证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-051 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 18 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新 阳"或"公司"）收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证 监局"）出具的行政监管措施决定书（沪证监决【2024】343 号）《关于对上海 新阳半导体材料股份有限公司、王福祥、周红晓采取出具警示函措施的决定》， 主要内容如下： 2024 年 8 月 17 日，上海新阳披露《关于公司 2024 年第一季度报告的更正 公告》。公司于 2023 年 11 月 3 日通过场外质押授信的方式购买挂钩中证 1000 指数的场外期权金融衍生品 1 亿元，未在 2024 年一季度报告中确认该衍生品价 值及其公允价值变动损益 1,591.59 万元，导致虚增归属于上市公司股东的净利 润 1,352.85 万元。公司前期公告的 2024 年一季度报告信息披露不准确，违反了 ...

公司信息 - 公司注册资本为20000万元人民币[2] - 公司成立于2019年12月03日[2] - 公司注册地址为安徽省合肥市新站区高峰路236号[2] 子公司动态 - 公司全资子公司合肥新阳完成注册地址变更登记[1]

| 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海新阳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐士锋 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：徐宏丽 | 联系电话：010-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，均事前或事后审 | | | 阅相关议 ...

公司业务发展情况 - 公司坚持以技术为主导,持续自主研发创新,面向产业需求和前沿技术发展[2] - 公司半导体业务上半年收入同比增长超50%,其中电镀液及添加剂产品销售增长超80%,清洗液产品销售增长近50%[3] - 公司自主研发的光刻胶产品性能不断优化,已在20多家客户进行测试验证,ArF光刻胶研发也在稳步推进[3] - 公司研磨液产品已有多款通过客户测试,销售量持续攀升[4] 财务及运营情况 - 公司上半年毛利率提高,主要是先进制程用关键工艺材料销量增加,产品结构优化,材料成本下降[4] - 公司上半年研发投入0.99亿元,占营收14.99%,主要用于光刻胶、湿法刻蚀液、清洗液等研发项目[4] - 合肥生产基地一期1.7万吨产能已进入试生产阶段,正在办理安全生产许可证[4] - 涂料板块受建筑市场下滑影响,上半年收入同比下降5.24%,但净利润实现20%增长[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024Q2公司业绩快速增长,主要原因为半导体材料尤其是晶圆制造用关键材料快速增长,以及涂料业务板块持续改善运营成本 [11] - 公司半导体业务板块2024H1实现营业收入4.63亿元,同比+36.44%,首次实现单月销售额破亿元 [12] - 公司持续加大研发投入,2024Q2研发费用为0.51亿元,同比+52.14%,研发费用率达14.03% [13] - 公司布局规划的电镀液及添加剂、清洗液、刻蚀液、光刻胶、研磨液等化学品材料产能不断加强,上海松江厂区年产能1.9万吨扩充目标已完成,合肥第二生产基地一期1.7万吨产能已进入试生产阶段 [13] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收6.61亿元,同比+19.78%;归母净利润0.59亿元,同比-32.14%;扣非归母净利润0.80亿元,同比+51.77% [11] - 2024Q2单季度实现营收3.63亿元,同比+24.96%,环比+22.21%;归母净利润0.40亿元,同比+31.61%,环比+111.96%;扣非归母净利润0.49亿元,同比+69.49%,环比+58.68% [11] - 预计2024-2026年归母净利润为2.25/2.46/2.74亿元,当前股价对应PE为43.5/39.8/35.7倍 [11][14]

制度通过 - 制度于2024年8月15日经第五届董事会第二十次会议通过[1] 信息申报 - 董监高需在特定时间两个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动 - 股份变动应自事实发生之日起两个交易日内报告并公告[7] 股份转让限制 - 公司上市交易一年内及董监高离职后半年内所持股份不得转让[9] - 定期报告公告前特定时间董监高不得买卖本公司股份[11] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [12] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [12] 增持计划 - 增持计划实施期限自公告披露起不超六个月[14] - 实施期限过半需披露增持进展公告[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 公司上市未满一年，董监高新增股份按100%自动锁定[17] 违规处理 - 董监高违规买卖股份，公司董事会收回所得收益[20] 制度管理 - 制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[24] - 制度由董事会负责解释和修订[25] - 制度所称“以上”“内”都含本数[23] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并报告或披露[29]

