董事会换届 - 公司于2025年8月12日完成第六届董事会换届选举，董事会由7名董事组成，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任林洺锋为总经理、陆晨为副总经理、王群斌为财务负责人、陈一帆为副总经理兼董事会秘书，任期三年[8] - 聘任易林颖为证券事务代表，任期三年[12] 人员离任 - 第五届董事会独立董事华小宁、孙玉麟、黄启均任期届满离任，截至公告披露日未持有公司股份[15] 人员持股 - 林洺锋直接持有公司268,973,418股，占总股本24.65%，为公司实际控制人[18] - 李志直接持有公司60,000股股份，占总股本0.01%，间接持股699,228股，持有未归属限制性股票180,000股[15][20] - 陆晨持有公司股份3,689,395股，占总股本的0.34%[36] - 王群斌通过激励计划持有183,600股尚未归属的第二类限制性股票[37] - 陈一帆持有公司股份40,000股，占总股本的0.0037%，通过激励计划持有140,000股尚未归属的第二类限制性股票[39] 人员任职履历 - 李志2024年1月17日至2025年8月12日任公司副总经理，2024年2月2日至今任非独立董事[19] - 武军2022年5月20日至今任公司非独立董事[22] - 张晓云2022年5月20日至今任公司非独立董事[24] - 甘耀仁2025年8月12日至今任公司独立董事[27] - 杨勇智2025年8月12日至今任公司独立董事[30] - 全智自2025年8月12日起任公司独立董事，未持有公司股份[32] - 陆晨自2025年8月12日起任公司副总经理，2009年3月起在子公司任董事[35] - 王群斌自2024年8月30日起任公司财务总监[37] - 陈一帆自2023年4月起任公司副总经理、董事会秘书，2025年5月起任子公司执行董事[38] - 易林颖自2024年4月起任公司证券事务代表，未持有公司股份[41]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月12日17:00召开，7位董事全部出席[4] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第一次会议通知时限的议案》全票通过[5] 人事任免 - 选举林洺锋为董事长，任期三年[6] - 聘任林洺锋为总经理，陆晨为副总经理，任期三年[8][9] - 聘任王群斌为财务负责人，陈一帆为副总经理兼董秘[10][11] - 聘任易林颖为证券事务代表，任期至本届董事会届满[12] 委员会设置 - 董事会下设审计等三个委员会，委员任期三年[7] 备查文件 - 备查文件含第六届董事会等第一次会议决议[13]

会议基本信息 - 会议于2025年8月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代理人85人，代表295,721,839股，占27.2279%[10] 选举情况 - 林洺锋等6人当选董事，同意股数及占比明确[17][20][22][23][25][28] 会议审议结果 - 审议议案为普通决议，经二分之一以上同意通过[29] - 律师认为会议程序及结果合法有效[30][31]

浩洋股份业绩表现 - 上半年营业收入7.09亿元 同比增长24.16% [1] - 归母净利润2.23亿元 同比增长27.12% [1] - 主要营收来自海外市场 国内市场为新增增长极 [2] 演艺设备行业复苏态势 - 全国营业性演出场次同比增长400.86% [2] - 演出票房收入同比增长673.49% [2] - 观众人数同比增超10倍 [2] 产业链中游企业业绩增长 - 洲明科技营业收入32.99亿元 同比增长4.21% [2] - 洲明科技归母净利润2.21亿元 同比增长81.33% [2] - 利亚德预计归母净利润3.21-3.61亿元 同比增长20%-35% [2] 企业战略布局方向 - 浩洋股份重视研发投入 拥有多项自主知识产权技术 [2] - 锋尚文化积极拓展商业演出领域 承揽营业性演出项目 [3] - 企业针对国内市场研发适配产品品类及型号 [3] 演唱会经济驱动因素 - 以90后00后为主的年轻人成为消费主力军 [3] - 居民可支配收入增长带动文化消费升级 [3] - 演唱会带动酒店餐饮旅游文创等周边产业 [2]

