股东大会召集与召开程序 - 会议由公司第六届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 董事会于2025年4月22日在巨潮资讯网发布会议通知 载明召开时间 地点 方式 审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月6日在公司三楼会议室召开 董事长周仕斌主持 同步通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 [4] - 会议实际召开时间 地点 内容与通知完全一致 程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [4] 出席会议人员及股权结构 - 现场及网络投票股东（代理人）合计152人 代表股份79,547,488股 占公司有表决权股份总数的31.7648% [5] - 出席人员还包括公司董事 监事 高级管理人员及律师事务所经办律师 [5] - 网络投票股东资格由深交所系统认证 现场出席人员资格经查验合法有效 [5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获79,153,788股同意（99.5051%） 384,800股反对（0.4837%） 8,900股弃权（0.0112%） [5] - 《2024年度监事会工作报告》获79,154,788股同意（99.5062%） 384,800股反对（0.4837%） 7,900股弃权（0.0099%） [5] - 《2024年度财务决算报告》获79,158,788股同意（99.5113%） 380,800股反对（0.4787%） 7,900股弃权（0.0099%） [6] - 利润分配预案获79,164,388股同意（99.5188%） 374,800股反对（0.4712%） 8,300股弃权（0.0104%） [6] - 董事及高管薪酬方案因关联股东回避表决 同意票占比降至91.0758%（5,292,543股） [7] - 续聘会计师事务所议案获79,155,788股同意（99.5057%） 364,400股反对（0.4581%） 27,300股弃权（0.0343%） [7] 法律程序执行 - 计票监票由律师 股东代表与监事代表共同完成 现场表决票与网络投票合并统计 [7] - 中小投资者表决情况单独计票并披露 [8] - 所有议案均获出席股东所持表决权过半数通过 程序及结果符合《证券法》《股东会规则》等规定 [8]

股东大会信息 - 公司于2025年4月22日发布2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月6日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议股东（代理人）152人，代表股份79,547,488股，占比31.7648%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意79,153,788股，占比99.5051%[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意79,154,788股，占比99.5063%[10] - 《关于公司<2024年度报告全文>的议案》同意79,154,788股，占比99.5063%[11] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意79,158,788股，占比99.5114%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意79,164,388股，占比99.5184%[13] - 《关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意5,292,543股，占比91.0758%[14] - 《关于公司第六届监事薪酬方案的议案》同意78,514,877股，占比99.3446%[15] 股东大会结论 - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序合法有效[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表152人，代表股份79,547,488股，占比31.7648%[5] - 现场参会股东及代表11人，代表股份77,996,069股，占比31.1453%[5] - 网络投票股东141人，代表股份1,551,419股，占比0.6195%[5] - 中小投资者142人，代表股份5,296,532股，占比2.1150%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数79,153,788股，占比99.5051%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意股数79,158,788股，占比99.5114%[10] - 2024年度利润分配预案同意股数79,164,388股，占比99.5184%[11] - 第六届董事、高管薪酬方案同意股数5,292,543股，占比91.0758%[13] - 第六届监事薪酬方案同意股数78,514,877股，占比99.3446%[14] - 续聘会计师事务所同意股数79,155,788股[15] 股东大会表决情况 - 股东大会同意36,417,300股，占比99.5076%[16] - 股东大会反对364,400股，占比0.4581%[16] - 股东大会弃权27,300股，占比0.0343%[16] - 中小投资者同意4,904,832股，占比92.6046%[16] - 中小投资者反对364,400股，占比6.8800%[16] - 中小投资者弃权27,300股，占比0.5154%[16] 其他 - 会议召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[18] - 公告由公司董事会于2025年6月7日发布[20]

公司业务布局 - 公司围绕新材料行业布局四大业务板块，包括塑料助剂材料、聚酯材料、新能源材料和合成生物材料 [2] - 塑料助剂业务分 PVC 助剂和工程塑料助剂，2024 年 PVC 助剂收入 18.88 亿元，同比增长 9%，工程塑料助剂收入 1.07 亿元，同比增长 212% [2] - 聚酯材料业务含生物可降解材料及 PBAT/PBS、特种聚酯 PETG/PCTG 产品，生物可降解材料已批量销售，PETG/PCTG 产品完成中试，正推进 6 万吨 PBAT 装置技改，争取年内正常产销 [2] - 新能源材料包括黑磷材料和电池粘结剂材料，黑磷材料 2024 年完成百公斤装置运行，正建吨级中试生产线，预计今年三季度运行；电池粘结剂业务 2024 年量产，送样测试并小批量销售 [3] - 合成生物材料完成聚乳酸、生物基丁二酸、右旋糖酐等产品中试，右旋糖酐已小批量销售，公司计划提高其产能 [3] 工程塑料助剂业务 - 2022 年介入工程塑料助剂行业，2024 年收入突破 1 亿元，同比增速超 200%，原因一是产品多为进口替代，技术壁垒高且获下游头部客户认可；二是应用终端行业景气度高，需求好 [4] - 目前产能 2 万吨，已披露 6 万吨投资计划，一期 2 万吨已开工，争取明年投入运行 [4] 黑磷产业化 - 黑磷低成本产业化面临重大挑战，规模化生产关键在于精确调控高温高压环境与严苛反应条件，全球仅实现实验室或小型装置少量制备 [6] - 控股子公司瑞丰玥能有五项核心专利技术，近十年技术储备，优化配方体系和反应路径，降低反应条件严苛度，提升产物收率和反应效率，具备吨级中试技术基础 [6] 黑磷负极材料优势及应用 - 黑磷理论比容量是石墨的 7 倍，嵌锂过程体积膨胀率约 200%，低于硅基材料，可使黑磷在磷碳负极中占比超 50%，突破硅碳负极添加量限制，且磷碳负极电池可实现超级快充和长循环稳定性 [7] - 磷碳负极可用于固态电池体系，黑磷还可用于特种纳米阻燃剂领域，未来在医药、半导体等领域有应用价值 [7][8] - 公司推进黑磷产业化，积极对接下游应用端合作 [8] 风险提示 - 公司新业务领域存在进度不及预期的可能性，需注意投资风险 [8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入同比增加，利润水平下滑[2] 利润下降原因 - 原材料价格上涨使毛利率降低[2] - 新增固定资产折旧费用增加[2] - 财务费用和资产减值损失增加[2] 建议 - 增强盈利能力，做好风险披露[2] - 完善法人治理结构，强化风险防范意识[2] - 确保信息披露真实准确完整[2]

