综合授信 - 公司拟向银行申请不超80,000万元综合授信额度[1] - 授信期限不超一年，额度可循环使用[1] 决策授权 - 综合授信总额内单笔融资不再上报审议[2] - 董事会授权办理手续及签署法律文件[2] 审议安排 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-023 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、其他应收款： （1）公司本年度计提其他应收账款坏账准备-111.47 万元； 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内 2024 年度末的各类资产进行评 估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、 资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备，现将本次计提减值准 备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议地点为广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股东投票代码为350238，投票简称为冠昊投票[15] 审议与登记 - 会议审议议案需出席股东表决权1/2以上通过，第7.00项议案关联股东回避表决[5] - 现场登记日自2025年5月6日收市至5月13日14:30前结束[7]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-021 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润27416909.65元[2][5] - 2024年营业收入377483103.80元[5] - 2024年现金分红总额为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入42310630.66元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例12.91%[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配等[2][3] - 2025年4月22日审议通过预案并将提交股东大会[2][8][11]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入94,797,135.39元，较上年同期增长3.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,866,096.67元，较上年同期增长3.30%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,070,757.80元，较上年同期增长38.64%[5] - 本报告期末总资产764,242,810.86元，较上年度末增长1.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益557,207,253.00元，较上年度末增长2.74%[5] - 资产总计为764,242,810.86元，较上期754,399,831.41元增长1.30%[14][15] - 负债合计为275,928,969.72元，较上期286,807,928.19元下降3.79%[14] - 所有者权益合计为488,313,841.14元，较上期467,591,903.22元增长4.43%[15] - 营业总收入为94,797,135.39元，较上期91,441,252.36元增长3.67%[16] - 营业总成本为76,040,276.86元，较上期71,751,172.33元增长6.00%[16] - 营业利润为17,848,423.42元，较上期20,520,473.39元下降13.02%[17] - 利润总额为19,106,612.73元，较上期20,480,417.88元下降6.70%[17] - 净利润为4,378,826.18元，较上期5,005,638.04元下降12.52%[17] - 基本每股收益为0.06元，较上期0.05元增长20.00%[17] - 稀释每股收益为0.06元，较上期0.05元增长20.00%[17] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 预付款项较上年末增长365.92%，因采购预付款增加[7] - 长期股权投资较上年末减少98.92%，因合营公司转全资子公司股权抵消[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,311[9] - 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）持股比例13.58%，持股数量36,016,266.00股[9] - 北京天佑瑞元医药科技有限公司持股比例6.44%，持股数量17,084,822.00股[9] - 西藏金淦企业管理咨询有限公司持股比例3.77%，持股数量10000000股[10] - 广东知光生物科技有限公司持股比例2.76%，持股数量7310000股，质押和冻结股份均为7310000股[10] - 2025年1月23日，北京天佑瑞元医药科技有限公司竞得广东知光所持公司股份17084822股并完成过户[11] 财务数据关键指标变化 - 重大事项 - 2025年2月21日，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理，3月13日收到审核问询函[11] 财务数据关键指标变化 - 特定日期财务数据 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额121854759.37元，期初余额106780152.15元[13] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额57946787.32元，期初余额59545736.88元[13] - 2025年3月31日，公司预付款项期末余额9668348.23元，期初余额2075119.15元[13] - 2025年3月31日，公司存货期末余额73838054.27元，期初余额78459032.60元[13] - 2025年3月31日，公司长期股权投资期末余额48490.18元，期初余额4489812.53元[13] - 2025年3月31日，公司无形资产期末余额77827893.00元，期初余额72701685.89元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计为107,890,735.24元，较之前的99,050,081.27元有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为92,819,977.44元，之前为88,179,541.29元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为15,070,757.80元，之前为10,870,539.98元[20] - 投资活动现金流入小计为24,119.35元，之前无此数据[20] - 投资活动现金流出小计为24,933,790.43元，之前为34,622,805.36元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,909,671.08元，之前为 -34,622,805.36元[20] - 筹资活动现金流入小计为30,101,300.00元，之前为24,000,000.00元[20][21] - 筹资活动现金流出小计为2,865,911.69元，之前为8,209,683.31元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,235,388.31元，之前为15,790,316.69元[21] - 现金及现金等价物净增加额为17,370,959.26元，之前为 -7,988,772.96元[21]

关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 深圳证券交易所： 贵所《关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕 ...