江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，2024 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职 责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况： 本人赵先德，美国籍。1961 年 10 月生，博士学历，运营及供应链管理学教 授，并兼任沃太能源股份有限公司董事、京东物流股份有限公司独立董事。 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事及各专门委员 会委员以外的其他任何职务，也未在公 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事组织召开9次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] 报告披露情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 公司合规情况 - 无违规对外担保及关联方违规占用资金情况[17] 人员聘任与提名 - 2024年7月提名金景女士为非独立董事候选人[18] - 2024年7月聘任张瑜女士为副总裁、董事会秘书[18] - 2024年11月聘任李卫月先生为财务总监[18] 其他事项 - 2019年股票期权激励计划行权价格调为6.505元/份[19] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构[18]

董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，江苏飞力达国际物流股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵先德、蒋德权、陈江 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意见 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开9次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开2次提名委员会会议[7] 人员履职与变动 - 独立董事陈江积极按时出席会议，无缺席[4] - 提名金景女士为第六届董事会非独立董事候选人[21] - 聘任张瑜女士为公司副总裁、董事会秘书[21] - 聘任李卫月先生为公司财务总监[21] 财务相关 - 按时编制并披露多份报告[16] - 2023年度利润分配预案合规[19] - 拟续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2019年股票期权激励计划行权价格调整为6.505元/份[23] 合规情况 - 无对合并报表范围外担保及违规对外担保[18] - 控股股东及关联方无违规占用公司资金[18]

公司基本信息 - 公司于2011年首次公开发行2700万股人民币普通股，7月6日在深交所创业板挂牌上市[7] - 公司注册资本为37,156.295万元人民币[7] - 公司股份总数为371,562,950股，27,000,000股为公开募集，7,317,200股为定向募集，257,245,750股为公积金转增股本[15] 股东与股权 - 昆山市创业控股等4家公司各认购1900万股，持股比例均为23.75%，苏州国嘉创业投资有限公司认购400万股，持股比例为5%，出资时间为2008年6月16日[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[23] 公司治理与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议[35] - 年度股东会上可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[36] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[117] 其他规定 - 公司指定巨潮资讯网和证券时报网为信息披露媒体[132] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[137]

财务表现 - 2024年营业收入66.16亿元 同比增长31.69% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1174.12万元 去年同期净利润2180.44万元 [1] - 基本每股收益-0.0317元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

物流板块市场表现 - 物流板块出现直线拉升行情 上海雅仕（603329）和中创物流（603967）涨停 [1] - 华贸物流（603128）和永泰运（001228）此前已封板 [1] - 嘉诚国际（603535） 华光源海 飞力达（300240） 海程邦达（603836） 天顺股份（002800）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 相关个股暗盘资金正在流入 [2]

午后高位股持续下挫 - 连云港、海鸥住工、远大控股、瑞茂通等多股跌停 [1] - 回盛生物跌幅超过10% [1] - 中源家居、天顺股份、秋乐种业、飞力达、哈三联、凯美特气等个股跌幅靠前 [1]

飞力达股票交易情况 - 公司股票今日涨停，全天换手率26.46%，成交额10.11亿元，振幅17.12% [2] - 深交所数据显示，公司因日收盘价涨幅达20.00%上榜，营业部席位合计净买入5080.68万元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.96亿元，其中买入1.23亿元，卖出7269.04万元，净买入5080.68万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券成都北一环路证券营业部，买入金额3010.01万元 [2] - 第一大卖出营业部为华源证券武汉分公司，卖出金额1968.83万元 [2] - 买二至买五营业部分别买入2716.22万元、2198.95万元、2033.78万元、1386.96万元 [2] - 卖二至卖五营业部分别卖出1878.54万元、1361.01万元、1043.46万元、980.98万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入6652.46万元，其中特大单净流入1.08亿元，大单净流出4145.22万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入6866.95万元 [2]

股价情况 - 公司股票2025年4月9 - 10日收盘价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未向除审计外第三方提供2024年度财务数据[7] 经营状况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] 业绩预告 - 2024年度业绩预告预计无需修正[7] 报告安排 - 预约2025年4月19日披露2024年年度报告，编制有序[7]