营业收入变化 - 营业收入本报告期为297,418,597.54元，上年同期为260,864,353.08元，同比增长14.01%[2][3] - 公司营业总收入从2.61亿美元增至2.97亿美元，增幅14.0%[14] - 营业总收入本期为 297,418,597.54 元，上期为 260,864,353.08 元[17] 净利润变化 - 更正后归属于上市公司股东的净利润本报告期为18,881,851.47元，上年同期为56,396,751.69元，同比下降66.52%[3] - 更正后净利润为19,177,836.90元，上年同期为56,743,483.96元，下降66.20%，系本报告期内公司产生的非经常性损益减少所致[7] - 公司净利润从5674.35万美元降至3270.64万美元，降幅42.4%[15] - 净利润本期为 19,177,836.90 元，上期为 56,743,483.96 元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 18,881,851.47 元，上期为 56,396,751.69 元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 15,822,300.96元，上年同期为 - 5,896,658.28元，同比下降168.33%[2][3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,822,300.96，上期为 - 5,896,658.28[22][25] 总资产变化 - 总资产本报告期末为5,095,196,794.22元，上年度末为5,588,589,806.19元，较上年度末下降8.83%[3] - 公司资产总计期末余额为50.93亿元，较期初余额55.89亿元下降8.88%[9] - 公司资产总计从55.89亿美元降至50.95亿美元，降幅8.8%[12] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为3,777,966,021.55元，上年度末为4,188,533,225.02元，较上年度末下降9.80%[3] - 所有者权益合计期末余额为38.31亿元，较期初余额42.28亿元下降9.39%[10] - 公司所有者权益合计从42.28亿美元降至38.17亿美元，降幅9.7%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计更正后为 - 12,186,286.01元，原因是本报告期公司持有的金融产品公允价值下降[5] 衍生金融负债变化 - 衍生金融负债本报告期为15,915,938.00元，上年同期为0.00元，增长100.00%，系本报告期公司持有金融产品增加所致[6] 财务费用变化 - 更正后财务费用本报告期为127,072.90元，上年同期为 - 304,029.38元，增长141.80%，系银行贷款利息支出与流动资金存款利息收入轧抵所致[7] 公允价值变动收益变化 - 更正后公允价值变动收益为 - 15,915,938.00元，上年同期为383,283.34元，下降4252.53%，系公司持有的金融产品公允价值下降所致[7] 流动资产变化 - 流动资产合计期末余额为19.55亿元，较期初余额19.77亿元下降1.14%[8][11] - 货币资金期末余额为8.43亿元，较期初余额8.70亿元下降3.08%[8][11] - 交易性金融资产期末余额为1569.26万元，较期初余额4587.40万元下降65.79%[8][11] - 应收票据期末余额为2.33亿元，较期初余额2.05亿元增长14.04%[8][11] - 预付款项期末余额为2065.63万元，较期初余额994.84万元增长107.63%[8][11] 非流动资产变化 - 非流动资产合计期末余额为31.38亿元，较期初余额36.11亿元下降13.11%[9] - 公司非流动资产合计从36.11亿美元降至31.41亿美元，降幅12.9%[12] 流动负债变化 - 流动负债合计期末余额为6.60亿元，较期初余额7.48亿元下降10.39%[9] - 公司流动负债合计从7.48亿美元降至6.76亿美元，降幅9.6%[12] 非流动负债变化 - 非流动负债合计期末余额为6.02亿元，较期初余额6.13亿元下降1.77%[10] 负债合计变化 - 公司负债合计从13.61亿美元降至12.78亿美元，降幅6.1%[13] 营业总成本变化 - 公司营业总成本从2.40亿美元增至2.62亿美元，增幅9.4%[14] - 营业总成本本期为 262,320,736.30 元，上期为 239,832,538.62 元[17] 营业利润变化 - 公司营业利润从6907.34万美元降至3951.64万美元，降幅42.8%[15] 其他综合收益变化 - 公司归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额从6.13亿美元降至 - 4.33亿美元[15] - 其他综合收益的税后净额本期为 -432,993,798.37 元，上期为 613,384,660.03 元[19] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为 -413,815,961.47 元，上期为 670,128,143.99 元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -414,111,946.90 元，上期为 669,781,411.72 元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 0.0610 元，上期为 0.1821 元[20] - 稀释每股收益本期为 0.0610 元，上期为 0.1821 元[20] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 276,907,771.44 元，上期为 262,705,035.10 