独立董事提名 - 海南昕宇航投资有限公司提名王海龙为广东佳兆业佳云科技独立董事候选人[2] 任职资格 - 王海龙承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][33] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职独立董事未超六年[37]

人员变动 - 郭晓群等5位董事因个人原因辞职，原定任期到2027年1月11日[1] - 杨家德将于2025年7月31日离职，离职后不再任职[1] - 杨明等3位监事因个人原因辞职，原定任期到2027年1月11日[4] - 郑玉飞辞去副总经理、董事会秘书职务，原定任期至2027年1月11日[6] 董事补选 - 2025年6月13日同意补选3位独立董事、2位非独立董事候选人[3] - 补选董事任期自2025年第二次临时股东会通过至第六届董事会届满[3] - 补选董事事项需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 人员情况 - 贺国生等补选董事候选人截至公告日未持股，无关联关系[9] - 戚爱华等4人截至公告日未持股，部分无关联关系[11][13][15][16] 职责代行 - 在聘任新董事会秘书前，由杨家德代行职责[6]

董事会提名 - 海南昕宇航投资有限公司提名戚爱华为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

担保信息 - 公司拟为控股子公司提供不超2亿元综合授信担保[1] - 预计担保额度经股东会通过后，占最近一期经审计净资产的67.29%[8] - 截至公告日，实际担保总余额5000万元，占比16.82%[8] 子公司股权与业绩 - 公司控股子公司持有北京佳云万合科技60%股权[3] - 2025年1 - 3月该公司营收424407005.93元，2024年为927499347.21元[3] - 2025年1 - 3月营业利润302881.79元，2024年为 - 6414187.59元[4] - 2025年1 - 3月净利润232161.73元，2024年为 - 6414306.33元[4] 子公司资产负债 - 2025年3月31日资产总额109579711.52元，2024年末为123051764.93元[4] - 2025年3月31日负债总额109767357.12元，2024年末为123466072.26元[4] - 2025年3月31日净资产 - 187645.60元，2024年末为 - 414307.33元[4]

人事变动 - 公司总经理杨家德等三人拟于2025年7月31日离职[1] - 离职后不担任公司及控股子公司相关职务[1] 影响说明 - 高级管理人员拟离职不影响公司正常生产经营[1]

独立董事提名 - 海南昕宇航提名贺国生为独立董事候选人[2] - 贺国生承诺参加培训获资格证书[7] - 被提名人及亲属无相关持股任职情况[21][22] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责[39] - 提名人授权报送声明，担责[39] - 若不符要求提名人将督促辞职[39] 审查与关系 - 被提名人通过提名委员会资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] 时间信息 - 声明发布于2025年6月12日[40]

人员提名 - 戚爱华被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[19] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 声明时间为2025年6月12日[40]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月30日15:30[2] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[2][16][18] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月25日[3] 议案事项 - 《关于2025年度预计担保额度的议案》为特别决议事项[4] - 应选非独立董事2人，独立董事3人[4][21] 投票规则 - 非累积投票提案可在同意、反对、弃权栏填“○”投票[22] - 累积投票提案以所持股份数量×候选人人数的总选举票数为限投票[23] 登记要求 - 现场登记时间为2025年6月30日9:00 - 15:30 [6] - 异地股东需在会前一日17:00前送达或传真登记[7][19]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年6月13日召开[1] - 应到监事3人，实际参会3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》[2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议，三分之二以上有效表决权通过[2]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月13日召开，7位董事全出席[1] - 拟补选贺国生等3人为独立董事候选人[2] - 拟补选苏动等2人为非独立董事候选人[3] 担保事项 - 公司拟为控股子公司提供不超2亿元综合授信担保[6] 股东会安排 - 公司拟于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 补选独立董事等议案均全票通过[3][4][6][7]