业绩说明会安排 - 2024年5月10日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长等成员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可登录平台进入问题征集专题页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

激励计划审议 - 2022年3月21日拟定激励计划草案并提交审议[13] - 2022 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[13][14][16][17] 股票处理 - 注销118名离职对象2,638,400份股票期权[19] - 回购注销1名离职对象75,000股限制性股票[19] - 回购注销3名对象255,000股限制性股票[19] - 注销479名对象12,295,750份股票期权[19] 业绩与价格 - 2023年营收较2021年增长率低于40%未达目标[19] - 首次授予限制性股票回购价调为3.97元/股[21] 其他 - 拟用自有资金回购[21] - 尚需履行信息披露和减资程序[22]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事出席全部董事会，列席0次股东大会[5] - 独立董事参加7次董事会专门委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年1月6日审议通过选举董事长等议案[12] - 2023年4月25日审议通过续聘审计机构等多项议案[14][15][16][17][18][19] - 2023年8月9日审议通过半年度募集资金报告[19] - 2023年10月24日审议通过终止及延期募集资金项目议案[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[13] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[5][6] - 任期内未提议召开董事会等[20][21]

人员任职 - 2023 年 1 月至今梁波担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023 年公司召开 7 次董事会，梁波出席全部董事会，列席 0 次股东大会[5] 议案表决 - 2023 年梁波对董事会及相关委员会各项议案均投赞成票[5][6] 报告披露 - 2023 年公司按时编制并披露定期报告[13] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[23]

财务数据 - 2023年末合并应收账款余额526,185,060.71元，坏账准备30,620,699.97元[10] - 2023年末合并存货余额518,466,896.00元，存货跌价准备50,297,507.41元[14] - 2023年末流动资产16.36亿元，较之前增长16.19%[28] - 2023年末非流动资产19.47亿元，较之前下降10.15%[28] - 2023年末流动负债13.10亿元，较之前下降13.39%[30] - 2023年末非流动负债1.82亿元，较之前增长597.54%[30] - 2023年股本6.85亿元，与之前持平[30] - 2023年资本公积9.99亿元，较之前略有增长[30] - 2023年未分配利润3.59亿元，较之前增长13.87%[30] - 2023年末归属于母公司股东权益合计20.81亿元，较之前增长2.15%[30] - 2023年末少数股东权益932.64万元[30] - 2023年末资产总计35.82亿元，较之前略有增长[28][30] - 2023年营业成本11.27亿元，税金及附加1109.56万元，销售费用5885.85万元[33] - 2023年管理费用1.03亿元，研发费用1.08亿元，财务费用 - 121.55万元[33] - 2023年其他收益5377.78万元，投资收益2528.05万元[33] - 2023年信用减值损失196.83万元，资产减值损失 - 8589.46万元，资产处置收益 - 3075.22万元[33] - 2023年营业外收入319.92万元，营业外支出261.16万元，所得税费用 - 2270.49万元[33] - 2023年持续经营净利润 - 4295.00万元，归属于母公司股东的净利润 - 4593.28万元[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金13.74亿元，收到税费返还2336.43万元[35] - 2023年经营活动现金流入小计14.65亿元，现金流出小计13.91亿元[35] - 2023年投资活动现金流入小计4078.24万元，现金流出小计1.11亿元[35] - 2023年筹资活动现金流入小计9.49亿元，现金流出小计8.94亿元[35] - 2023年综合收益总额685,761,103元[37][39][41][43] 股本变动 - 2010年3月由有限责任公司变更为股份有限公司，注册资本8000万元[46] - 2011年7月上市，发行后股本总额10700万股[47] - 2012年12月首次授予限制性股票，注册资本变为10923万元[47] - 2013年5月资本公积转增股本，注册资本变为21622.9993万元[48] - 2013年8月授予限制性股票，注册资本变为21670.5093万元[49] - 2015年申请回购注销部分股票[50] - 2016年定向增发，增加注册资本33700437元[52] - 2018年4月回购注销限制性股票，总股本减少[54] - 2018年5月权益分派，总股本增加[55] - 2019年回购注销部分股票，股份总数变更[56] - 2020年授予限制性股票和定向增发，注册资本增加[57][58] - 2021年股票期权行权和回购注销，股本变更[60] - 2022年股票期权行权和拟授予限制性股票，注册资本变更[61][62] - 2023年回购注销710000股限制性股票，股本变为685051103元[64] 会计政策与核算 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况等[5] - 审计将应收账款预期信用损失和存货跌价准备计提作为关键审计事项[10][14] - 公司按权益法核算合营企业投资，外币业务按即期汇率折算[82] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[87][92] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用永续盘存制[116] - 长期股权投资按不同合并方式确定投资成本[118] - 固定资产按不同类别确定折旧率，无形资产确定摊销年限[130][139] - 内部研究开发支出区分阶段核算，资产减值进行测试[143][144] - 职工薪酬分四类核算，股份支付分两种方式[148][156] - 收入在客户取得控制权时确认，合同成本按规定处理[161][168] - 政府补助按条件确认和计量，租赁按规定核算[170][177] - 执行会计政策对各期报表有影响，本期变更有累积影响[196][197] 其他 - 公司从事LED封装技术研发等，主要产品包括高端背光源LED器件及组件[65] - 公司主要税种及税率，部分主体适用15%企业所得税[198][200]