元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为278,326,998.01，上期为275,288,057.26[22][24][25] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为294,149,298.97，上期为281,184,715.54[22][25] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为35,840,272.78，上期为13,657,622.66[22][25] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为67,513,464.22，上期为34,330,830.80[22][25] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,673,191.44，上期为 - 20,673,208.14[22][25] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为86,332,702.68，上期为140,113,060.00[23][25] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计本期为65,047,026.94，上期为119,925,540.65[23][25] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,285,675.74，上期为20,187,519.35[23][25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,358,567.99，上期为 - 6,357,074.69[23][25] 报告更正会议情况 - 2024年8月14日公司召开第五届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过《关于更正公司2024年第一季度报告的议案》[26] - 2024年8月14日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议，审议通过《关于更正公司2024年第一季度报告的议案》[26] - 2024年8月15日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于更正公司2024年第一季度报告的议案》[26] - 2024年8月15日公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于更正公司2024年第一季度报告的议案》[26] 报告更正披露及致歉情况 - 更正后的《2024年第一季度报告》其他内容不变，将与公告在巨潮资讯网同日披露[27] - 公司对更正事项给投资者造成的不便致歉，将强化财务核算等工作提高信息披露质量[27]

募集资金情况 - 2021年4月公司向特定对象发行22732486股普通股，募集资金总额79199.98万元，净额78753.97万元[1][2] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金243140000元，未置换发行费用500125.04元[11] - 累计产生利息收入40911219.79元，其中17423434.49元用于募投项目，19148.18元转入基本户[11] - 本报告期投入募集资金总额为1.009095亿元，已累计投入募集资金总额为5.443997亿元[24] 项目资金调整 - 2024年公司将“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”原投资42553.97万元调减至18239.97万元，调减24314万元[4] - 调减的24314万元中，16500万元用于“ArF浸没式光刻胶研发项目”，7814万元用于“偿还项目贷款”[4] 项目进展及效益 - “集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”本期投入2276.95万元，截至期末累计投入1.042597亿元，投资进度为57.16%，本报告期实现效益为 - 4210万元，累计实现效益为 - 1.939399亿元[24] - “ArF浸没式光刻胶研发项目”募集资金尚未使用[21][24] - “偿还项目贷款”项目募集资金已全部用于偿还贷款7814万元，投资进度为100%[21][24] - “集成电路关键工艺材料项目”截至期末累计投入2.12亿元，投资进度为100%，本报告期实现效益为 - 26.25万元，累计实现效益为 - 152.66万元[24] - “补充流动资金”截至期末累计投入1.5亿元，投资进度为100%[24] - 承诺投资项目本报告期实现效益为 - 4236.25万元，累计实现效益为 - 1.954665亿元[24] 其他事项 - 2024年3月13日公司召开会议审议通过变更部分募集资金用途等议案[28] - 公司决定调减集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目拟投入募集资金金额[28] - ArF浸没式光刻胶研发项目具有重大战略意义[28] - 提前偿还项目设备贷款有利于降低公司财务成本[28]

报告基本信息 - 报告期为2024年半年度[5] - 报告于2024年8月17日发布[1] - 备查文件提交日期为2024年8月15日[4] 公司基本信息 - 公司股票简称上海新阳，代码300236，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是王福祥[8] - 董事会秘书是杨靖，证券事务代表是张培培[9] - 联系地址为上海市松江区思贤路3600号，电话021 - 57850066，传真021 - 57850620，电子信箱info@sinyang.com.cn[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入660,897,505.06元，上年同期551,752,184.59元，同比增长19.78%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,904,090.14元，上年同期86,805,323.87元，同比下降32.14%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80,365,638.74元，上年同期52,952,332.45元，同比增长51.77%[13] - 