证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-062 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第六次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：00 以通讯结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定， ...

临时股东大会相关 - 独立董事提议召开需全体过半数同意，董事会10日内书面反馈[2] - 董事会同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[2] 董事辞职相关 - 董事辞职董事会2日内披露情况[2] - 辞职致董事会低于法定人数，原董事履职至新董事就任[2] - 辞职报告在下任董事填补缺额后生效[2] - 董事会2个月内选举董事填补空缺[2] 专门委员会组成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[3] - 审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[3] 董事会职责 - 制定专门委员会工作规程[3] - 确定对外投资等事项权限，建立审查决策程序[3] 关联交易审议 - 关联交易经独立董事专门会议审议且过半数同意后披露[4] 专门委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，过半数同意后提交董事会[4] - 战略委员会研究长期战略和重大投资决策并提建议[4] - 提名委员会拟定选择标准和程序，未采纳需记载理由披露[5] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，未采纳需记载理由披露[5] 中介聘请 - 各专门委员会可聘中介，费用公司承担，提案提交董事会审查[5]

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 信息披露义务人：湖北省葛店开发区建设投资有限公司 住所/通讯地址：湖北省鄂州市葛店经济开发区 股份变动性质：股份减持 签署日期： 2023 年12月4日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 瑞丰光电 股票代码： 300241 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律、法规的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市 瑞丰光电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日， 除 本报告书披露的持股信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在深圳市瑞丰光电子股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-060 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 2、本次权益变动后，湖北省葛店开发区建设投资有限公司（以下简称"葛店 建投"）持有公司的股份数量变动至 34,252,538 股，占公司总股本的比例下降至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收 到葛店建投出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，葛店建投持有公 司股份 38,461,538 股，占公司总股本的 5.61440%；本次权益变动后，葛店建投持 有公司股份 34,252,538 股，占公司总股本的 4.9999%。根据相关规定，现将本次 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-059 公司根据有关规定，向有关开户银行提出相关募集资金专户销户申请。近日，公 司收到相关银行通知，上述相关募集资金专户注销工作已完成，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意瑞丰光电向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 134,458,230 股，每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实 际募集资金净额为人民币 689,323,664.77 元。上述募集资金到位情况已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发 行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 29 日出具的《验资报告》 1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

公司概况 - 公司是专业从事LED封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业 [2] - 主要产品包括显示类器件及组件（背光源、RGB、Chip LED等）、照明用LED器件及组件、Mini LED显示与背光系列、触显系列等，广泛应用于液晶电视、电脑及手机、日用电子产品、城市亮化照明、智能家居、汽车智能、各类显示屏、工业自动化应用、医疗健康、安防、生物识别等领域 [2] Mini LED业务 - 公司Mini LED产品分为Mini LED背光和Mini LED直显，应用于大尺寸TV、中尺寸笔电/显示屏、小尺寸相机屏幕、无人机控制屏、平板面板、车载应用、VR等 [3][4] - 公司在Mini LED技术方面积累了丰富的经验，包括COB技术路线、倒装技术、模压封胶工艺、匀光技术、超薄架构、高亮方案、驱动方案等，已达到量产水准 [5] - 公司将继续优化Mini LED产品及解决方案，提升良品率和生产效率，同时加强上下游合作，为客户提供高性价比的背光解决方案 [5] - 根据行业预测，2023年Mini LED背光应用产品出货量将从2022年的1700万台增长至2100万台左右，公司看好未来Mini LED需求爆发 [5] 触显业务 - 公司触显业务包括超薄超窄外挂式触控、黑白电子纸、彩色电子纸、全贴合功能模组等产品，应用于学习办公平板、电子纸标签、电子纸相框、电子纸广告牌等 [6] - 公司在彩色电子纸模组显示技术方面具有优势，采用电浆式（DES）技术较电泳式（EPD）成本更低，显示效果更佳 [8] 激光业务 - 公司子公司中科创拥有全球首创的嵌入式直接耦合激光专利技术，激光放映系统在色彩还原、亮度对比度等方面优于传统氙灯放映 [7] - 中科创激光放映系统已与万达影院等客户合作，为观影者带来更强烈的观影体验 [7] 车载光应用 - 公司拥有完善的车规级LED产品体系和生产制造体系，可提供全车照明和车载显示的整体解决方案 [10] - 公司正积极开发大功率白光LED，为车大灯等终端应用提供定制化解决方案 [10] - 公司在Mini LED方面可为客户提供车规级交互式Mini LED显示屏尾灯、动态车标、超高亮度中控屏等应用产品 [10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年11月15日下午14:00 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理龚伟斌等5人 [1] 公司业务管理相关 - 优化现金流管理方式为合理规划提高资金使用效率，用于高回报和现金流项目，避免过度投资和不必要资金占用，做好现金持有比例风险预防，加强应收及应付账款管理 [1] - 设有证券事务部，舆情监测属证券部工作范畴 [2] 公司股东及业绩相关 - 截止第三季度报告期末股东人数是38,120人 [2] - 前三季度受宏观经济、国内外消费电子需求不足等综合影响，下游消费电子需求恢复不及预期，公司将整合优势资源拓展行业机会，增加竞争力和盈利能力 [2] 公司产品及合作相关 - 拥有完善车规级LED产品体系、生产制造和检测体系，可提供全车照明&车载显示解决方案及LED光源全灯方案，所有LED光源通过AEC - Q102车规级认证，产品方案已应用于多家国产、中外合资企业多款车型 [2] - 与客户签署《保密协议》，合作信息属商业秘密不便公开，与各大客户保持良好业务合作关系 [2]

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股 份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《深 圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 14： 00在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F 会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 09:15 至 下午 15:00 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东大会的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光 ...

