股份回购 - 调整后回购股份价格上限为9.95元/股，2024年5月22日生效[3] - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购，价格不超10元/股[3] - 已回购1501000股，成交金额8106364元[6] - 按上限预计回购约5711416股，占总股本0.52%[6] - 按下限预计回购约3198853股，占总股本0.29%[8] 权益分派 - 2023年以1086241795股为基数，每10股派0.500690元现金[5] - 按总股本折算每10股现金分红0.497099元[5] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.0497099[5] - 调整后回购价上限=调整前 - 按总股本折算每股现金分红[6]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代理人16人，代表股份311,649,135股，占比28.6510%[10] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意311,390,135股，占比99.9169%[18] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意311,444,135股，占比99.9342%[20] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意311,444,135股，占比99.9342%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意311,520,215股，占比99.9586%[22] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意311,442,115股，占比99.9336%[24] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意42,492,797股，占比99.5714%[24][25] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意42,492,797股，占比99.5714%[26] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》同意311,419,175股，占比99.9262%[29] - 《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》同意311,419,175股，占比99.9262%[30] - 《关于2024年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》同意311,419,175股，占比99.9262%[31] - 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》同意311,522,235股，占比99.9593%[32] 中小股东表决情况 - 中小股东及代理人15人，代表股份42,675,717股，占比3.9233%[15] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》中小股东同意42,416,717股，占比99.3931%[18] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东同意42,470,717股，占比99.5196%[20] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意42,546,797股，占比99.6979%[22] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》中小股东同意42,468,697股，占比99.5149%[24] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意占比99.5714%[24][25] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意占比99.5714%[26] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》中小股东同意42,445,757股，占比99.4611%[29] - 《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》中小股东同意42,445,757股，占比99.4611%[30] - 《关于2024年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》中小股东同意42,445,757股，占比99.4611%[31] - 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》中小股东同意42,548,817股，占比99.7026%[32] 议案类型及会议有效性 - 第8、9、10项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过；其他为普通决议事项，过半数同意通过[32] - 本次会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[34]

股本情况 - 截至2024年5月6日公司总股本为1,094,089,477股，有表决权股份总数为1,087,742,795股[8] 股东投票情况 - 参与股东大会投票股东代表有表决权股份数为311,649,135股，占总股本28.4848%，占表决权股份总数28.6510%[8] - 现场会议股东持有或代表股份数为269,011,918股，占表决权股份总数24.7312％[8] - 网络投票股东持有或代表股份数为42,637,217股，占表决权股份总数3.9198％[8] - 中小股东持有或代表股份数为42,675,717股，占表决权股份总数3.9233％[8] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意311,390,135股，占比99.9169％[12] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意311,444,135股，占比99.9342％[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意311,520,215股，占比99.9586％[15] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意311,442,115股，占比99.9336％[18] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意42,492,797股，占比99.5714％[19] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》总表决同意311,419,175股，占比99.9262％，反对229,960股，占比0.0738％[22] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》中小投资者表决同意42,445,757股，占比99.4611％，反对229,960股，占比0.5389％[22] - 《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》总表决同意311,419,175股，占比99.9262％，反对229,960股，占比0.0738％[22] - 《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》中小投资者表决同意42,445,757股，占比99.4611％，反对229,960股，占比0.5389％[23] - 《关于2024年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》总表决同意311,419,175股，占比99.9262％，反对229,960股，占比0.0738％[24] - 《关于2024年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》中小投资者表决同意42,445,757股，占比99.4611％，反对229,960股，占比0.5389％[24] - 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》总表决同意311,522,235股，占比99.9593％，反对126,900股，占比0.0407％[25] - 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》中小投资者表决同意42,548,817股，占比99.7026％，反对126,900股，占比0.2974％[25] 其他情况 - 北京市康达律师事务所见证本次股东大会，认为会议召集、召开程序等合法有效[26] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议、投票结果统计表和法律意见书[27]

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月15 - 22日[2] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3] - 建立防占用等制度，无占用情形[3][4] - 募集资金使用无违规，业绩无大幅波动[4] - 公司和股东完全履行承诺，执行分红制度[4][5] 检查结论 - 未发现重大问题，建议学习最新法规[5]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-051 深圳市洲明科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分 公司股份（以下简称"本次回购"），拟用于依法注销并减少注册资本，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币 2,500 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格 不超过 10 元/股。具体回购股数的数量以回购期满时实际回购情况为准，回购股 份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 公司分别于 2024 年 2 月 23 日披露了《关于公司回购股份方案的公告 ...