本报告期基本每股收益0.1895元/股，上年同期0.2805元/股，同比下降32.44%[13] - 本报告期末总资产5,201,304,529.34元，上年度末5,588,589,806.19元，同比下降6.93%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,821,445,162.85元，上年度末4,188,533,225.02元，同比下降8.76%[13] - 非经常性损益合计-21,461,548.60元，其中计入当期损益的政府补助9,170,853.27元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-26,552,934.23元[18] - 2024年上半年公司营业总收入660,897,505.06元，较2023年上半年的551,752,184.59元增长19.78%[154][155] - 2024年上半年公司营业总成本576,208,696.59元，较2023年上半年的504,597,674.41元增长14.19%[155] - 2024年上半年公司研发费用97,096,622.51元，较2023年上半年的64,000,675.69元增长51.71%[155] - 2024年上半年公司营业利润59,859,724.35元，较2023年上半年的101,768,520.34元下降41.18%[155] - 2024年上半年公司利润总额60,200,575.49元，较2023年上半年的101,122,522.50元下降40.47%[155] - 2024年上半年末公司流动资产合计1,551,639,465.92元，较期初的1,523,326,596.50元增长1.86%[152] - 2024年上半年末公司非流动资产合计3,206,038,590.01元，较期初的3,527,373,364.71元下降9.11%[152] - 2024年上半年末公司流动负债合计546,886,888.29元，较期初的464,788,753.51元增长17.66%[153] - 2024年上半年末公司非流动负债合计440,908,189.25元，较期初的447,663,394.99元下降1.51%[153] - 2024年上半年末公司所有者权益合计3,769,882,978.39元，较期初的4,138,247,812.71元下降8.90%[153] - 2024年上半年营业收入4.64亿元，2023年同期为3.39亿元[158] - 2024年上半年净利润5924.5万元，2023年同期为8759.29万元[156] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5890.41万元，2023年同期为8680.53万元[156] - 2024年上半年基本每股收益0.1895元，2023年同期为0.2805元[156] - 2024年上半年稀释每股收益0.1895元，2023年同期为0.2805元[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3307.41万元，2023年同期为 - 1559.33万元[160] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金6.12亿元，2023年同期为4.92亿元[160] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金3.70亿元，2023年同期为3.34亿元[160] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金9971.26万元，2023年同期为9113.95万元[160] - 2024年上半年支付的各项税费5412.09万元，2023年同期为4494.18万元[160] - 2024年上半年经营活动现金流入小计473,618,893.89元，2023年同期为358,511,911.72元[162] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为35,286,813.06元，2023年同期为7,239,947.76元[162] - 2024年上半年投资活动现金流入小计51,402,037.45元，2023年同期为336,603,531.36元[161] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 43,802,210.79元，2023年同期为217,319,220.24元[161] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计183,195,380.59元，2023年同期为231,540,421.54元[161] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,490,572.41元，2023年同期为 - 145,011,881.82元[161] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 150,731.31元，2023年同期为296,400.59元[161] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 58,369,422.86元，2023年同期为57,010,394.47元[161] - 2024年初现金及现金等价物余额为810,881,272.78元，2023年初为695,621,480.53元[161] - 2024年末现金及现金等价物余额为752,511,849.92元，2023年末为752,631,875.00元[161] - 