深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关联交易公允决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的回避制度 5 | | 第三章 | 关联交易决策权限及披露 6 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市瑞丰光电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除本公司及其控股子公司 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-062 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第六次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：00 以通讯结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定， ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程 修订对照表 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | 方案； | 方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本，发 | （六）制订公司增加或者减少注册资本，发 | | 行债券或其他证券及上市方案； | 行债券或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票 | （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票 | | 或者合并、分立和解散及变更公司形式的方 | 或者合并、分立和解散及变更公司形式的方 | | 案； | 案； | | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 | | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | | 事项； | 事项； | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 信息披露义务人：湖北省葛店开发区建设投资有限公司 住所/通讯地址：湖北省鄂州市葛店经济开发区 股份变动性质：股份减持 签署日期： 2023 年12月4日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 瑞丰光电 股票代码： 300241 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律、法规的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市 瑞丰光电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日， 除 本报告书披露的持股信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在深圳市瑞丰光电子股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-060 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 2、本次权益变动后，湖北省葛店开发区建设投资有限公司（以下简称"葛店 建投"）持有公司的股份数量变动至 34,252,538 股，占公司总股本的比例下降至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收 到葛店建投出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，葛店建投持有公 司股份 38,461,538 股，占公司总股本的 5.61440%；本次权益变动后，葛店建投持 有公司股份 34,252,538 股，占公司总股本的 4.9999%。根据相关规定，现将本次 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-059 公司根据有关规定，向有关开户银行提出相关募集资金专户销户申请。近日，公 司收到相关银行通知，上述相关募集资金专户注销工作已完成，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意瑞丰光电向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 134,458,230 股，每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实 际募集资金净额为人民币 689,323,664.77 元。上述募集资金到位情况已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发 行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 29 日出具的《验资报告》 1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

公司概况 - 公司是专业从事LED封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业 [2] - 主要产品包括显示类器件及组件（背光源、RGB、Chip LED等）、照明用LED器件及组件、Mini LED显示与背光系列、触显系列等，广泛应用于液晶电视、电脑及手机、日用电子产品、城市亮化照明、智能家居、汽车智能、各类显示屏、工业自动化应用、医疗健康、安防、生物识别等领域 [2] Mini LED业务 - 公司Mini LED产品分为Mini LED背光和Mini LED直显，应用于大尺寸TV、中尺寸笔电/显示屏、小尺寸相机屏幕、无人机控制屏、平板面板、车载应用、VR等 [3][4] - 公司在Mini LED技术方面积累了丰富的经验，包括COB技术路线、倒装技术、模压封胶工艺、匀光技术、超薄架构、高亮方案、驱动方案等，已达到量产水准 [5] - 公司将继续优化Mini LED产品及解决方案，提升良品率和生产效率，同时加强上下游合作，为客户提供高性价比的背光解决方案 [5] - 根据行业预测，2023年Mini LED背光应用产品出货量将从2022年的1700万台增长至2100万台左右，公司看好未来Mini LED需求爆发 [5] 触显业务 - 公司触显业务包括超薄超窄外挂式触控、黑白电子纸、彩色电子纸、全贴合功能模组等产品，应用于学习办公平板、电子纸标签、电子纸相框、电子纸广告牌等 [6] - 公司在彩色电子纸模组显示技术方面具有优势，采用电浆式（DES）技术较电泳式（EPD）成本更低，显示效果更佳 [8] 激光业务 - 公司子公司中科创拥有全球首创的嵌入式直接耦合激光专利技术，激光放映系统在色彩还原、亮度对比度等方面优于传统氙灯放映 [7] - 中科创激光放映系统已与万达影院等客户合作，为观影者带来更强烈的观影体验 [7] 车载光应用 - 公司拥有完善的车规级LED产品体系和生产制造体系，可提供全车照明和车载显示的整体解决方案 [10] - 公司正积极开发大功率白光LED，为车大灯等终端应用提供定制化解决方案 [10] - 公司在Mini LED方面可为客户提供车规级交互式Mini LED显示屏尾灯、动态车标、超高亮度中控屏等应用产品 [10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年11月15日下午14:00 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理龚伟斌等5人 [1] 公司业务管理相关 - 优化现金流管理方式为合理规划提高资金使用效率，用于高回报和现金流项目，避免过度投资和不必要资金占用，做好现金持有比例风险预防，加强应收及应付账款管理 [1] - 设有证券事务部，舆情监测属证券部工作范畴 [2] 公司股东及业绩相关 - 截止第三季度报告期末股东人数是38,120人 [2] - 前三季度受宏观经济、国内外消费电子需求不足等综合影响，下游消费电子需求恢复不及预期，公司将整合优势资源拓展行业机会，增加竞争力和盈利能力 [2] 公司产品及合作相关 - 拥有完善车规级LED产品体系、生产制造和检测体系，可提供全车照明&车载显示解决方案及LED光源全灯方案，所有LED光源通过AEC - Q102车规级认证，产品方案已应用于多家国产、中外合资企业多款车型 [2] - 与客户签署《保密协议》，合作信息属商业秘密不便公开，与各大客户保持良好业务合作关系 [2]

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股 份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《深 圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 14： 00在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F 会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 09:15 至 下午 15:00 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东大会的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光 ...