董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将进行换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2][3] - 非独立董事候选人提名包括林洺锋、武军、张晓云，独立董事候选人提名包括甘耀仁（会计专业人士）、杨勇智、全智 [2][3] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过（赞成7票，反对0票，弃权0票） [2][3] - 新一届董事会成员中，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不超过全体董事的二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年8月12日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项 [4] - 董事候选人将采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会 [3][4] 会议程序合规性 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年7月25日召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月22日通过电子邮件及短信发送，应出席董事7人，实际出席7人（其中5人以通讯方式参会） [1]