独立董事提名 - 深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名杨勇智为第6届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人并通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 任职资格与合规性 - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定的任职资格 [2] - 被提名人尚未取得独立董事资格证书但承诺参加最近一次培训并取得证书 [2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [4] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系 [6] 历史记录审查 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [6] - 被提名人未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] - 被提名人无重大失信记录且未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [7] 提名程序与承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整并承担法律责任 [8] - 提名人授权董事会秘书向深交所报送声明并承担相应责任 [8] - 提名人承诺在被提名人出现不符合独立性要求时督促其辞职 [8]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将进行董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2] - 提名林洺锋、武军、张晓云为第六届董事会非独立董事候选人，提名甘耀仁（会计专业人士）、杨勇智、全智为独立董事候选人 [2][8][10][11][13][15] - 独立董事候选人甘耀仁已取得资格证书，杨勇智、全智承诺当选后参加培训并取得证书，独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核 [2][11][13][15] - 第六届董事会选举采用累积投票制，需提交2025年第二次临时股东会审议，任期三年 [3] 董事候选人背景 - 林洺锋为公司创始人，现任董事长兼总经理，直接持有公司24.65%股份，为公司实际控制人 [6][7][8] - 武军曾任华为集团财经管理部副总裁、软通动力首席财务官、亚信科技首席执行官，现任软通动力数字能源与智算服务集团总裁 [8][9] - 张晓云曾任华为荣耀首席营销官、华为消费者业务全球CMO，现任深圳高瑞品牌管理有限公司执行董事 [10] - 独立董事甘耀仁为注册会计师，现任中山市中正联合会计师事务所董事长 [11][12] - 独立董事杨勇智曾任隆基绿能越南基地总经理，现任越南电子材料有限公司董事长 [13][14] - 独立董事全智为长江学者特聘教授，曾任美国高通高级系统工程师、苹果射频系统架构师，现任深圳大学教授 [15][16] 董事变动情况 - 李志将不再担任非职工代表董事，将参选职工代表董事，目前持有公司6万股 [4] - 第五届独立董事华小宁、孙玉麟、黄启均任期届满后将离任，未持有公司股份 [4] - 第五届董事会成员在新一届董事会就任前将继续履行职责 [3]

独立董事候选人情况 - 杨勇智为洲明科技第6届董事会独立董事候选人[2] - 未取得资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] - 符合独立董事任职资格相关条件[7][9][10][12] 声明信息 - 声明日期为2025年7月25日[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨勇智为第6届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名全智为第6届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[6] 资格审查 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[10][12] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[12][15]

董事会提名 - 公司董事会提名甘耀仁为第6届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[9][10] - 被提名人具备专业知识和工作经验[8] - 被提名人无禁止情形及不良记录[10][12]

独立董事提名 - 甘耀仁被提名为洲明科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定股份股东或相关任职人员[6][8] - 本人无禁止任职情形、未受相关处罚[8][9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

独立董事候选人情况 - 全智为洲明科技第6届董事会独立董事候选人[2] - 全智未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[3] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事候选人审查 - 公司对第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行审查[1] 任职资格情况 - 董事候选人具备任职资格和履职能力，无相关不良情形[2] - 独立董事候选人甘耀仁已取得资格证书，杨勇智、全智承诺参加培训取得[2] - 独立董事候选人与持股5%以上股东等无关联关系，任职资格和独立性需经深交所备案审核[2] 提名情况 - 公司同意提名林洺锋等为非独立董事候选人，甘耀仁等为独立董事候选人[3] 后续安排 - 相关议案将提交公司董事会审议[3]

董事会换届 - 2025年7月25日召开会议审议通过换届议案[4] - 第六届董事会由7非独立董事4、独董3组成[4] - 换届需提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 任期自股东会通过之日起三年[6] 人员持股 - 李志持股60,000股参加职工代表董事选举[6] - 林洺锋直接持股268,973,418股占24.65%[9] - 武军、张晓云等未持股[12][14][18][19][22] 候选人情况 - 林洺锋、武军、张晓云为非独董候选人[4] - 甘耀仁、杨勇智、全智为独董候选人[4] - 第五届独董华小宁等任期届满不再任职[6]