股东会安排 - 公司于2025年6月13日决定6月30日召开2025年第二次临时股东会[4] - 2025年6月14日公司在指定媒体刊登《股东会通知》[5][6] 股东参与情况 - 现场出席股东会股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[8] - 参与网络投票股东245名，代表有表决权股份143,306,600股，占比22.5838%[8] - 中小投资者244名，代表有表决权股份8,080,700股，占比1.2734%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计担保额度的议案》同意142,265,300股，占比99.2734%[12] - 《关于2025年度预计担保额度的议案》反对916,000股，占比0.6392%[12] - 《关于2025年度预计担保额度的议案》弃权125,300股，占比0.0874%[12] - 中小投资者对该议案同意7,039,400股，占比87.1137%[13] - 中小投资者对该议案反对916,000股，占比11.3357%[14] 董事选举情况 - 贺国生等5人当选公司董事，同意票数及占比各有不同[16][18][20][23][25] - 中小投资者对各董事选举同意票数及占比各有不同[15][17][19][22][24]

会议概况 - 2025年6月30日15:30在深圳召开股东会，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 245人出席股东会，代表143,306,600股，占比22.5838%[3] - 244名中小投资者参会，代表8,080,700股，占比1.2734%[4] 议案表决 - 《关于2025年度预计担保额度的议案》同意142,265,300股，占比99.2734%[5] - 多项董事选举议案同意占比超95%，中小投资者同意占比有差异[6][7][8][9][10] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开等均合法有效[11]

人事变动 - 2025年6月30日总经理杨家德和副总经理王和平提交辞职报告[1] - 杨家德原定任职至2027年1月11日，辞职后子公司任职至2025年7月31日[1] - 王和平因工作调整辞去副总经理，担任董事长、总经理职务[1] 会议决策 - 2025年6月30日召开第六届董事会第十七次会议[3] - 王和平当选第六届董事会董事长，任期至届满[3][4] - 王和平被聘任为总经理，法定代表人变更为王和平[6] 委员会任职 - 战略与投资委员会主任王和平，委员有尹杰等[5] - 薪酬与考核委员会主任王海龙，委员有王法励等[5] - 提名委员会主任贺国生，委员有王和平等[5] - 审计委员会主任戚爱华，委员有苏动等[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月30日在深圳召开[1] - 会议应出席董事7人，实际参加7人[1] 人事变动 - 董事会同意选举王和平为董事长，任期至第六届董事会任期届满[2] - 董事会拟聘任王和平为总经理，任期至第六届董事会届满，法定代表人相应变更[5] 委员会设立 - 公司第六届董事会设立四个专门委员会，委员名单确定，任期至届满[4]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 戚爱华被提名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人已通过公司提名委员会资格审查，与提名人海南昕宇航投资有限公司无利害关系 [1] 法律合规性 - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1] - 未违反《公务员法》、中纪委、中组部等关于公职人员及领导干部兼职的相关规定 [2][3] - 未违反金融监管机构（央行、银保监会、证监会）对独立董事任职的特别限制 [3][4] 独立性保障 - 候选人及其直系亲属未持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5] - 未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职或提供中介服务 [6] - 最近12个月内未发生可能影响独立性的关联情形 [7] 专业资质与经验 - 具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、管理等专业经验 [4] - 若以会计专业人士提名，需满足注册会计师资格或高级职称等硬性条件 [5] 履职记录与诚信 - 最近36个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚，未被立案调查 [7] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 无重大失信记录，未因连续缺席董事会会议被撤换未满12个月 [8] 履职承诺 - 承诺确保足够时间精力履职，不受主要股东或利益相关方影响 [9] - 如任职期间出现不符合资格情形将主动辞职 [9] - 授权公司董事会秘书报送声明内容至深交所并承担法律责任 [10] 其他限制 - 候选人在境内上市公司兼任独立董事不超过3家 [8] - 未在公司连续担任独立董事超过6年 [8]

股东会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月30日15:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行，时间与现场会议一致 [1] - 投票方式包括现场投票（需授权委托书）和网络投票，两者不可重复，以第一次有效投票为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册股东及其代理人、公司董事、监事、高管及聘请的律师等可参会 [2] 会议审议事项 - 提案1.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；提案2.00（含2.01-2.03）、3.00（含3.01-3.02）采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所备案审核 [3] - 中小投资者表决单独计票并披露，定义标准为持股低于5%且非公司董事、监事、高管 [3] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等文件，自然人股东需身份证及持股凭证，异地股东可通过信函或传真登记（截止时间为会议前一日17:00） [4][5] - 登记文件可提交复印件，但现场签到需出示身份证及授权委托书原件 [5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权；累积投票需按持股数×应选人数分配票数，超限投票无效 [8][9] - 互联网投票需提前完成深交所身份认证（数字证书或服务密码） [10] 其他会务信息 - 会议联系人及联系方式已公布，现场会议为期半天，费用自理 [5] - 备查文件包括网络投票操作指南、股东登记表及授权委托书模板 [6][11][12]

会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年6月13日下午在深圳市罗湖区物资置地大厦9楼召开，采用现场及通讯会议方式[1] - 会议通知于2025年6月13日中午通过电话及电子邮件送达全体监事，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求[1] - 应到监事3人，实际参会监事3人，其中监事杨明以通讯方式参会[1] - 会议由监事会主席杨明女士主持，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定[1] 会议审议情况 - 监事会审核通过2025年度预计担保额度事项，认为担保有利于提升子公司融资能力，符合公司整体利益[1] - 担保对象为并表范围内子公司，被担保对象经营业务正常、信用良好，公司可有效管控相关风险[1] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[1][2] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[2] 信息披露 - 具体担保额度内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告[2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[1]

人员资格 - 贺国生、王海龙未取得独立董事资格证书[1] - 二人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[1] 信息披露 - 公司将公告二人上述承诺[1] 时间信息 - 承诺日期为2025年6月13日[2]

独立董事提名 - 海南昕宇航投资有限公司提名王海龙为广东佳兆业佳云科技独立董事候选人[2] 任职资格 - 王海龙承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][33] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 贺国生被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 贺国生已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[8] 任职资格 - 以会计专业人士被提名至少具备注册会计师资格等[19] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[22][23] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞职[39] - 授权报送信息，承担法律责任[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]