核心业绩与品牌成就 - 2024年公司以77.74亿元总营收成为LED显示行业营收冠军 [1] - 品牌价值达22.08亿美元 连续三年蝉联亚洲品牌500强全球LED显示行业唯一上榜企业 [1] - 海外营收达47.77亿元 同比增长18.33% 连续十年保持出口第一 [4] 技术研发与创新能力 - 采用COB与MIP双技术路线 实现MIP巨量转移良率突破99.995% 模组直通率行业领先 [2] - 研发投入占比达营收4.84% 研发团队超千人占比近1/5 累计获得专利授权3231项 [2] - 推出勃朗峰AI画质引擎与UniAIoT光显平台 开发AI屏形机器人等创新产品 [2] - 实现全球设计大奖全满贯 包括iF金奖/红点至尊奖/IDEA奖/DFA金奖/G-Mark大奖 [3] 全球化战略与重大项目 - 业务覆盖160多个国家和地区 建立"三小时快速响应"服务圈 [5] - 参与2024巴黎奥运会/2022北京冬奥/2025大阪世博/卡塔尔世界杯等国际重大项目 [5] - 承接2025大阪世博中国馆/土库曼斯坦馆/巴西馆等核心展馆光显解决方案 [5] - 与橙天娱乐集团合作打造上海苏州双城LIVERSE沉浸式演艺项目 [5] 战略方向与行业定位 - 以"AI+光显"为核心战略 聚焦XR虚拟拍摄/影院屏/智慧城市/文旅演艺等高端场景 [2][6] - 通过技术创新与本地化深耕双引擎 推动"光显数字化温暖百国千城"愿景 [6] - 持续强化全链条能力 从Micro灯珠设计到智能产品制造实现自研自产自销 [2]

政策规划 - 深圳市发改委发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》 目标到2026年底建成低空经济大科学装置1个 低空经济运行试验区5个 测试场4个 10个低空经济产业园区和2个特色产业园区 低空起降点1200个以上 开通各类低空商业航线1000条以上 直升机及低空eVTOL起降设施建成 [1] 公司技术产品应用 - 智慧灯杆在低空经济领域可实现信息收集 无线通信 交通指引 无人机配送 城管执法 夜景打造等功能 [1] - 智慧杆作为新兴城市公共设施 在5G技术应用和城市道路多杆合一工程中得到应用 [1]

员工持股计划进展 - 2025年4、18日分别召开董事会、股东大会通过第六期员工持股计划议案[2] - 4月3日披露草案等文件，18日披露股东大会决议公告[2] - 4、5、6月分别披露进展公告[2] - 截至7月31日已签资金信托合同、开立专用账户，未购股[3]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将进行换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2][3] - 非独立董事候选人提名包括林洺锋、武军、张晓云，独立董事候选人提名包括甘耀仁（会计专业人士）、杨勇智、全智 [2][3] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过（赞成7票，反对0票，弃权0票） [2][3] - 新一届董事会成员中，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不超过全体董事的二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年8月12日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项 [4] - 董事候选人将采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会 [3][4] 会议程序合规性 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年7月25日召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月22日通过电子邮件及短信发送，应出席董事7人，实际出席7人（其中5人以通讯方式参会） [1]

股东会召开通知 - 公司将于2025年8月12日下午15:00召开第二次临时股东会，现场会议与网络投票同时进行[1] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统在9:15-15:00开放[2] - 股权登记日为2025年8月5日，登记在册股东均可参会[2] 会议审议事项 - 主要审议董事会换届选举提案，包括提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 采用累积投票制，股东选举票数为持股数乘以应选人数（3人），票数可自由分配但不得超总额[3][9] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决[3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及身份证，个人股东需持证券账户卡及身份证[5] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，需填写参会登记表[5] - 所有参会人员需携带证件原件现场确认[5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6][8] - 累积投票需对每位候选人单独填报票数，总票数不得超过持股数×应选人数[8][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证[10] 其他事项 - 会议联系人钟林静，联系电话（0755）29918999-8148，邮箱zhonglinjing@unilumin.com[6] - 股东提案需在会议召开10天前提交董事会[6] - 会议地点为深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路112号A栋会议室[5]

董事会提名与薪酬考核委员会审查意见 - 公司第六届董事会非独立董事候选人包括林洺锋、武军、张晓云，独立董事候选人包括甘耀仁、杨勇智、全智 [1] - 提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定，已征得被提名人同意 [1] 董事候选人任职资格 - 所有董事候选人具备任职资格和履职能力，无市场禁入或处罚记录 [2] - 候选人未涉及司法机关或证监会立案调查，无失信记录 [2] - 任职资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》要求 [2] 独立董事候选人专项审查 - 独立董事候选人甘耀仁已取得深交所认可的资格证书，杨勇智、全智承诺参加培训并取得证书 [3] - 独立候选人与公司大股东、实控人及其他高管无关联关系，符合独立性要求 [3] - 独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议 [3] 委员会决议 - 委员会一致同意提名非独立董事候选人林洺锋、武军、张晓云及独立董事候选人甘耀仁、杨勇智、全智 [3] - 相关议案将提交董事会审议 [3]