股东大会信息 - 2024年5月14日下午14:00召开2023年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][20][21] - 网络投票代码为"350239"，简称"东宝投票"[16] 提案信息 - 提案10选举非独立董事4名，提案11选举独立董事3名，提案12选举非职工代表监事2名[6][7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30至13:30 - 17:00[10] - 电子邮件登记需在2024年5月9日9:00 - 17:00发扫描件至dbswtina@163.com[10] - 信函登记需在2024年5月9日17:00前寄至指定地址[10] 其他信息 - 联系电话(0472)6208676，邮箱dbswtina@163.com[11] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[7] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[24]

投资评级 - 报告对东宝生物的投资评级为"增持"，并维持该评级 [2][22] 核心观点 - 东宝生物专注于天然胶原全产业链，形成了从骨粒基地到明胶、胶原蛋白、营养健康品/药用材料的生产研发销售服务体系，具备良好的技术储备、品牌效应和客户口碑 [22] - 公司近年来加快战略落地步伐，提升经营管理效率，加大技术创新力度，围绕明胶、胶原蛋白、空心胶囊开发延伸产品，布局"医、健、食、美"领域 [22] - 随着胶原行业的迅速发展和大众保健意识的提升，公司营收有望持续增长 [22] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入9.75亿元，同比增长3.30%；归母净利润1.20亿元，同比增长9.55%；扣非后净利润1.10亿元，同比增长9.08% [5] - 2023年毛利率为25.52%，同比提升0.79个百分点；净利率为13.07%，同比增加0.83个百分点 [5] - 2023年期间费用率为9.85%，同比下降0.44个百分点，其中销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为2.01%/5.29%/2.68%/-0.13% [5] - 预计2024-2026年营业收入分别为10.79亿元、11.70亿元、12.58亿元，同比增长10.7%、8.4%、7.5% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.32亿元、1.45亿元、1.55亿元，同比增长10.1%、9.8%、7.2% [2] 业务发展 - 明胶及副产品业务收入增长5%，胶原蛋白业务收入下滑33% [3] - 2023年明胶系列产品及副产品磷酸氢钙/胶原蛋白业务/有机肥业务/胶囊业务/其他业务分别实现营业收入6.14亿元/0.45亿元/0.03亿元/3.08亿元/0.04亿元 [3] - 公司拥有60余年的生产经营历史，建立了高标准的明胶、胶原蛋白生产基地，严格按国家法规和质量规范要求组织生产 [3] - 公司积极发挥资本运作平台优势，依托胶原产业纵向延伸产业链，强化在下游空心胶囊领域的布局 [3] - 目前公司明胶年产能13500吨、胶原蛋白年产能4300吨 [3] 产能扩张 - 2024年3月29日，公司"新型空心胶囊智能产业化项目"投产，益青生物新增明胶空心胶囊产能150亿粒/年 [6] - 项目全部达产后，益青生物空心胶囊年产能可达390亿粒 [6] - 公司可转债新型空心胶囊智能产业化扩产项目将新建32条智能全自动化新型空心胶囊生产线 [7] - 项目建成投产后，益青生物将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模，成为国内单体空心胶囊产能位居前列、产品品种门类齐全、智能化程度较高的空心胶囊专业生产基地 [7] 估值预测 - 预计2024-2026年EPS分别为0.22元、0.24元、0.26元，对应PE分别为22.0X、20.1X、18.7X [22] - 2024年4月26日收盘价为4.90元，总市值29.09亿元，流通市值25.67亿元 [2]

东宝生物持续督导项目 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"、"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，负责本次发行股票后的持续督导工作，持续督导期间自东 宝生物本次发行的股票上市之日起至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"持续督导 期"）。招商证券根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，出具本持续督导 保荐总结报告书。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 主要办公地址 | ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 为了让广大投资者能更加深入全面了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 (星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台"(https://ir.p5w.net)参与互动交流。 董事会 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王爱国先生、总经 ...

特此公告。 | | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将于 2024 年 9 月届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对监事会进 行提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第七届十一次职工代表大会，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举杜学文先生为公司第九届监事会职工 代表监事（杜学文先生简历详见附件），将与公司股东大会选举出的另外两名非职 工代表监事共同组成第九届监事会。任期至第九届监事会届满。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 第九届监事会职工代表监事简历： 杜学文，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古农 业大学工商管理本科，政工师。2008 年 8 月至 ...

募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[2] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[5][6] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日，特定对象发行股票募集资金累计投入2.9987064209亿元[3] - 2023年度特定对象发行股票募集资金实际使用4910.051308万元，账户余额5045.101385万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金实际使用1.2468057113亿元，账户余额3.2048191457亿元[7] 项目投入与收益 - 年产5万吨绿色生态有机肥项目投入50,356,226.37元，投入进度66.79%，2023年收益为 - 1,171,984.87元[17] - 废水资源综合利用项目投入80,145,848.56元，投入进度77.94%，2023年4月进入试运行[17] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目截至期末累计投入82,417,127.71元，投资进度20.60%，预计2025年12月达可使用状态[33] 项目变更 - 2021年10月变更部分募投项目，涉及资金129,057,300.00元，占比32.53%[22] - 2022年8月再次变更部分募投项目，涉及资金58,866,000.00元，占比14.83%[24] - 公司将“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”变更为“新型空心胶囊智能产业化项目”[25][26] 资金管理与收益 - 特定对象发行股票募集资金累计收到理财收益、银行存款利息扣除手续费净额为5541.10934万元[4] - 可转换公司债券募集资金累计收到理财收益、银行存款利息扣除手续费净额为2900.25638万元[7] - 2023年3月20日现金管理，截至2023年12月31日收益174,599.74元后余额为0[31] - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年底余额为0元，收益924383.57元已转回[40]

财务审计 - 信永中和2024年4月22日对东宝生物2023财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 内蒙古东宝大田日常借款期末余额1661.90万元[9] - 内蒙古东宝大田募投项目借款期末余额4975.13万元[9] - 国恩京淘日常借款期末余额0.99万元[9] - 青岛益青募投项目借款期末余额3179.00万元[9] - 子公司非经营性往来期末余额9817.02万元[9]

监事会会议 - 2023年度召开10次监事会会议[3] - 各月会议审议多项报告及议案[3][4][5] 财务相关 - 2023年发行45,500.00万元可转债，净额44,226.34万元[17] - 监事会认为财务制度健全，报告真实准确完整[8] 合规情况 - 规范使用募集资金，无违规[9] - 关联交易合规，无损害利益情形[10] - 无大股东资金占用和对外担保[13] - 无会计政策变更[14] 其他事项 - 同意《2023年度利润分配预案》[11][12] - 同意内部控制评价报告[15] - 建立内幕信息登记管理制度[16] - 同意2023年年度报告[19]

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募 集资金使用等有关规定，对东宝生物2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特 定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民 币 5.60 元，募集资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民 币 10,588,219.76 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,48 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (高德步) 各位股东及股东代表： 本人高德步，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会独立董事，2023 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高德步，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民 大学经济学博士，享受国务院特殊津贴。1972 年 12 月至 1978 年 9 月，就职于 包头钢铁公司；1982 年 8 月至 1984 年 9 月，任教于内蒙古农业大学；1987 年 9 月至今，任教于中国人民大学，现任经济学院教授，博士生导师；2020 年 5 月 至今，任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬和考核委员会委员。 本人作为公 ...