具体事项如 下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-051 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于杭州迪控股份解除质押的公告 注：本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。 1 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 质押解除日 质权人 杭州迪安控股 有限公司 是 410 38.55% 0.65% 2022/3/31 2023/11/23 杭银理财有 限责任公司 合计 - 410 38.55% 0.65% - - - 一、本次解除质押的基本情况 司所持质押股份情况如 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-048 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 31 日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事，于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第 一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议 案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的聘任工作， 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：陈海斌（董事长）、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德 康 独立董事：李天天、蒋斌、邓泽林 公司第五届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-049 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电 子邮件等方式通知全体董事。本次会议经全体董事推举，由公司董事陈海斌先生 召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，为保证公司董事会工作 的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限，并在公 司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，召开第五届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-050 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电 子邮件等方式通知全体监事。本次会议经全体监事推举，由监事师玉鹏先生召集 和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议通过了以下决议： 一、审议《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限，并在公 司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，召开第五届监事 会第一次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议《关于选举公司第五届监事会主席 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 勉尽责精神，本所律师出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 德恒【杭】书（2023）第 11001 号 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30 在杭州市西 湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》" ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-047 迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 11 月 3 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：郭三汇先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 16 人（含股东授权代表，下同），代表股份 171, ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人。 迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关审议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及迪安诊断技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 本次聘任高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》《规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 2023年11月3日 综上，我们一致同意聘任陈海斌先生为公司总经理，聘任 ...