2024年期初余额中归属于母公司所有者权益合计4154791007.65元[171] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加377941205.09元[171] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加436333993.33元[171] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少9671847.01元[171] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少46388423.70元[171] - 2024年期初专项储备余额21601883.07元，本期增加5033497.08元，使用2815650.01元，期末余额22896676.75元[167][168] - 2024年期初库存股余额117747126.17元，本期增加7044668.09元，期末余额118827338.26元[167][171] - 2024年期初其他综合收益余额1479050289.53元，本期减少2627178.92元，期末余额1442222277.83元[167][171] - 2024年期初未分配利润余额801541821.16元，本期增加40416900.17元，期末余额899003189.48元[167][171] - 2024年期初少数股东权益余额41223660.49元，本期增加387574.04元，期末余额39569897.795元[167][171] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为46,388,423.70元[172] - 公司2024年上半年专项储备本期提取3,040,939元，本期使用982,608,516.75元[175] - 公司2024年上半年末所有者权益合计4,532,732,212.74元[172] - 公司2024年初所有者权益合计4,138,247,812.71元[174] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 368,364,834.32元[174] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 313,081,875.85元[174] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为6,499,320.30元[174] - 公司2024年上半年利润分配中提取盈余公积62,214,702.00元，对所有者（或股东）分配62,214,702.00元[174] - 公司2023年半年度末所有者权益合计4,034,774,242.42元[176] - 公司2024年上半年专项储备期末余额为16,625,543.04元[175] - 2024年上半年综合收益总额为3.4914109542亿元，所有者权益变动总额为3.9060414684亿元[177] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 967.184701万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为 - 967.184701万元[177] - 2024年上半年利润分配为 - 4638.84237万元，均为对所有者（或股东）的分配[177] - 2024年上半年专项储备变动为 - 282.972266万元，本期使用282.972266万元[178] - 2024年上半年期末余额所有者权益合计为44.2537838926亿元[178] 行业市场数据 - 2024年一季度全球半导体销售额达1377亿美元，同比增长15.2%，二季度达1499亿美元，同比增长18.3%[20] - 2024年中国半导体市场一、二季度同比增长均超20%[20] - 2024年全球半导体产业增速将超两位数，平均预测增速在13%-15%，规模超6000亿美元[20] - 2023年全球半导体晶圆装机产能为2960万片/月，较上年增长5.5%，预计2024年增长6.4%至3000万片/月；中国大陆2024年新投产18座新晶圆厂，产能从2023年的760万片/月增至860万片/月，增长率13% [21] - 2023年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场规模58.8亿元，预计2025年增至69.8亿元；后道封装用湿化学品市场规模14.0亿元；2023年总体市场规模72.8亿元，预计2025年增至86.1亿元 [21] - 2023年半导体电镀化学材料市场规模小幅下降，预计2024年增长5.6%至10.47亿美元；2022 - 2027年，先进封装将增长3.5%，铜器件互连将增长3% [22] - 清洗工艺约占所有芯片制造工序的30% [22] - QYResearch预计全球半导体光刻胶市场2024年同比增长7%，规模达26亿美元，2024 - 2030年复合年增长率接近8%；2023年中国半导体光刻胶市场规模约34亿元，同比下滑13.98%，预计2024年恢复至38亿元，同比增长14.01% [22] - 2023年全球半导体CMP抛光材料市场为31.2亿美元，其中抛光液占比超50%；预计2029年全球CMP抛光液市场规模达27.8亿美元，年复合增长率6.2% [23] - 2023年全球涂料需求约470亿升，市场规模约1970亿美元，预计2027年增长至530亿升，复合年增长率3.1%，市场规模约2470亿美元，复合年增长率5.8% [24] - 2023年度中国涂料工业总产量3577.2万吨，较上年同比增长4.5%；2024年一季度全国总产量达771.81万吨，同比增长7.3% [24] - 2023年中国涂料出口量为26.21万吨，同比增长19.6%，出口金额同比增长11.65% [24] 公司业务线信息

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-044 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议、第五届董事 会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 15 日 9:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年半年募集资金存放与使 ...