业绩总结 - 2023年度确认信用减值损失及资产减值损失8392.63万元[2] - 2023年终止确认递延所得税资产1737.82万元[2] - 本次计提减值等减少2023年归母净利润10118.49万元[11]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润43764395.47元，可供分配利润39387975.77元，年末累计可供分配利润314609128.94元[8] - 2023年度合并报表净利润 - 45932765.48元，可供分配利润 - 50301293.73元，年末累计可供分配利润358727263.35元[9] 分红政策 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 审计与薪酬 - 2024年拟续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期1年[11] - 2024年董事有行政职务月薪制，另领董事职务薪酬2万/年，无行政职务领5万/年，独立董事薪酬8万/年[13] - 2024年高级管理人员月薪制，另领职务薪酬2万/年[14] 业务规划 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信，为四家子公司提供连带责任担保[15] - 2024年度公司及控股子公司与关联方预计日常交易总金额不超13020万元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月23日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 多项议案需提请2023年年度股东大会审议[4][5][6][9][10][11][15][17] - 2024年度使用闲置自有资金购买理财产品等多项议案表决通过[18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 公司拟于2024年5月17日下午2点召开2023年年度股东大会[30]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场下午2:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 需表决《2023年董事会工作报告》等12项议案[18][19][23][25] 投票信息 - 网络投票时间为5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][26] - 互联网投票系统投票时间为5月17日09:15至15:00[27] - 网络投票代码为350241，投票简称为瑞丰投票[24] 登记信息 - 现场登记时间为5月16 - 17日多个时段[7] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是黄一韬，电话0755 - 29060266[10] 议案规则 - 议案10为特别决议，其余为普通决议[5] - 对中小投资者表决情况单独计票披露[5] - 本次均为非累积投票议案[25]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会，独立董事全出席[5] - 2023年独立董事参加5次专门委员会会议并全投赞成票[6] - 2023年1月6日会议通过选举董事长等议案[12][13] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[14] 议案审议 - 2023年4月25日通过多项议案，含续聘审计机构等[15][16][17][19][20] - 2023年8月9日通过募集资金专项报告[21] - 2023年10月24日通过终止及延期募集资金项目议案[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[24]

会议相关 - 第五届监事会第八次会议2024年4月17日通知送达，2023年4月23日召开，3名监事实到[1] - 《2023年监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分提请2023年年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 薪酬与规划 - 有行政职务监事按月薪制领行政薪酬，另领监事薪酬2万/年，无行政职务只领监事薪酬[11] - 公司制定《未来三年(2023 - 2025年)股东回报规划》[18] 激励与股票 - 公司调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关价格[19] - 公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票[20][21]