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年5月12日[1] - 大额资金往来检查关注交易金额500万元以上明细[6] - 公司章程和治理制度完备合规、执行良好[1] - 内部控制多方面符合规定[2] - 信息披露与实际情况一致、内容完整[3] - 建立防止关联方占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金使用符合规定，无违规情形[5] - 业绩无大幅波动或明显异常，波动有合理解释[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 现金分红、大额资金往来等重要事项表现良好[6] 业绩总结 - 2024年度营业收入同比增加，利润水平下滑[7] 利润下降原因 - 年产6万吨PBAT项目2023年末转固，新增固定资产折旧费用[7] - 原材料价格上涨使毛利率降低[7] - 可转换公司债券计提财务费用增加[7] - 计提资产减值损失[7] 建议 - 增强自身盈利能力，做好业绩下滑风险信息披露[7] - 按法律法规完善法人治理结构，强化风险防范意识[7]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [2] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵子阳、财务总监许曰玲 [2] 黑磷研发及利润情况 - 控股子公司瑞丰玥能按原计划推进黑磷低成本产业化工作，处于吨级中试装置搭建阶段 [2][3] - 未明确2025年黑磷能否产生利润 [3] 锂离子电池负极粘结剂SBR系列产品情况 - 自主研发的锂离子电池负极粘结剂SBR系列产品已送样多家锂电池客户，处于测试中 [2] - 未明确2025年能量产的吨数 [2] 可降解材料及聚酯材料情况 - 受制于可降解材料市场及政策不及预期，PBAT项目装置未正常运行 [3] - 针对PBAT产品市场低迷，着手研究PETG/PCTG聚酯材料，已完成中试试验，生产线正技改以满足生产 [3] - 未明确2025年可生产PETG/PCTG的吨数及能否产生利润 [3]

业绩情况 - 2024年度公司营业收入同比增加，但利润水平下滑[7] - 原材料价格上涨使公司毛利率降低[7] - 年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目新增固定资产折旧费用[7] - 可转换公司债券计提的财务费用增加致利润下滑[7] - 公司计提资产减值损失致利润下滑[7] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人于2025年5月12日对上市公司培训1次[4] - 保荐人提醒公司增强盈利能力，做好业绩下滑风险信息披露[8] 股票与资金相关 - 周仕斌认购的本次发行股票18个月内不得转让[9] - 若本次发行实施，募集资金使用完毕前或到位36个月内，公司不再新增对类金融业务资金投入[10] 项目建设与管理 - 公司拟优先确保年产6万吨PBAT项目建设，不投资年产30万吨PBAT项目[11] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[11] - 额外限售期6个月内，公司不办理已满足归属条件限制性股票归属事宜[11] - 各批次办理完毕归属的限制性股票上市6个月内不转让或委托他人管理[11] 监管情况 - 2024年1月5日，中国证监会对公司出具警示函[12] - 公司保荐的恒逸石化可转债项目，发行人证券发行上市当年亏损、营业利润比上年下滑[12] - 公司因部分业务问题被采取50%以上相关监管措施[13] - 2024年4月30日，深交所认定公司担任方大智源保荐人时未充分核查关联交易情况[13] - 2024年5月7日，证监会认定公司及保荐代表人在保荐江苏博涛智能热工项目中未勤勉尽责[13] - 2024年5月8日，广东证监局认定公司作为广东泉为科技持续督导机构履职存在多项违规[14] - 2024年8月5日，贵州监管局认定公司保荐的安达科技上市当年亏损，2023年度扣非净利润为 -63392.83万元[14] - 2024年11月8日，深交所认定公司担任深圳市皓吉达电子科技保荐人时核查程序执行不到位[15] - 2024年11月22日，深圳监管局认为公司及子公司业务开展中履行持续督导义务存在不足[15] 整改措施 - 公司收到监管函件后高度重视并采取整改措施，包括内部追责等[13][14][15] - 公司要求投行项目人员严格遵守相关规定，提高执业质量[13][15] - 公司加强保荐代表人管理，督促其勤勉尽责，提高风险意识[13][14][15]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营 ...

会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于同日通过邮件发出 [1] - 全体9名董事均出席，会议由董事长周仕斌主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] 会议审议决议 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》 [1][2] - 公司决定不向下修正转股价格，且未来三个月内（2025年5月12日至8月11日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [1] 信息披露 - 决议详情参见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》 [2]