山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接 受审计委员会的监督。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的一般规定 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名， 设董事长 1 人；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会；董事会秘书 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录人员不得担任候选人[9] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 选举两名以上实行累积投票制[10] 补选规定 - 不符合规定六十日内完成补选[11] - 辞职致比例不符继续履职至补选[11] 职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[15] - 特定事项过半数同意后提交审议[16] 履职要求 - 连续两次未参会董事会提议解除职务[16] - 专门会议过半数推举一人主持[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录等保存10年[18] 公司支持 - 提供履职必需工作条件，秘书协助[20] - 行使职权费用公司承担[20] - 给予适当津贴，标准经股东会审议[20] 制度施行 - 本制度经股东会通过之日起施行[22]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 ...

第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交 易所以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件、《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会 审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会 计师事务所、财务负责人共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第六条 公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供 审计委员会 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 | | | 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可换转公司债券"瑞丰转债"自 2022 年 3 月 16 日进入转股期，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 30 日期间，"瑞丰转债"累 计转股 5,873 股。公司总股本由 250,420,628 股增加至 250,426,501 股，公司注册 资本相应由 250,420,628 元增加至 250,426,501 元。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年10月31日15:00[3] - 网络投票时间为2025年10月31日9:15 - 15:00[3][15][16] - 股权登记日为2025年10月27日[3] - 登记时间为2025年10月30日8:00 - 11:50、13:30 - 17:00[7] 议案相关 - 议案1.00、2.01及2.02为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] - 股东会审议议案对中小投资者单独计票[6] - 投票代码为350243，投票简称为瑞丰投票[14] - 议案包括变更注册资本并修订《公司章程》[18] - 修订及制定部分公司内部治理制度子议案数为10个[18] - 子议案涵盖修订《股东会议事规则》等及制定《会计师事务所选聘制度》[18]

关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事 会由监事会主席齐元玉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更注册并修订<公司章程>的议案》 自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 10 月 7 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先 生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 公司向不特定对象发行的可换转公司债券"瑞丰转债"自 2022 年 3 月 16 日进入转股期，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 30 日期间，"瑞丰转债"累 计转股 5,873 股。公司总股本由 250,420,628 股增加至 250,426,501 股，公司注册 资本相应由 2 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"瑞丰转债"（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：11.64 元/股。 2、2025 年第三季度，共有 0 张"瑞丰转债"完成转股。 3、截至 2025 年第三季度末，公司剩余可转债数量为 3,398,662 张，票面总 金额为 339,866,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第三季度可转换公司债券 转股及公司总股本变化情况公告如下： 料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）相关条款及中国 ...

股价表现 - 9月24日盘中上涨2%至10.71元/股 成交额6275.63万元 换手率3.05% 总市值26.82亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨13.09% 但近5个交易日下跌7.91% 近20日下跌2.64% 近60日下跌7.43% [2] - 主力资金净流入144.9万元 其中特大单净买入140.13万元(占比2.23%) 大单净买入4.78万元 [1] 资金流向 - 特大单买入140.13万元(占比2.23%) 卖出0元 [1] - 大单买入1173.1万元(占比18.69%) 卖出1168.32万元(占比18.62%) [1] 公司基本情况 - 位于山东省淄博市沂源县经济开发区 成立于2001年10月26日 2011年7月12日上市 [2] - 主营业务为ACR加工助剂和抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂的研发生产和销售 [2] - 收入构成：ACR助剂45.48% MBS抗冲改性剂38.40% MC抗冲改性剂8.97% 工程塑料助剂6.68% 其他0.47% [2] 行业分类 - 申万行业分类：基础化工-塑料-其他塑料制品 [2] - 概念板块包括：微盘股、合成生物、小盘、可降解、固态电池等 [2] 股东结构 - 截至8月29日股东户数1.78万户 较上期减少7.74% [2] - 人均流通股10923股 较上期增加8.39% [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入10.06亿元 同比增长2.62% [2] - 归母净利润1080.48万元 同比减少52.57% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.71亿元 [3] - 近三年累计派现3756.33万元 [3]