公司概况 - 公司是专业从事 LED 封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业 [2] - 主要产品为显示类器件及组件、照明用 LED 器件及组件、Mini LED 显示与背光系列、车用 LED 系列、触显系列等，广泛应用于多个领域 [2] 财务数据 - 2023 年半年度，公司实现销售收入约 6.79 亿元，经营活动产生的现金流量净额约 118 万元，同比增长 102.13% [3] - 车用 LED、红外 LED、紫外 LED、激光放映业务及触显模组等其他 LED 业务上半年销售额为 1.62 亿元，同比上升 54.36% [3] - 截止 2023 年第三季度，公司销售收入约 10.33 亿元 [3] 业务比例 - 显示 LED 业绩占比逐年增加，整体占比约 50％，包含背光 LED、CHIP LED、RGB LED、Mini LED 业务 [3] - 照明 LED 整体占比约 28％，更聚焦高毛利市场 [3] - 其他 LED 包括车用 LED、红外 LED、激光业务等，整体占比约 18％ [3] 业务重心与增长点 - 截止三季度报告，公司立足于 LED 封装业务，积极拓展模组业务，重点投入 MINI LED 背光、直显、触显、激光、车用业务 [4] - 通过优化调整组织机构和运营管理模式，运用信息化、自动化，提升内部运作效率，降低运营成本，提升经营业绩和企业内在价值 [4] Mini LED 业务 应用领域 - Mini LED 背光应用于大尺寸 TV、中尺寸笔电/显示屏、小尺寸相机屏幕、无人机控制屏、平板面板、车载屏幕、VR 等产品 [2][4] - Mini LED 直显应用于 8K 超清大屏、军工航天、消费电子等微屏、柔性屏需求端，如手机、耳机、穿戴等小尺寸消费类电子产品呼吸灯、氛围灯、光学指示、产品 Logo 显示等 [3][4] 产品优势 - 羽纱系列产品具有自发光、超轻纤薄、高亮度可调、高可靠性、反应速度快、低散热、低功耗等优势，极致厚度低于 0.5mm [4] - 可提供 Mini LED 图形化交互尾灯，实现尾灯丰富的显示图形与动画效果展示，提高行车安全性 [4] 技术保障 - 核心技术包括 COB 技术路线、倒装技术、模压封胶工艺、匀光技术、超薄架构、高亮方案、驱动方案（软硬件）、成本优化等，已全面达到量产水准 [5] 降本措施 - 继续发挥自身优势，持续优化产品及解决方案，提升产品良品率及生产效率，加强与产业链上下游的战略合作 [5] 市场前景 - COB 是目前 Mini LED 显示可大规模商用化的可靠路径，随着产品优化、降本，整体应用市场将迎来规模性爆发，COB 也会打开更多应用空间 [5] 触显业务 产品范围 - 包含超薄超窄外挂式触控、黑白电子纸、彩色电子纸、全贴合功能模组等产品，应用于学习办公平板、电子纸标签、电子纸相框、电子纸广告牌等领域 [5] 市场前景 - 政策上，电子纸是“双碳”目标解决方案之一，响应国家碳中和工作；教育信息化经费逐年增长，电子纸屏幕有望扩大在智慧教育显示设备中的应用空间 [5] - 市场规模上，2021 年全球电子纸整机市场出货数量约 1.8 亿台（片），近 5 年年均复合增长率 CAGR 高达 40%以上，2025 年全球电子纸整机市场规模有望超 110 亿美元；教育智能硬件行业 2021 年市场规模为 329 亿元，预计 2026 年增长至 741 亿元，复合增速 17.6% [6] 竞争优势 - 国内首创电浆式（DES）彩色电子纸设计方案，对比主流电泳式（EPD）彩色电子纸，有更高清晰度、高分辨率显示效果，成本降低 20% [6] 激光业务 产品优势 - 子公司中科创的 RGB 激光放映系统为高端影院量身打造，拥有全球首创嵌入式直接耦合激光专利技术 [6] - 激光放映能识别自然色的“90%”以上，光焦点处辐射亮度比普通光源高 100 - 1000 倍，色彩分辨率高，色彩饱和度为传统显示的 100 倍以上 [6] - 采用集成度更高的工业设计，功耗更小、更安全、更美观，具备精准的自动白平衡功能，解决激光光源偏色问题 [6][7] 市场合作 - 已与万达形成合作，多家万达影院已升级为中科创 RGB 激光放映系统 [7] 车载光应用业务 业务优势 - 自 2006 年进入韩国现代汽车体系，在车载光应用深耕十余年，拥有完善的车规级 LED 产品体系、独立完善的车规生产制造和检测体系，可提供全车照明&车载显示解决方案 [7] - 积极开发大功率白光 LED，为终端应用提供定制化解决方案，推动高端车载光应用发展 [7] - 可提供定制化的车规级交互式 Mini Led 显示屏尾灯、具备智能化场景的动态车标、2000nit 超高亮度的中控屏等应用产品 [7] 业务布局 - 子公司主营业务包含汽车 LED 灯具、汽车零部件、汽车照明系统、汽车制动系统、汽车转向系统等，整合优势资源，拓展行业发展机会 [7]