临时股东大会相关 - 独立董事提议召开需全体过半数同意，董事会10日内书面反馈[2] - 董事会同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[2] 董事辞职相关 - 董事辞职董事会2日内披露情况[2] - 辞职致董事会低于法定人数，原董事履职至新董事就任[2] - 辞职报告在下任董事填补缺额后生效[2] - 董事会2个月内选举董事填补空缺[2] 专门委员会组成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[3] - 审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[3] 董事会职责 - 制定专门委员会工作规程[3] - 确定对外投资等事项权限，建立审查决策程序[3] 关联交易审议 - 关联交易经独立董事专门会议审议且过半数同意后披露[4] 专门委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，过半数同意后提交董事会[4] - 战略委员会研究长期战略和重大投资决策并提建议[4] - 提名委员会拟定选择标准和程序，未采纳需记载理由披露[5] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，未采纳需记载理由披露[5] 中介聘请 - 各专门委员会可聘中介，费用公司承担，提案提交董事会审查[5]