融资情况 - 2021年4月定向增发111,835,443股，每股7.90元，募资883,499,999.70元，净额871,926,004.01元[2] 公司信息 - 截至2023年末，注册资本1,094,089,477.00元，法定代表人林洺锋[6] 保荐相关 - 保荐人为中泰证券，持续督导至2023年12月31日，截至2023年末代表人孙参政、马睿[3][5] - 履行职责期间无重大事项及人员变更，认为公司公告与实际一致[10][14] - 截至2023年12月31日，募集资金未用完，将继续督导[16]

保荐业务情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人发表独立意见5次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，2024年4月18日[4] - 保荐机构现场检查公司1次[3] 公司合规情况 - 股东相关承诺均已履行[6][7] - 信息披露文件审阅及时[3] - 募集资金项目进展与披露一致[3] - 有效执行相关规章制度[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] 监管情况 - 报告期内无监管措施事项[8]

投资评级 - 维持"买入"评级 当前股价对应2024-2026年PE分别为22.0/16.6/12.9倍 [5][10][13] 核心观点 - 2023年归母净利润同比增长127.06%至1.44亿元 毛利率提升2.00个百分点至28.80% [10] - 1Q24收入同比下降8.31%至14.92亿元 归母净利润同比下降86.56%至0.19亿元 主要因大客户订单出货周期延长及投资收益亏损 [10] - 新接订单及在手订单表现良好 2023年新接订单70.31亿元 期末在手订单21.68亿元 1Q24新接订单17.43亿元（同比增长） 期末在手订单增至24.24亿元 [10] - 全面推进COB与MIP技术路线 Mini/Micro LED产能达3000KK/月 计划2024年底扩产至10000KK/月 [10] - 布局"AI+多显示终端"技术 获得GPT-4官方接入许可 与微软、戴尔等头部企业合作 [10] - 调整2024-2026年盈利预测 预计营业收入同比增长8.4%/12.1%/14.0%至80.33/90.06/102.65亿元 归母净利润同比增长95.1%/32.2%/28.8%至2.82/3.73/4.80亿元 [10][13] 财务表现 - 2023年营业收入74.10亿元（YoY +4.73%） 4Q23收入23.41亿元（YoY +8.37%, QoQ +32.26%） [10] - 1Q24毛利率32.31%（YoY +0.17pct, QoQ +4.99pct） [10] - 2023年扣非归母净利润1.53亿元（YoY +187.10%） 4Q23扣非归母净利润-0.69亿元（同比减亏1.35亿元） [10] - 1Q24扣非归母净利润0.09亿元（YoY -93.55%） [10] - 2022-2023年每股收益分别为0.06/0.13元 预计2024-2026年每股收益为0.26/0.34/0.44元 [13] 产品与产能 - 实现Mini/Micro LED产品P0.3-P1.8全系列覆盖和规模化量产 [10] - 智慧显示总体产能达20000KK/月 其中Mini LED产能3000KK/月 [10] - 产品结构以智慧显示为主 2023年智能照明、文创灯光及其他业务占比未明确（需结合图示） [9][16] 技术研发 - 自研无衬底封装技术打通0202器件制造关键步骤 [10] - 研发费用率保持稳定 2023年研发费用4.02亿元 [10][13]

中泰证券股份有限公司 关于对深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年持续督导的培训报告 （二）培训时间：2024 年 4 月 18 日 （三）培训对象：洲明科技董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 （四）培训地点：洲明科技会议室 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。通过本次培训，公司的董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所相关法律法规及规范性文件的了解，促使上述对象增强法制观念和诚信 意识，此次培训有助于进一步提升洲明科技的规范运作水平，达到了预期的培训 效果。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规及规范性文件，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保 荐人"）持续督导小组成员于 2024 年 4 月 18 日完成了对深圳市洲明科技股份有 限公司（以下简称"洲明科技"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 032）。 近日，公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司开立了募集资金现金管理 专用结算账户，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300232 证 ...