人员提名 - 徐鼎被提名为上海新阳第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 具备五年以上相关工作经验[18] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月未受相关处分[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

上海新阳半导体材料股份有限公司 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-056 以上提案尚须提交公司 2024 年度第一次临时股东大会逐项审议，采取累积 投票制选举产生。股东大会选举产生的两位非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的 议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事 ...

独立董事提名 - 蒋守雷被提名为上海新阳第六届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 担任独立董事公司数量、任职时长符合规定[36][37] 其他 - 已通过资格审查，具备相关知识经验[2][18] - 授权报送声明及信息[39]

关于拟终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议、2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年度第一次临 时股东大会审议通过了《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》， 同意公司控股子公司江苏考普乐新材料股份有限公司（曾用名：江苏考普乐新材 料有限公司）（以下简称"考普乐"）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简 称 " 新 三 板 "） 挂 牌 、 进 入 创 新 层 。 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》。自筹划考普乐公司新 三板挂牌事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关 工作，引入新股东，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程 序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家 法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的 议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王福祥、王溯、智文艳、方书 农、秦正余、周红晓六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，徐鼎、蒋守雷、 邵军为第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会中兼任公司高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包 括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存 款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 可以滚动使用。具体内容见公司于 2024 年 3 月 15 日刊登在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2024 年 7 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了浙商银行 股份有限公司单位结构性存款 EEQ24021DT 号及单位结构性存款 EEQ24021UT 号， 并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-067 上海新阳半导体材料 ...

业绩数据 - 2024年半年度海斯高科技营收231.95万元，净利润46.67万元[6] - 2024年6月30日海斯高科技资产290.50万元，负债143.29万元，净资产147.21万元[6] - 2024年半年度海斯高科技营收84.83万元，净利润 -40.32万元[9] - 2024年6月30日海斯高科技资产190.07万元，负债387.80万元，净资产 -197.72万元[9] 股权交易 - 公司拟1美元转让海斯高科技51%股权[2] - 上海新阳对海斯高科技认缴和实缴出资均为51万美元，持股51%[7][11][12] - 协议签订生效日为交割日，受让方30日内办工商变更登记[16] - 工商变更登记完成后三个月内目标公司更名、地址变更[16] 交易影响 - 本次交易预计对公司财务及经营成果有积极影响[18]

董事会换届 - 公司第五届董事会2024年10月29日任期届满，第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 董事候选人推荐 - 非独立董事候选人推荐人需持股3%以上，独立董事需持股1%以上[3][4] - 推荐时间为2024年9月27日至10月8日17:00，需提交相关文件[5] - 推荐方式限于亲自送达或邮寄，2024年10月8日17:00前送达或邮寄至联系人处[14] 独立董事任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其相关人员不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其相关人员不得担任[9] 推荐文件要求 - 推荐需提供董事候选人推荐书等文件[12] - 股东推荐需提供身份证明或营业执照复印件等文件[13] 联系人信息 - 联系人杨靖，电话021 - 57850066，地址上海松江思贤路3600号，邮编201616[15]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年10月29日任期届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制，职工代表监事由职代会选举[2][3] 候选人推荐 - 持股3%以上股东可推荐非职工代表监事候选人[4] - 推荐人需在2024年10月8日17:00前提交文件[6] 联系方式 - 联系人杨靖，电话021 - 57850066，地址上海松江[13]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 公司主要开发用于集成电路制造的关键工艺材料,包括电镀液及添加剂、清洗液、光刻胶、研磨液四大系列产品,处于整个产业链的上游环节 [5] - 电镀液和添加剂、清洗液及刻蚀液为公司拳头产品,市场份额快速增长 [5][10][11] - 光刻胶和研磨液两大类产品取得长足进展与突破 [5][12] - 预计公司2024E-2026E营收分别为14.15/16.80/20.14亿元,归母净利润为1.66/2.33/3.27亿元,对应EPS为0.53/0.74/1.04元 [15][16] 半导体材料业务 - 下游晶圆厂持续扩产叠加进口替代需求,国产半导体材料市场机会凸显 [9] - 电镀液产品在晶圆制造和先进封装中主要应用于铜互联工艺,销售规模快速上升 [10] - 随着芯片工艺节点进入28-14nm甚至更先进的节点,清洗工艺变得更加复杂,公司清洗液业务抢抓国产替代良机 [11] - 公司光刻胶和研磨液产品研发进展顺利,多款产品正在客户端进行验证 [12] 材料配套设备及其他业务 - 公司配套设备产品规模较为稳定,未来收入将基本维持2023年水平 [13] 涂料产品业务 - 受建筑行业不景气所致市场竞争和原材料价格影响,公司涂料业务将呈现小幅下滑态势 [14] 费用率 - 公司销售模式和管理模式成熟稳定,经营费用精细化管控,各期费用支出规模整体水平较低且增速平稳 [15]